Кіпрського партнера смотрящего за Мін’юстом України осудили на 2,5 роки в’язниці, але він так і не сів

08.05.2018   //  

Перед Великоднем президент Кіпру амністував кілька десятків засуджених до в’язниці, серед яких був адвокат Панайотіс Неоклеус.

Це син Андреаса Неоклеуса – впливової людини на Кіпрі, засновника однієї з найбільших юридичних фірм країни «Андреас Неоклеус і Ко».

На початку березня 2017 року Панайотіса Неоклеуса засудили до 2,5 років в’язниці.

По тій же справі 3,5 роки отримав екс-заступник генпрокурора Кіпру Ріккос Еротокріту.

Місцевий суд у Нікосії визнав прокурора, адвоката, юридичну фірму «Андреас Неоклеус і Ко» та ще одного юриста Андреаса Кіпрізоглу винними у хабарництві, зловживанні владою, змові з метою обману.

За що осудили Неоклеуса

Суд встановив, що вони організували кримінальне переслідування п’яти росіян та однієї компанії (російське ПАТ «Росинка»)  на користь юрфірми «Андреас Неоклеус і Ко», яка вже не один рік судилася з ними у кіпрських та російських судах за володіння і контроль над трастовим фондом «Providencia Holding Ltd».

Фонд «Providencia» володів 85% акцій «Росинки», якій належить одноіменне котеджне містечко у Підмосков’ї. Будинки там здаються в оренду, в основному – топ-менеджерам міжнародних компаній та працівникам дипломатичних установ.

За даними слідства, за свої зусилля заступник генпрокурора Еротокріту отримав нестандартну допомогу юрфірми Неоклеусів. У 2013-му Еротокріту взяв кредит у держбанку, і не повернув. Натомість він звернувся до суду з вимогою зняти претензії банку, вказуючи, що 515 тис євро боргу були покриті за рахунок т.зв. «стрижки» його депозитів (у 2013 р на Кіпрі відбулося списання частини коштів з депозитів, сума яких перевищувала 100 тис євро). Еротокріту вдалося перемогти у суді завдяки неявці юристів, що представляли інтереси держбанку – і це були юристи «Андреас Неоклеус і Ко».

Цікаво, що на відміну від Панайотіса Неоклеуса, екс-замгенпрокурора не помилували. Щоправда, пом’якшили умови: перевели до в’язниці відкритого типу (кожні два місяці він має права на «відпустку»).

Що ж стосується Панайотіса Неоклеуса, то у в’язниці він і так не посидів. У червні 2017 року його перевели до реабілітаційного центру у Лімасолі для отримання стоматологічної допомоги, де він і перебував під постійною охороною поліції. А у квітні 2018-го – прийшло помилування.

Після переведення Панайотіса Неоклеуса до реабілітаційного центру на Кіпрі не один місяць тривали дискусії стосовно законності цього трансферу, а також витрат грошей платників податків на його утримання. Кіпрська агенція новин  повідомляла, що утримання юриста у центрі у 2017 році коштуватиме державі 200 тис євро, а у 2018-му – 500 тис євро.

Цікавий факт: президент Нікос Анастасіадіс, який помилував Панайотіса Неоклеуса, був свідком захисту. Зокрема, він дав свідчення про напружені стосунки Еротокріту і генпрокурора Кіпру Костаса Клерідеса.

Верховний Суд Кіпру назвав цю справу безпрецедентною для країни. І не лише тому, що в корупції обвинуватили заступника генпрокурора, але і через свідків у суді – президент країни, генпрокурор, його попередник, члени парламенту, колишній керівник національної поліції та інші.

Після винесення вироку юрфірма «Андреас Неоклеус і Ко» змінила назву. Її правонаступницею стала юрфірма «Еліас Неоклеус і Ко» (Elias Neocleous & Co).

Щоб було більш зрозуміло, Еліас і Панайотіс Неоклеуси – це сини Андреаса Неоклеуса.

Компанія «Andreas Neocleous & Co» консультувала заможних клієнтів і крупні компанії з Росії, у числі яких були ЮКОС, «Мечел», «Інтер РАО», «Русагро», колишній власник «Уралкалію» Дмитро Риболовлєв. Андреас Неоклеус з Росією пов’язаний вже досить давно. Офіс своєї юрфірми у Москві він відкрив ще у 1991 році.

Не залишилася поза увагою відомої кіпрської сім’ї юристів і Україна.

Неоклеуси і «смотрящий» за українським Мін’юстом

У 2017 році після вироку не лише основна кіпрська компанія змінила назву. Торік двічі змінював назву партнер Неоклеусів в Україні – «Неоклеус та Довбенко». На початку 2017-го українські ЗМІ повідомили про зміну назви на «N&D», а восени – на «Evris».

І перший, і другий ребрендинг керуючий партнер компанії «Evris» Андрій Довбенко пояснював розширенням команди і розвитком нових практик. Разом із тим  він повністю збігається у часі із вироком на Кіпрі.

Зауважимо, що 31-річний Андрій Довбенко – не є пересічним юристом. Журналісти «Наших грошей з Денисом Бігусом» раніше у своєму розслідуванні показали, що саме через нього можна «вирішити» багато питань у Мін’юсті, зокрема, стосовно державної реєстрації прав власності, діяльності приватних виконавців, або ж продажу арештованого майна. Сам Довбенко прокоментувати це відмовився.

