Як анонімні інформатори допомагають виявити порушників санкцій щодо Росії
27.05.2022   //   26 Переглядів

«The Economist»

Ніколи раніше економічні санкції Заходу не поширювалися в такій кількості. За словами Пол Фелдберг, партнер лондонського відділення юридичної фірми Jenner & Block, юридичним особам, пов’язаним з Росією, постраждало більше, ніж за попереднє десятиліття. На кону великі гроші. У 2014 році Америка оштрафувала банк BNP Paribas на майже 9 мільярдів доларів за порушення санкцій проти Куби, Ірану та Судану. Але урядам, які намагаються забезпечити виконання санкцій, і компаніям, які намагаються залишатися на їх правильному боці, працювати диявольські важко. Багато російських структур, які підпадають під санкції, набагато більші, складніші та глибше впроваджені в глобальні бізнес-мережі, ніж попередні об’єкти, скажімо, в Ірані, М’янмі, Північній Кореї, Сирії та Венесуелі.

Інша проблема полягає в тому, що Америка та її союзники ввели численні «наративні» або «неявні» санкції, які стосуються не лише цитованих об’єктів, а й хащ невизначених, пов’язаних темним чином.

Тому лабіринтові бізнес-структури повинні бути ретельно відображені, каже Крістофер Стрінгем, юрист у Відні з Refinitiv, фірми обробки даних, яка виконує саме таке відображення, щоб допомогти клієнтам уникнути великих штрафів.

Він розповідає про лондонську компанію, яку його команда визначила як частину російської енергетичної компанії, яка постраждала від санкцій. Пошуки в державних реєстрах зійшли «на пісок». Однак згодом команда виявила на дев’ятій сторінці російськомовного проспекту, який не можна знайти в базах даних, косе посилання на певні боргові інструменти, випущені лондонською фірмою від імені російської компанії. Цього було достатньо, щоб британська компанія була кваліфікована як дочірня компанія, яка підпадає під санкції.

Пан Стрінгем вважає, що, доклавши трохи більше зусиль, дочірня компанія могла б сховатися «повністю під радаром». Здається, російський уряд прагне допомогти фірмам і олігархам у цьому. За його словами, російська влада роками терпіла подання корпоративних заяв із брехнею, спрямованою на обхід західних санкцій. Останніми тижнями Росія також різко обмежила доступ до корпоративних реєстрів і скоротила публікацію даних про виробництво енергії та торгівлю. Замість того, щоб боротися з достовірністю інформації, пан Стрінгем каже, «тепер ми просто не маємо доступу взагалі».

Відповідна інформація зникає й іншими шляхами. Багато російських компаній і магнатів поспішно продали або передали такі активи, як кораблі та акції, суб’єктам, які навряд чи підпадають під санкції. Ці угоди можуть виглядати законними. У багатьох випадках, однак, були підготовлені юридичні документи, щоб зберегти контроль початкового власника. І, зазначає Олександр Дмитренко, експерт з Росії та України в токійському офісі юридичної фірми Ashurst, «документи не видно».

З огляду на можливості обману, колода може здатися складеною на користь тих, хто прагне уникнути санкцій. Але слідчі, які намагаються виявити шахраїв санкцій — для державних установ, груп тиску, страховиків та інших компаній — стикаються з несподіваною хвилею допомоги. Напади Росії на мирних жителів України викликали широке обурення, багато в чому через потік шокуючих зображень у соціальних мережах. Як наслідок, люди, які бачать ділові відносини з Росією, почали потихенько розкривати деталі операцій, які, на їхню думку, є неправомірними.

Для виконання примусових дій потрібен час. Хрісто Грозев, провідний журналіст-розслідувач Bellingcat у справах, пов’язаних з Росією, каже, що жах війни Кремля змушує людей звертатися за порадами про правопорушення Росії. Хтось, хто працює в Росії в паризькій компанії, нещодавно надіслав Bellingcat внутрішні документи, які свідчать про те, що партія нібито гуманітарних товарів насправді містить одяг для російських солдатів. Щоб захистити особу співробітника, Bellingcat працює над тим, щоб довести протиправні дії іншими способами. Він отримав телефонні записи, які показують дзвінки між Міністерством оборони Росії та організацією, пов’язаною з паризькою фірмою.

Нові інформатори Bellingcat йдуть на більший ризик, ніж це було прийнято раніше, ймовірно, тому, що російська війна викликає таку огиду. Як каже пан Грозєв, «безпека зайнятості відходить на другий план». Якщо бойові дії триватимуть, він очікує, що добрі поради з Росії помножаться.

Нафтовий витік

Один з підрозділів, – це Група відстеження російських танкерів (RTTG). Поспіхом створений українським урядом після вторгнення, RTTG служить центром обміну інформацією від людей, які обізнані в торгівлі російською нафтою, від членів екіпажу до іноземних чиновників, каже Олег Устенко, один із керівників RTTG. Пан Устенко, який також є радником з економіки Володимира Зеленського, президента України, каже, що мережа неоплачуваних інформаторів RTTG зросла разом із розкриттям російських військових злочинів.

Не дивлячись на інформаторів RTTG, пан Устенко описує багатьох як «звичайних людей». Легіони українців, зазначає він, працюють на кораблях. (Міжнародна палата судноплавства, галузева організація, нещодавно нарахувала 76 442 українських моряків.) «Вони можуть бути хорошим джерелом», – зауважує він. Пан Устенко, який працює з невідомого місця в Україні, хвалиться, що RTTG володіє настільки детальною інформацією, що часто знає національність екіпажу на певному курсі нафтового танкера.

