НАБУ затримало держкредитора за переведення 16 мільйонів боргу на панамський офшор (додано)
(додано дані про панамський офшор «Авін Маркетинг С.А.»)
Національне антикорупційне бюро розслідує карну справу проти посадовців Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, які відступили право вимоги 16,16 млн грн. у ДП «Антонов» приватній компанії. Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду м.Києва від 2 лютого.
У 1998 році фірма держпідприємство «Антонов» уклало договір з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою щодо реалізації інноваційного проекту. Йшлося про побудову дослідної партії пасажирських літаків АН-140 і проведення сертифікаційних випробувань. За умовами договору держпідприємство отримало позику 16,17 млн грн., які мало пізніше повернути.
19 лютого 2016 року стало відомо, що напередодні силовики НАБУ і Антикорупційної прокуратури затримали на робочому місці керівника Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Його підозрюють у розтраті держмайна на суму понад 14 млн грн. і помістили під варту на 60 днів.
Затриманню передувала низка подій, повязаних з виведенням кредиту з ДІФКУ.
15 травня 2015 року Державна інноваційна фінансово-кредитна установа відступила право вимоги цієї заборгованості ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс». 18 травня «Фактор Плюс» переуступила право вимоги боргу фірмі ТОВ «Інтеравто».
26 жовтня 2015 р. «Інтеравто» отримало рішення Госпсуду м.Києва про стягнення 16,17 млн грн. На це рішення було подано апеляцію, але її про результати її розгляду ще невідомо.
Після виходу публікації «Наших грошей» про ці події, Національне антикорупційне бюро 8 грудня почало розслідування епізоду відчуження права вимоги бюджетних коштів приватним структурам.
Солом’янський райсуд надав детективам НАБУ доступ до документів по цих договорах.
Фірма «Інтеравто» оформлена на Олега Колесника і панамську компанію «Авін Маркетинг С.А.».
Цей офшор також входив до складу засновників інших фірм, у тому числі ТОВ «ГМСІ» (фірмі належав київський бізнес-центр «Євразія») і ТОВ «БТА проекти Україна». Ці фірми раніше були повязані з казахським банкіром Мухтаром Аблязовим, нині аретошваним за розкрадання коштів у низці країн, в тому числі і в Україні. Захисником Аблязова виступала Олена Тищенко, однак її було заарештовано в Росії за співучасть у аферах Аблязова. Вона вийшла на свободу по угоді зі слідством після чого зявилась в Україні у таборі Сергія Пашинського, до якого також входить її колишній чоловік Сергій Тищенко – власник паливної групи «Фактор» (див. «Фактор Тищенко»).
Раніше Олег Колесник значився директором фірми, а власником замість офшору був Сергій Слабий, який у 2006-2010 рр. був заступником голови Києво-Святошинської райради.
ФК «Фактор Плюс» належить кіпрській компанії «Носадел Лімітед».