50 тисяч людей можуть стати жертвами піраміди MMCIS, чий засновник так і не з’явився у списку Ляшка
Костянтин Кондаков обіцяв людям купу грошей, а Ляшко обіцяв йому прохідне місце в списку на парламлентських виборах.
Близько 50 тисяч людей можуть стати жертвами форекс-брокера Forex MMCIS Group. В жовтні компанія спочатку обмежила, а потім майже повністю припинила видачу коштів своїм клієнтам. Про діяльність цієї компанії вже попереджав британський регулятор, повідомляє «РБК».
Про те, що MMCIS перестав повертати своїм інвесторам вкладені гроші, РБК розповіли декілька клієнтів форекс-брокера, що розмістили свої скарги на форумі для інвесторів www.mmgp.ru.
Судячи з опублікованих претензій, проблеми з виведенням своїх грошей клієнти MMCIS почали відчувати в вересні-жовтні. «Замовив вивід, прийшов лист 17 вересня, відправив документи 22 вересня, сьогодні вже 5 жовтня – мертва тиша!!!», – поскаржився один з клієнтів компанії.
Інший вкладник MMSIC Олександр Кравцов повідомив РБК, що не зміг вивести свої гроші з-за того, що не пройшов процедуру верифікації.
«Про необхідність пройти верифікацію MMCIS поінформувала всіх в серпні, але потім виявилося, що компанія просто не справляється з потоком запитів від клієнтів. У вересні нам раптом повідомили, що на форекс-брокера організована рейдерська атака, і багато хто поспішив вивести свої гроші, – розповів він. – Тоді керівництво MMCIS поспішило видати наказ, який обмежує суму, яку можна забрати з рахунку – $200. Частина вкладників встигла забрати свої гроші, а в жовтні [глава компанії] Роман Комис повідомив про припинення платежів, пославшись на підступи конкурентів і несумлінність платіжних систем».
Ситуацію підігріло звернення до клієнтів компанії глави Forex MMCIS Group Романа Комиса, який заявив, що припинення виплат вкладникам пов’язано з діями платіжної системи «Гроші Оnline», яка, за його словами, заблокувала гроші клієнтів форекс-брокера.
Це повідомлення викликало паніку серед клієнтів MMCIS. Вони почали масово подавати заявки на виведення коштів. Багато звернулися за захистом в правоохоронні органи і професіональним асоціації, що об’єднують учасників ринку Форекс.
Діяльність MMCIS добре відома як на Україні, так і в Західній Європі. Наприклад, британський регулятор FSA спеціально опублікував застереження для громадян Великобританії, вказавши, що ця компанія надає фінансові послуги в Великобританії без дозволу і порадив бути обережними, маючи справу з нею, щоб не постраждати від шахраїв.
На початку року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України попередила російських колег про виявлені факти недобросовісної діяльності MMCIS та афілійованих з форекс-брокером компаній.
Зокрема, на думку українського регулятора, ними використовувалися технології фінансових пірамід. В результаті діяльність компаній, пов’язаних з Forex MMCIS Group, на Україні була припинена.
Нагадаємо, засновник MMCIS Костянтин Кондаков збирався балотуватись до парламенту по списку Олега Ляшка. Однак після затвердження його кандидатури 28-м номером на з’їзді «Радикальної Партії» він так і не потрапив до офіційного списку, опублікованого сайті Центрвиборчкому.