Москаль розповів, як використовують Придністров’я для легалізації контрабанди

Народний депутат України Геннадій Москаль у своїй заяві оприлюднив одну із схем, за якою в Україну йде контрабанда ( маржа – мільярд протягом року).

«НГ» пропонує фрагмент заяви:

 «У моєму розпорядженні є копії митних декларацій, складених румунськими митниками на ввіз товарів в Україну, отримувачами яких є різні українські фірми, зокрема “Букпромсервіс”  та “Вісбо”. Схема ухиляння від платежів полягає ось у чому.

 Товари, на які є замовлення від українських отримувачів із різних регіонів (Львова, Одеси, Чернівців, Дніпропетровська тощо), накопичуються в Польщі на митних ліцензійних складах. У нашому випадку це митний склад у м.Томашув Любєльський.  Як правило, це високоліквідна офісна, комп’ютерна техніка, запасні частини до неї, витратні матеріали, одяг брендових марок із Польщі, Німеччини, Нідерландів тощо. При експорті зі складу формується пакет митних товаросупровідних документів на фактичний вантаж. Автомобіль їде до кордону з Україною, при перетині якого митні органи оформлюють виїзд за оригінальними документам для подальшого відшкодування ПДВ в країні експорту.

Паралельно реалізатори схеми готують на українську фірму “Вісбо” (раніше “Букпромсервіс”) другий комплект фактур та інвойсів із абсолютно іншою номенклатурою товарів, які за своєю митною вартістю та ставками обкладаються значно меншими сумами митних платежів. У даному випадку це будівельні та господарські товари. Заміна документів відбувається перед в’їздом автомобіля в Україну. На кордоні та в підрозділі митного оформлення подається фіктивний комплект документів, завдяки чому нарахування та стягнення платежів зменшується в рази. Часто автомобілі з товаром навіть не прибувають у зону митного контролю, а відправляються для розвантаження отримувачам. Фактично українські фірми “Вісбо” та “Букпромсервіс” жодних контрактів з іноземними суб’єктами не укладають. В оригінальних інвойсах та фактурах пунктом доставки вказується фірма в Придністров’ї, тому товар декларується, як транзитний.

За такою схемою митницею з початку 2011 року було оформлено: на “Букпромсервіс” –  понад 230 поставок (орієнтовна сума збитків – 630 млн. грн.); на “Вісбо” – понад 120 поставок (орієнтовна сума збитків – 300 млн. грн.), на “Гінсіті” – понад 40 поставок (орієнтовна сума збитків – 100 млн. грн.). Усього за 2011 рік завдяки цій схемі тільки на кордоні з Румунією Україні було завдано прямих збитків орієнтовно на мільярд гривень».