ГПУ через рік розслідування справи про «заволодіння» 446 млн «годувальниками» армії вирішила провести ревізію
Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактом заволодіння держкоштами на суму 446 млн грн службовими особами підприємств, яким Міноборони у 2015 році замовило забезпечення харчування особового складу. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 2 вересня.
Серед підозрюваних підприємств вказані: ТОВ «Геус-груп» (замовлень на 710 млн грн), ТОВ «Укрпродакорд ОР» (481 млн грн), ТОВ «Авіка» (309 млн грн), ПП «Артек-союз» (210 млн грн), ТОВ «Адмет Груп» (151 млн грн), ТОВ «Візит» (17,3 млн грн) і ТОВ «Арта Груп» (7 млн грн).
За даними слідства, у подальшому ці фірми перерахували кошти транзитним компаніям, які, в свою чергу, перерахували їх фіктивним підприємствам.
Провадження №12015100000001089 було розпочате 31.11.2015 на підставі звернення народного депутата.
У вказаному рішенні Печерського суду задоволено клопотання прокуратури про позапланову виїзну перевірку ТОВ «Візит».
У провадженні наступні компанії названі «податковими ямами»:
ТОВ «Біл-торг» (ЄДРПОУ 38952795), ТОВ «Укрмаслотрейд» (ЄДРПОУ 39437627), ТОВ «Сільвер стар груп» (ЄДРПОУ 39823999), ТОВ «Агродар трейд» (ЄДРПОУ 39416020), ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848), ПП «Дістас» (ЄДРПОУ 21917091), ТОВ «ТД «Ріко Україна» (ЄДРПОУ 39626912), ТОВ «Майдан Фудс» (ЄДРПОУ 39141308), ТОВ «Алека сервіс» (ЄДРПОУ 39030760), ТОВ «Укрпротрейд» (ЄДРПОУ 38984887), ТОВ «Альянс ойл трейдінг» (ЄДРПОУ 38955529), ПП «Рігейл-онт» (ЄДРПОУ 39259631), ТОВ «Афітто» (ЄДРПОУ 39029074), ПП «ЕГОЗ» (ЄДРПОУ 38847872), ТОВ «Агровітал» (ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Нова сталь» (ЄДРПОУ 36367823), ТОВ «Релана плюс» (ЄДРПОУ 39248404), ПП «Тін сервіс» (ЄДРПОУ 39029671), ТОВ «Ф-Арт» (ЄДРПОУ 36937340), ПП «М’ясо-пром» (ЄДРПОУ 38892637), ТОВ «М’ясопром» (ЄДРПОУ 39005199), ТОВ «Мітпрод» (ЄДРПОУ 39731437), ТОВ «Буковинська агропромислова компанія» (ЄДРПОУ 31135805), ПВФ «М’ясопром» (ЄДРПОУ 31487623).
Також вказано яким «транзитним» фірмам перераховувало гроші ТОВ «Візит»: ПОСП «Дніпро» (ЄДРПОУ 3754863) – 1,5 млн. грн, ПП «Дістас» (ЄДРПОУ 21917091) – 15,9 млн. грн, ТОВ «Пантек виробництво» (ЄДРПОУ 32167106) – 3 млн. грн, ТОВ «ТД «Чернігівський» (ЄДРПОУ 34452745) – 5,8 млн. грн, ТОВ «УТК Крост» (ЄДРПОУ 36043557) – 1,7 млн. грн, ТОВ «Біл-торг» (ЄДРПОУ 38952795) – 0,36 млн. грн, ТОВ «Технологічна паливна компанія» (ЄДРПОУ 39102316) – 3,2 млн. грн, ТОВ «Енерго-стар лтд» (ЄДРПОУ 39379728) – 2 млн. грн, які в свою чергу мали взаємовідносини з «податковими ямами».
ТОВ «Укрпродакорд ОР» віднедавна зареєстроване на Ларису Швець. Раніше ж засновником фірми значилася Тетяна Глиняна, теща екс-депутата Білоцерківської райради (від ПР, потім позафракційний) Руслана Березюка. До того засновником фірми була дружина Березюка Олена. Остання також є співзасновницею ТОВ «Візит». «Укрпродакорд ОР» і «Візит» зареєстровані поруч: Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська, 23 (це т.зв. група «білоцерківських» – див. Скандальні годувальники солдатів-1. «Білоцерківські»).
Нагадаємо, у січні 2015 року начальника управління тилу та логістики Нацгвардії Святослава Манжуру затримали при отриманні хабара у 232 тис грн від Руслана Березюка. Але за грати жоден з них не потрапив.
ТОВ «Геус-Груп» зайняло в пулі харчувальників армії нішу ТОВ «Адмет груп», пов’язаного з оточенням екс-нардепа Юрія Іванющенка та офіцерами тилової служби Міноборони (див. Скандальні годувальники солдатів-2/2. «Генерал-Єнакіївські»). «Адмет груп» у грудні 2015-го було ліквідовано.
Нагадаємо, у лютому цього року народний депутат Тетяна Черновол на брифінгу назвала «Геус-Груп» «дітищем Іванющенка». Останній подав в суд на захист честі і ділової репутації, але програв.
ПП «Артек-союз» було зареєстроване у Криму, а після анексії півострова переїхало до Одеси. Фірма записана на Євдокію Колесник, а директором є Олександр Сердюк. У цій фірмі працювали колишні тиловики Володимир Тисельський і Володимир Кіщак. (див. Скандальні годувальники солдатів-3. Кримські).
ТОВ «Авіка» – ключова тендерна фірма групи «дніпропетровських» (див. Скандальні годувальники солдатів-4. «Дніпропетровці»). Вище керівництво та номінальні власники фірми постійно змінюються (нинішнім засновником фірми значиться Наталія Дишук, директором – Ірина Гетьман).
Столичне ТОВ «Арта Груп» була створена у вересні 2014 року. Засновником і директором фірми значиться Аліна Азімова з с. Богданівка Кіровоградської області.