ДБР розширило справу про ОЗУ полтавських лісників і на харківських
Державне бюро розслідувань підозрює фірми, які пов’язані з нинішнім директором ДП «Гутянське лісове господарство» Віктором Сисою, у продажі незаконно вирубаної деревини в 201802919 роках на загальну суму в 86 млн грн.
Про це пише «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на ухвалу Октябрського районного суду м.Полтави.
За даними слідчих ДБР, працюючи ще на посаді заступника керівника «Гутянське лісове господарство» Віктор Сиса організував схему по незаконній вирубці та реалізації деревини на території Харківської області, до якої залучив своє найближче оточення: дружину, батька, матір та сестру.
В схемі задіяні ТОВ «Атлантіс С», ТОВ «Стелосервіс» та ТОВ «Дубль-С», засновником яких раніше був Сис. Шляхом підміни фактичної номенклатури товару, який відпускається або взагалі без складання первинних документів на відпуск лісопродукції, фірми отримують деревину. А для переведення коштів в готівку використовуються ФОПи з числа працівників на лісозаготівельних роботах.
«За рахунок заниження цін реалізації продукції на підконтрольні підприємства, протягом 2-3 кварталу 2018 року ДП «ГЛГ» недоотримано коштів на загальну суму 2,14 млн грн.», – говориться в клопотанні ДБР.
Через підконтрольні ФОП ФОП було виведено понад 11 млн. грн.
Слідство встановило, що незаконно вирубаний ліс у державного лісгоспу та підконтрольних його керівнику фірм закуповують ПП «Тайфун-Плюс», ТОВ «Самвер» та ТОВ «Сіо-К». Протягом 2018-2019 років останніми придбано деревини на загальну суму 86 млн грн.
Під час обшуків на території бази, яка належить Сисі, слідчі виявили деревину, яка належить пов’язаним підприємствам, на суму понад $500 тис.
Зараз суд дозволив слідчим накласти арешт на документи, виявлені під час обшуку.
Це вже не перше кримінальне провадження, в якому фігурує Сиса. Минулого року подібні зловживання вже розслідувала поліція, а цього року почало ДБР.
Від «Наших грошей»
ПП «Тайфун Плюс», що є покупцем деревини «ДП «ГЛГ», зареєстроване в селі Ожидів Львівської області. Власниками вказані Ігор Борило та Олена Загорська, обоє зі Львова. Експорту паливну деревину та оброблені лісоматеріали.
ТОВ «Самвер» з Перечина Закарпатської обалсті належить місцевому мешканцю Мирославу Мулесі та через ТОВ «Касіст» словаку Франтішеку Шімчаку. Керівником фірми є Штефан Вальо. Фірма експорту дубові паливні брикети.
ТОВ «Сіо-К» з смт Великий Березний Закарпатської області належить вказаним як бенефіціарки італійської компанії «Піароттоленьо» Алессандра, Елізабетта та Патриція Піаротто. Але контрольний пакет української фірми знаходиться у компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів «Ламбодар лімітед», яка зареєстрована в вільній економічній зоні міста Рас-Ель-Хайма. Власником вказаний пакистанець Файсал Хан Муслім Хан. Минулого року фірма експортувала до Європи лісоматеріали з твердих порід.
Нагадаємо, ДБР підозрює керівництво обласних лісгоспів Полтавщини та профільних чиновників у причетності до злочинної групи з розкрадання державної деревини з подальшим експортом. Справа зареєстрована під № 62019170000000057 від 01.02.2019р. під цим номером йде розслідування і за підозрою про розкрадання деревини на ДП «Гутянське лісове господарство».