Чи зможе Україна збити гроші за «вишку Бойко» з латвійського корумпанта, у якого відібрали ліцензію на казино в Лондоні?
«Financial Times» викотило лонгрід про Василя Мельника – латвійського бізнесмена з КГБшними зв’язками, орденом від Путіна і оборудкою з Януковичем по одній з «вишок Бойка». Виявилось, що корупційні гроші з України він міг використати для придбання казино у центрі Лондона. Наша Генпрокуратура просила арештувати цей актив, але… Ось частина цієї статті з описом цієї справи (автопереклад, скорочено).
Василь Мельникс досяг повноліття у Латвії, яка перетворювалася з колишнього радянського сателіту на члена ЄС. Але в країні, як і раніше, домінувала Росія та її спецслужби. Латвія на початку 1990-х років, за словами Юрія Швеця, колишнього високопоставленого офіцера КДБ, який займався діяльністю радянської розвідки в країнах Балтії, «буквально управлялася агентами КДБ». У свідченнях в англійському суді, даних минулого року, Швець описав, як російська розвідка розгортала мережу агентів глибокого прикриття у новій незалежній Латвії, встановлюючи контроль над банками та підприємствами.
У 1994 році, коли Мельниксу було всього 27 років, його було обрано до Ризького міського парламенту. Він також увійшов до ради з приватизації Риги, коли Латвія почала розпродувати активи, контрольовані державою. Наступного року, коли Ризька верф була приватизована, Мельникс придбав значний пакет акцій. Він також подбав про те, щоб тримати людей з КДБ поблизу, найнявши начальником служби безпеки Андріса Страутманіса, колишнього начальника слідчого відділу радянського розвідувального управління у Латвії. (Минулого року Страутманіса було заарештовано у зв’язку зі скандалом за участю латвійського депутата, звинуваченого у шпигунстві на користь Росії.)
Мельник також почав розвивати відносини з проросійськими бізнесменами та чиновниками в уряді підтримуваного Москвою президента України Віктора Януковича. 2011 року Ризька верф підписала угоду на сотні мільйонів доларів про продаж плавучої нафтової платформи української державної газової компанії. Через три роки Мельникс був нагороджений президентом Володимиром Путіним Орденом Дружби, однією з найвищих нагород Росії для іноземців.
У 2014 році, коли Комісія з азартних ігор Великобританії схвалила володіння Мельниксом ліцензією на казино Mayfair, уряд Януковича впав. Звинувачений у виведенні мільярдів доларів у вигляді корупційних платежів своєму найближчому оточенню, президент, який підтримує Путіна, втік до Росії. Після виходу Януковича українська прокуратура почала розслідувати угоди з нафтовими платформами, зрештою заявивши, що Мельникс отримав 15 мільйонів доларів за свою роль у посередництві щодо угоди. 2018 року прокуратура України винесла міжнародний ордер на заморожування його активів. Він складався з більш ніж 100 акрів землі, квадроцикла, водного мотоцикла, яхти та пакетів акцій 10 латвійських компаній, включаючи кінцевого власника клубу Park Lane у Лондоні.
На той час Мельникс заявив латвійським ЗМІ, що спроба українського уряду заморозити його активи була «незаконною», заявивши, що розслідування має політичне підґрунтя. Він заперечував будь-які правопорушення.
Але проблеми в Україні поставили під загрозу право власності на казино. У жовтні 2018 року він офіційно пішов з посади директора клубу Park Lane Club і був замінений швейцарсько-італійським банкіром на ім’я Ріккардо Таттоні. Юристи казино пізніше повідомили англійський суд, що з цього місяця єдиним власником клубу Park Lane Club став SOGIP Services Geneva SA, невеликий швейцарський приватний банк, яким керує Таттоні.
Таттоні — сивоволосий сигари, що курить, фінансист, який маєток у Тоскані у вільний час Він каже, що вперше до нього звернулися клієнти, які хотіли профінансувати інвестиції, очолювані Melniks, у 2014 році. Він додає, що особи клієнтів, які підтримали латвійця, мають залишатися анонімними через швейцарські закони про банківську таємницю.
«Г-н Мелнікс використав частину кредиту для покупки клубу Park Lane Club і почав ним управляти, я думаю, успішно», — каже Таттоні.
Він стверджує, що дізнався про проблеми в Україні лише у 2018 році. На той час Таттоні вирішив, що на користь всіх, якщо SOGIP отримає контроль над казино. «Він стверджував, що йому нема чого приховувати; він був чистіший за алмаз; це була політична атака через його минуле», – каже Таттоні.
«Версія Мельникса про те, що він є політичною жертвою, я думаю, не помилкова. Але я не можу сказати, я не маю доказів. Комплексна перевірка, яку ми могли провести на місцевому рівні, була обмеженою».
Банк Таттоні взяв під свій контроль клуб Park Lane; Мельникс повністю вимкнувся.
Але оскільки нові швейцарські власники клубу не змогли задовольнити британського регулятора грального бізнесу щодо свого джерела коштів, то казино, засноване Мельниксом, було зганьблено: Комісія з азартних ігор вперше відкликала ліцензію у звичайного казино.
Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ України в уряді Зеленського та раніше заступник генерального прокурора країни, привітав це рішення.
“Ліцензія на це казино була куплена на гроші, вкрадені у сумнозвісних нафтових вишок”, – написав він у листопаді того ж року в пості на Facebook. «Залишається лише повернути вкрадені в українського народу гроші (або їхню частину) в Україну».
Мельниксу, однак, ніколи не звинувачували у скоєнні злочину в Україні. Він успішно оскаржив скасування заморожування його активів, і справу проти нього було припинено. Розслідування угод із нафтовими платформами, як і майже будь-яке розслідування корупції щодо уряду Януковича, так і не було завершено. Після російського вторгнення його може не бути.
Таттоні, швейцарський банкір, каже, що клуб Park Lane Club вже надійшов у продаж. (Казино було дозволено подати апеляцію до комісії, а це означає, що воно може продовжувати торгівлю.) Він сподівається, що під новим керівництвом у клубу буде щасливіше майбутнє. Посткомуністичні бізнесмени на кшталт Мельника, які приїхали спробувати щастя в Mayfair, тепер, можливо, вже пішли, як і багато квітучих китайських мільярдерів та ціле покоління британських аристократів, які були до них.
Також див. «Банкір-фігурант справи про “вишки Бойка” заперечила зв’язок із Януковичем і Арбузовим»