RTTG ділиться порадами з українською та іноземною владою. Але оскільки велика частина російської торгівлі нафтою залишається легальною, RTTG також оприлюднює інформацію про поставки в надії створити політичний тиск і тиск споживачів. Сморід асоціації з Росією змусив деяких страховиків і західних енергетичних компаній обмежити участь у тому, що Луїс Вілсон з Global Witness, групи тиску, яка працює з RTTG, називає «кривавою нафтою». Аналогічно, в українській пресі поширюються історії про транснаціональні компанії, які все ще ведуть бізнес з Росією, а потім українські фірми, що займаються зв’язками з громадськістю, розповсюджують у виданнях по всьому світу.

Росія припинила публікувати щомісячні торгові дані. Але The Economist підрахував, що російський імпорт впав приблизно на 44% після того, як вона вторглася в Україну, тоді як її експорт зріс приблизно на 8%, частково тому, що Росія заробляє близько 1 мільярда доларів на день від продажу нафти і газу. Хоча невідомо, скільки може бути забороненої торгівлі, вважається, що росіяни особливо зацікавлені в імпорті промислового обладнання; передові напівпровідники; деталі для літаків і ракет і космічних кораблів; компоненти для радіозв’язку, а також предмети розкоші, такі як автомобілі та ювелірні вироби. Вважається, що російські підприємства прагнуть незаконно експортувати вироби з деревини, морепродукти та алкоголь.

Оскільки торгівля настільки децентралізована та розсіяна, що здійснюється через закриті транспортні контейнери або у формі взаємозамінних товарів, неформальна глобальна мережа недорогих або добровольних шпигунів може мати особливу цінність для виявлення контрабандистів. Самір Мадані є співзасновником TankerTrackers, фірми з аналітиками в Лондоні та Стокгольмі. Велика частина інформації, яку аналізує його команда, надходить від людей, яким платять за фотографування танкерів у портах і поблизу них (осадка корпусу показує, скільки нафти на борту). Але TankerTrackers також отримує підказки від працівників. Інформація іноді містить фотографії фальсифікованих транспортних документів. Зливи, як правило, надсилаються на смартфон, який TankerTrackers зберігає у своєму офісі у Стокгольмі, де працює пан Мадані.

У минулому такі поради, як правило, надходили від моряків і портових працівників, яким набридла диктатура, за якої вони живуть. Підказки щодо обману Іраном щодо санкцій — пан Мадані називає це «суцільною плутаниною» — помножилися після того, як Ебрагім Раїсі, прихильник жорсткої лінії, був обраний президентом у червні минулого року. Оскільки економіка Венесуели впала до нових мінімумів кілька років тому, розкриття інформації про незаконні поставки режиму нафти для підтримки уряду Куби почало зростати. Пан Мадані очікує більше повідомлень від російських працівників тепер, коли Путін перейшов «в режим повного диктатора».

Досвід української розвідувальної фірми «Мольфар», яка налічує близько 35 аналітиків у Києві та Дніпрі, є показовим. З кінця лютого до неї звернулося близько десяти співробітників російських платіжних компаній, які зрадили зусиллям своїх роботодавців ухилитися від санкцій. Мольфар передав інформацію інформаційній організації AIN.Capital, яка 3 травня опублікувала у Facebook список з 47 компаній, підозрюваних у незаконному переміщенні грошей в Росію та з Росії. Після того, як деталі були опубліковані, одна з фірм, названих «шахрайськими», платіжна компанія Bankoff повідомила своїм користувачам, що Visa і Stripe повідомили її про те, що «послуги Bankoff Card були призупинені через великий обсяг активних користувачів і транзакцій з Росії».

Деякі доповідачі мотивовані гнівом на Росію через зростання цін на такі основні продукти, як бензин і зерно, каже Ян Ралбі, генеральний директор IR Consilium, консалтингової компанії, яка зосереджується на морській безпеці та злочинності. IR Consilium виступає за підхід «всього суспільства» до морської розвідки; її клієнти включали НАТО, Міністерство оборони Америки та Митну організацію Океанії, орган, що базується на Фіджі, який допомагає 23 країнам-членам і територіям покращувати митні операції.

Винагорода за обман може бути великою. Менеджер з фрахтування в Лондоні, який побажав залишитися анонімним, каже, що фірми, які незаконно купують російські товари, отримують знижки до 30%. Тож, мабуть, не дивно, що брокерська компанія менеджера бачить, як все більше кораблів вимикають свої транспондери — пристрої, які передають позицію, курс і швидкість судна — на достатньо довго, щоб пірнати в російські порти та виходити з них. Ще одна ознака пустощів полягає в тому, що розкривається менше деталей про багато трансакцій. Останніми тижнями російський судноплавний агент у Санкт-Петербурзі почав надсилати лондонській брокерській компанії інформацію про судна, які порушують західні санкції, в тому числі шляхом відключення своїх транспондерів, щоб дістатися до Санкт-Петербурга. Натомість інформатор може сподіватися на вигідні угоди, коли брокерська компанія відновить бізнес з Росією.

Лондонська брокерська компанія зберігає інформацію при собі, залишаючи своїх конкурентів ризикувати штрафами. Зі свого боку, TankerTrackers продає свою інформацію клієнтам, серед яких банки та страховики, які іноді переривають фінансування або страхування підозрюваного правопорушника. Адвокати таких нарядів регулярно звертаються до TankerTrackers, щоб заявити про свою невинність. Їм показують докази, каже пан Мадані, «і потім вони мовчать».

Потенціал цієї спеціальної розвідувальної мережі не залишився непоміченим Центральним розвідувальним управлінням Америки. На початку цього місяця Facebook, Instagram та YouTube опублікували інструкції російською мовою щодо безпечного надсилання підказок. Російський режим і його компанії, врешті-решт, можуть виявитися гіршими, ніж санкції.

Оригінал статті