НОВИНИ

17.12.2017
16.12.2017
15.12.2017
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Труханов зареєстрував свої офшори на московську адресу, яка зазначена в його російському паспорті

22 листопадаа 2017

Генадій Труханов та Тетяна Колтунова на офіційному заході в 2016 році

Родина міського голови Одеси Геннадія Труханова володіє десятками офшорів, при реєстрації яких були вказані адреси сім’ї  в Москві та Московській області.

Про це пише Олексій Чорний на сайті «Ні корупції».

Геннадій Труханов і його донька Катерина Труханова є єдиними акціонерми офшору «Fernway impex corp.», що зареєстрований на острові Тортола Віргінської групи островів. Крім спільного з батьком офшору, Катерина є єдиним акціонером офшору «Gradior Corporate Management S.A.»

Під час реєстрації цих офшорів Катерина Труханова вказувала не українську, а російську адресу реєстрації: Москва, Ломоносовський проспект18/550.  За цією самою адресою в базі даних «Райських паперів» відома ще одна людина – Тетяна Колтунова. Останню минулого року офіційний сайт Одеської міськради називав дружиною Труханова, але в декларації одеського мера за 2016 рік  Колтунова відсутня. Не має її і в деклараціях про доходи за інші роки.

Тетяна Колтунова є власником офшору «Squadra Azzura Corporation». Ця компанія є акціонером ще шести офшорів: «Pavimentum Infastructure Groups Inc.», «Peninsula Property Holdings S. A.», «Maximus Media Holdings S. A.», «Veritas Logistics Company Ltd», «Domus Enterprise Development S.A.» та «Comanche Holding Group Ltd». У трьох із них Тетяна Колтунова та Катерина Труханова є бенефіциарними власниками.

 

Офшори, в яких Колтунова та Труханова бенефіціарні власники

Також у Геннадія Труханова є спільні офшорні кампанії з Андрієм Іванчо. Це офшор «Macon Assets Limited»  та офшор «Atlantic beverages company limited». Іванчо є другом Труханова ще з кримінальних 90-х, коли вони спільно засновували охоронну фірму «Капітан». Згодом Іванчо був помічником нардепа Труханова. І на сьогодні вони є засновниками Української федерації таїландського боксу «Муай –тай».

Згадані в цій статті офшори також пов’язані з «Rubicon Group», що має зв’язки ще з 75 офшорами.

Пов’язані з родиною Труханова офшори

Всі офшори Труханова з «Райських паперів» реєструвалися на одну й ту саму адресу: Російська Федерація, Московська область, м Сергієв Посад, вул. Паркова, 5. Ця ж адреса була в опублікованій довідці Федеральної міграційної служби Росії про наявність паспорта громадянина РФ у Труханова.

Проект Антикорупційна карта ремонтів підрахував, що на рахунки фірм,  пов’язаних із Трухановим, за останні два роки було перераховано близько мільярда гривень, а за останні 10 років – $190 млн. Зокрема, протягом останніх 10 років вони отримали 66% всіх грошей на ремонт доріг в Одесі, а в останній рік цей показник досяг 73%. Основна частина цих грошей пройшла через фірму «Ростдорстрой», власником якої є вііргінський офшор «Сайдлейк інтернешнл лімітед». Засновниками є Олександр Жуков та депутат від партії Труханова «Довіряй ділам» Юрій Шумахер. З останнім у Труханова  спільна офшорна компанія «Сorderoy trading limited».

Посилання на профайли Геннадія ТрухановаКатерини ТрухановоїТетяни Колтунової та Андрія Іванчо в базі даних «Райських паперів» міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

17.12.2017
16.12.2017
15.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