Між тим Довбенко також відомий тим, що фігурує у паперах Yanukovychleaks як юрист в організації Сергія Курченка. На відміну від інших екс-менеджерів біглого олігарха, даних про те, чи перевіряла ГПУ причетність Довбенка до організації Курченка, у відкритому доступі не зустрічається. У відповіді на наш запит у ГПУ повідомили, що така інформація наразі є таємницею слідства.

Співпраця Довбенка з Неоклеусами почалася у 2011 році, коли він після чотирьох років роботи в «Ernst and Young» перейшов на позицію радника у юрфірму «Андреас Неоклеус енд Ко» (ця фірма заснована у 2006 році, а з 2013-го – в стані ліквідації).

У 2015 році Довбенко став керуючим партнером цієї компанії. Надалі він створив низку компаній з назвою «Неоклеус та Довбенко». А їх ребрендинг відбувся не шляхом  перейменування, а через створення нових шести компаній з назвою Evris. Усі вони зареєстровані у Києві по вул. Богдана Хмельницького, 52.

Десятки невідомих будівельних фірм за однією адресою

ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко», як і представництво кіпрської однойменної компанії зареєстровані у Києві по вул. Інститутська, 24/7 кв. 12. За цією ж адресою прописане ТОВ «Барнс», співзасновником якого є Андрій Довбенко.

Крім того, тут зареєстровано 33 фірми, основним видом діяльності яких є організація будівництва будівель. Жодних даних про реалізовані проекти цими фірмами у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Основні чотири з цих 33-х фірм, які стали засновниками решти 29-ти компаній, засновані кіпрськими фірмами з пропискою у Лімассолі, вул. Арх. Макаріус ІІІ, буд199 (цей будинок ще називають «Неоклеус Хаус»). До речі, за цією ж адресою у серпні 2017 року зареєстрував свою кіпрську компанію E.V.R.I.S. Consulting Limited Андрій Довбенко (вона є засновницею однієї з українських однойменних юрфірм Довбенка).

Усі вказані фірми, що зареєстровані по вул Інститутська, 24/7, оф. 12 мають спільний телефон – (044)2534495, а також одних і тих же менеджерів.

Неоклеуси як власники українських підприємств

У таблиці наводимо дані стосовно українських підприємств, де кінцевими бенефіціарними власниками або керівниками є Андреас Неоклеус або його сини.

Назва фірми	Вид діяльності (основний)	Засновники, керівники
ТОВ «Укрросбуд» (Київ, вул.Хрещатик, 44-А) у стані припинення	Діяльність у сфері інжинірингу	Засновники: ТОВ «Укрросбуд» і компанія «Авазу Ентерпрайзіз Лімітед» (Кіпр). Кінцеві бенефіціарні власники: Панайотіс Неоклеус, Андреас Неоклеус, Еліас Неоклеус
ПАТ «МТБ Банк» (раніше – «Марфін Банк»)	Інші види грошового посередництва	Панайотіс Неоклеус був Головою Спостережної Ради цього банку з липня 2013 р по липень 2015 р.
ТОВ «Девора» (Київ, вул.Хрещатик, 44) у стані припинення	Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.	Засновники: ГО «Рада самоврядування»; компанія Авазу Ентерпрайзіз Лімітед» (Кіпр) Кінцеві бенефіціарні власники: Панайотіс Неоклеус, Андреас Неоклеус, Еліас Неоклеус
ТОВ «Дорбиттехніка-1» (Київ, вул. Довнар-Запольського, 2/20)	Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування	Засновники: Тищенко Микола Петрович; КОМПАНІЯ «Авазу Ентерпрайзіз Лімітед» (Кіпр); ТОВ «КУА «Система капітального інвестування», яке діє в інтересах ПВНЗІФ «Третій інвестиційний фонд СКІ». Кінцеві бенефіціарні власники: Панайотіс Неоклеус, Андреас Неоклеус, Еліас Неоклеус, Майкл Пападопулос, Тищенко Микола Петрович
ТОВ «Секьюріті Форвард» (Київ, вул.Хрещатик, 44)	Діяльність приватних охоронних служб	Компанія «Авазу Ентерпрайзіз Лімітед» (Кіпр)
ТОВ «ЦКА-Систем» (Київ, вул.Хрещатик, 44)	Рекламні агентства	Компанія «Авазу Ентерпрайзіз Лімітед» (Кіпр)
ТОВ «Проект-А» (Київ, вул. Рейтарська, 35-А)	Діяльність приватних охоронних служб	У 2009-2010 рр засновником фірми була компанія «Авазу Ентерпрайзіз Лімітед» (Кіпр)
ТОВ «Бурштин краса» (Київ, вул.Братиславська, 8)	Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах	У 2011-2015 рр засновником фірми була компанія «Авазу Ентерпрайзіз Лімітед» (Кіпр)
ТОВ «Інвест-Груп» (Київ, вул. Хрещатик, 44-А; Донецька обл., м.Новогродівка, вул. Шевченка, 27-А)	Неспеціалізована оптова торгівля	У 2007-2016 рр засновником фірми було ТОВ «ЦКА-Систем». У 2016-2017 (березень) рр засновником фірми були Панайотіс Неоклеус, Андреас Неоклеус, Еліас Неоклеус, Рубець Віктор Олексійович

У кіпрському реєстрі компанія «Avazu enterprises limited» значиться як активна, однак останні звіти компанія подавала ще за 2012 рік.

 

Блог від: Ірина Шарпінська