ДФС вивчає, як менеджер Дерипаски з фірмою без працівників освоїв чверть мільярда на ремонт траси
02.04.2020   //  

Податківці розслідують привласнення у 2017 р. бюджетних коштів на загальну суму 801 тис грн. службовими особами ТОВ «ШБУ-77» під час виконання ремонту автомобільної дороги державного значення М-25, який замовив САД у Закарпатській області за 275,50 млн грн. Про це свідчать ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24 березня.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, що надійшли до прокуратури Закарпатської області 24.07.2019.

Встановлено, що у листопаді 2017 р. «ШБУ-77» вперше взяло участь у тендері. На момент подання тендерної документації 23.11.2017 в той час, коли на підприємстві працювало лише двоє працівників – директор та головний бухгалтер, було відсутнє власне нерухоме майно, власна спеціальна будівельна техніка, вантажний транспорт та обладнання.

У грудні 2017 р. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області за результатами тендеру замовила «ШБУ-77» поточний середній ремонт автодороги державного значення за 275,50 млн грн. До кінця 2019 року фірма мала відремонтують трасу М-25 КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП «Косино» на ділянці км 3+794 – км 19+953 довжиною 16 км.

На той час ТОВ «ШБУ-77» не мало попереднього досвіду виконання будівельно-ремонтних робіт, втім  стало переможцем з пропозицією на 704 тис грн. меншою від пропозиції іншого учасника – ТОВ «Автомагістраль-Південь» з наявним досвідом роботи.

Для участі у тендері «ШБУ-77» надало інформаційну довідку про наявність кваліфікованих працівників, згідно з якою було задекларовано наявність кваліфікованих працівників з достатнім відповідним досвідом роботи (керівник, головний бухгалтер, юрист, інженери, дорожні робітники, водії, оператори) в кількості 40 чоловік.

Водночас, згідно з податковою звітністю форми, підприємство офіційно перебувало у трудових відносинах з двома працівниками у 3-му кварталі 2017 р. У 4-му кварталі 2017 р. з 8-ма працівниками (з яких 6 осіб прийнято на роботу 29 грудня 2017 року).

26 грудня 2017 року ТОВ «ШБУ-77» та САД у Закарпатській області підписали акт виконаних робіт на суму 801 тис грн., які через два дні замовник перерахував підряднику.

В акті приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що у 2017 р. виконувались роботи по розсипанню та розрівнюванню щебенево-пісочної суміші С-7 по існуючому дорожньому одягу, /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Водночас, в ході допиту інженер САД у Закарпатській області, який підписував акт виконаних робіт від 26.12.2017, повідомив, що вказані роботи у грудні 2017 року не виконувались, а почали виконуватись в березні 2018 р. Також встановлено, що 801 тис грн. було перераховано не за виконані роботи, а за придбання будівельних матеріалів, зокрема, щебенево-піщаної суміші С-7 обсягом 725,7 м3. Відомості про відсутність виконання робіт у грудні 2017 року також містяться у листі САД у Закарпатській області від 29.01.2020.

Таким чином, слідчі вважають, що акти виконаних робіт за грудень 2017 р. складені та підписані сторонами без фактичного виконання, а 801 тис грн. перераховані ТОВ «ШБУ-77» безпідставно. Крім того, роботи виконувалась особами без офіційного працевлаштування.

Суд надав слідчим доступ до документів, які стосуються перерахування ГУ Державної казначейської служби України у Закарпатській області 801 тис грн. Службі автомобільних доріг у Закарпатській області та матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Закарпатській області.

Власником створеного влітку 2017 р. ТОВ «ШБУ-77» є киянин Андрій Білоус – менеджер будівельного холдингу кремлівського олігарха Олега Дерипаски. Директор – Дмитро Соловйов.

Як повідомляли «Наші гроші», «ШБУ-77» та ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14» за останні три роки розіграли між собою тендери «Укравтодору» на 1,7 млрд грн. «ШБУ-77» сконцентрувалась на Закарпатті, отримавши там підряди на ремонт доріг на 3,60 млрд грн. У сусідній Буковині фірма отримала ще 0,21 млрд грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам  Олегу Наливанному і Валерію Короткову. Фірма входить до п’ятірки підприємства, які отримують найбільше дорожніх замовлень в Україні.