Кіпрська тренерка з йоги керує власником половини «Альткому»
(Додано інфомрацію “Kyivpost”)
З’ясовуючи подробиці з викраданням з російського держбюджету 5,4 мільярдів рублів, міжнародна група журналістів виявила і додаткові зв’язки міжнародної мережі фірм-одноденок з Україною. Про це йдеться в статті «Отчет о подозрительной деятельности. Как работает мировая прачечная по отмыванию преступных денег?», опублікованій в «Новій газеті».
Схему по виведенню грошей с російського бюджету розслідував юрист Сергій Магнітський, якого потім запроторили до СІЗО де закатували до смерті. В схемі по відмиванню активно використовувалась британська компанія «Nomirex».
У липні 2009 року директором «Nomirex» була призначена інструктор з йоги з Кіпру Лана Замба. Підрахувати точну кількість компаній по всьому світу, в яких скромний інструктор з йоги з Кіпру числиться директором, неможливий: їх, схоже, сотні. Наприклад, Лана Замба була директором британської компанії Eurobalt Limited, яка, у свою чергу, володіє 56% в донецькій компанії ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком». Ще 43% донецького «Альткома» належать іншій британській компанії – «Sorena Export Limited». У обох британських компаній, у свою чергу, один власник – компанія з Беліза «Trinitron Investments».
Донецька компанія «Альтком» після призначення Бориса Колеснікова віце-прем’єром з питань Євро-2012 почала отримувати більшість підрядів, пов’язаних з підготовкою інфраструктури. У квітні-травні 2010 року «Альтком» стала генпідрядником реконструкції смуги в аеропорту Львова; у червні 2010 року директор «Альткома» заявив, що його компанія готова освоїти 2,5 млрд гривень на об’єктах Євро-2012; у жовтні 2010 року «Альтком» виграла тендер з одним учасником на будівництво траси Львів – Краковец на 1,4 млрд гривень.
Окрім об’єктів до Євро-2012 британська компанія «Nomirex» пов’язана і з іншими сумнівними українськими проектами на сотні мільйонів доларів. У 2006 році компанія з Панами «Miller Industrial Inc.» перерахувала в Trasta Komercbanka Riga LV 650 тис. доларів на рахунок «Nomirex». У 2007 році компанія з Нової Зеландії – «ScaNex Limited» – переказала на рахунок «Nomirex» близько 6 млн доларів. У тому ж році інша компанія з Нової Зеландії – «Dominus Limited» – перевела на користь «Nomirex» також близько 6 млн доларів. Ці транзакції трьох, здавалося б, різних компаній з Нової Зеландії і Панами об’єднує одне: у них були загальні директори і власники – громадяни Латвії Стен Горін і Ерік Ванагельс, що засвітилися в грандіозних скандалах про торгівлю зброєю (історія з сухогрузом «Фаїна»), постачанню в Україну вакцини від свинячого грипу та придбанні бурової установки з переплатою $150 млн.
В підготовці матеріалу брали участь: Михай Мунтяну (OCCRP, Румунія), Пол Раду (OCCRP, Румунія), Арта Гіга (телеканал TV3, Латвія), Інга Спрінге (Балтійський центр розслідувальної журналістики, Латвія), Влад Лавров (газета «Київ Пост», Україна), Валері Хопкінс (OCCRP, Боснія і Герцеговина), Стефан Дожчіновіч (Сербський центр розслідувальної журналістики), Грехам Стек (фрілансер, Україна, Великобританія) і інші.
Кіпріотка Лана Замбе зізналася, що є лише фіктивним директором британської компанії “Євробалтлімітед”, якій належить пакет акцій донецького підприємства Альтком.
Про це пише Kyivpost, посилаючись на звіт проекту з розслідування організованої злочинності та корупції.
Жінка очолює студію йоги на Кіпрі, але за словами її чоловіка є лише “інструментом, номінальним директором, який фактично нічого не робить для компанії”.
Згідно з інформацією, наданою британською некомерційною організацією, яка й від слідкувала, хто саме є очільником “Євробалт”, Замба було призначено директором у грудні 2009 року.
Жінка одночасно очолює загалом 23 компанії Великобританії, за що отримує щомісяця $534 заробітної плати, розповів Kyiv Post її чоловік.
Вона насправді не має жодних зв’язків з цими компаніями
“Проте вона насправді не має жодних зв’язків з цими компаніями”, – каже він.
Рік тому, “Українська правда” провела розслідування, в ході якого з’ясувала, що мажоритарними акціонерами ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” є дві компанії-нерезиденти – Eurobalt Limited (56%) та Sorena Export Limited (43%).
Вони значаться в українському реєстрі як англійські фірми. Хоча насправді їх корні ведуть до Белізу, офшорної країни, що донедавна носила назву Британський Гондурас.
На момент створення Eurobalt Limited було випущено аж дві акції на суму 2 фунти стерлінгів, які належали белізському Trinitron Investments Limited.
Директорами компанії Eurobalt Limited записана кіпріотка на прізвище Лана Замба та компанія Trinitron Investments Limited.
Директором Sorena Export Limited також є белізька офшорка Trinitron Investments Limited.
Крім того, у липні директором компанії став кіпріот Іліас Георгіоу.