ГПУ закрила справу по частині підозрюваних по «Тедісу» через рік після оголошення підозри
Прокурор Генеральної прокуратури України 16 листопада 2017 року закрив кримінальне провадження Олександра Грановського (не плутати з народним депутатом), Левона Багдасаряна та Івана Бея. Про це свідчать дані держреєстру судових рішень, зокрема, ухвала Печерського райсуду Києва від 9 лютого цього року.
Слідство підозрювало вказаних осіб у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та ухиленні від сплати податків.
25 квітня 2017 року прокурор Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки (т.зв. департаменту «Кононенка-Грановського») Денис Ковін об’єднав матеріали провадження №42016000000001264, яке Генпрокуратура вела стосовно вищевказаних та інших фігурантів, з матеріалами провадження №32015210000000119, яке вела Тернопільська податкова служба. Об’єднаній справі присвоїли номер «тернопільського» провадження.
У подальшому 2 листопада прокурор виділив з провадження №32015210000000119 матеріали досудового розслідування за підозрою Багдасарян, Грановського та Бея по ч.3 ст.212 та ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, присвоївши цьому окремому провадженню №42017000000003483.
А 16 листопада 2017 року прокурор закрив кримінальне провадження №42017000000003483.
При цьому Генеральна прокуратура оголосила підозру Грановському 24 травня 2017 року (рівно рік тому) – через місяць після того, як злила його провадження з «тернопільським».
Відзначимо, що на початку грудня 2017 року ТОВ «Тедіс Україна» через суд домігся повернення документів, вилучених під час обшуку у бізнес-центрі «Леонардо» 31 березня 2017 року. Прокурор в суд не з’явився, надавши заяву про те, що проти задоволення скарги фірми не заперечував. Розглядаючи скаргу суд також вказав на об’єднання, виділення і подальше закриття провадження №42017000000003483. При цьому при прийнятті рішення суд урахував те, що кримінальне провадження №42016000000001264 закрито.
Після цього закриття, у лютому 2018 року генпрокурор Юрій Луценко разом з головою Антимонопольного комітету Юрієм Терентьєвим взяв участь у зустрічі з представниками тютюнового ринку. На ній було наголошено на відсутності значних проблем, хоча компанія «Тедіс» після кримінальних проваджень та розслідування АМКУ знизила свою частку на оптовому ринку лише з 96 до 89%.
Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року близько тисячі правоохоронців провели обшуки саме по провадженню №42016000000001264, яке згодом було злито з «тернопільським». Після чого глави МВС та ГПУ дали спільний брифінг, де говорили про вимогу відставки Терентьєва, який також фігурував у початковому провадженні як такий, що здійснював «прикриття протиправної діяльності» компанії «Тедіс».
Окрім ухилення від сплати податків і використання фіктивних фірм, у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17.05.2016 також проводилося розслідування по ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичної групи) і ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою чи службовим становищем).
Зокрема, досудовим розслідуванням було встановлено, що власники ТОВ «Тедіс Україна», використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного комітету України, разом з виробниками тютюнової продукції «Філіп Морріс Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобако Юкрейн», «В.А.Т.-Прилуки» на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет створили нездоланні бар’єри входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних реалізаторів-дистриб’юторів, у зв’язку з чим ТОВ «Тедіс Україна» зайняло монопольне становище у даному виді економічної діяльності в Україні.
Детальніше про обвинувачення і схеми, однією з яких стала оборудка з надання «Тедісом» фінансової допомоги 11 фіктивним підконтрольним фірмам на суму 2,51 млрд грн, читайте тут.
До публічного скандалу бенефіціарами «Тедісу» разом з Кауфманом були громадяни Росії Сергій Кацієв та Ігор Кесаєв, які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів. У жовтні 2016 року Кесаєв був внесений до санаційного списку України, оскільки його «Завод ім. Дегтярьова» випускає зброю, яка постачається бойовикам в незаконні збройні формування т.зв. «ЛНР» і «ДНР».
У грудні 2016 року АМКУ оштрафував ТОВ «Тедіс Україна» на 429,31 млн грн. Однак компанія заплатила лише 300 млн грн., а виплату решти оскаржує в суді. У лютому цього року апеляційний суд відмовив фірмі і залишив в силі рішення АМКУ. Відзначимо, що у рамках розслідування провадження №42016000000001264 слідство встановило, що сума накладеного штрафу була безпідставно занижена. Це дало підстави слідству вважати голову АМКУ Юрія Терентьєва причетним до «прикриття протиправної діяльності» компанії «Тедіс».