НАБУ клопотало про перевірку мартиненківського трейдера ОПЗ в банках Словаччини і Австрії
Детективи Національного антикорупційного бюро подавали клопотання для здійснення компетентними органами Республіки Австрія і Словацької Республіки доступу до банківських документів компанії «Antra GmbH». Про це свідчать ухвали Солом’янського райсуду м.Києва від 25 квітня.
Йдеться про рахунки у Raiffeisenlandesbank у Відні, Sberbank Slovensko і Tatra banka у Братиславі.
Встановлено, що у жовтні 2015 р. «Antra» мала з Одеським припортовим заводом (далі – ОПЗ) договір переробки давальницької сировини – природного газу, з подальшим відвантаженням виробленої кінцевої продукції (карбаміду та аміаку) на адресу «Antra». Пізніше завод повідомив, що відмовився від договору, який встигли виконати на 5%.
У листопаді 2015 р. ОПЗ і «Antra GmbH» уклали договори поставки карбаміду та аміаку, виробленого ОПЗ, за заниженими цінами. Йшлося про поставку 3 500 тон карбаміду із ціною 250$/т, а також 15 000 тон аміаку по 350$/т.
За інформацією Торгово-промислової палати, середня ринкова ціна при експорті із України на умовах поставки FOB порт Южний на карбамід складала 251-260$/т, аміаку наливом 385-395$/т.
До травня 2015 компанія «Antra GmbH» називалася «System Actives GmbH» і спеціалізувалася на телекомунікаційних проектах. Її єдиним власником був житель Відня Леонід Марчук, якого пов’язують з головою комітету ВР з ПЕК Миколою Мартиненком.
Тепер власником «Antra GmbH» є швейцарська компанія «Universal Exports Holding AG», директором якої є Юлія Сурніна з Полтави.
Виїмка документів проводиться у рамках кримінального провадження №42015160000000338 щодо зловживання службовим становищем посадовців ПАТ «Одеський припортовий завод» через укладання договорів поставки продукції заводу за заниженою вартістю.
Днями затримано голову наглядової ради ОПЗ Сергія Перелому й першого заступника підприємства Миколу Щурікова за закупівлю газу для заводу по завищеній ціні у структур Ігоря Коломойського. Перелома є бізнес-партнером Миколи Мартиненка по агенції нерухомості «Вортекс».
У рамках провадження також розслідуються контракти з продажу карабаміду Newscope Estates Limited (Лондон) і Expotrade Global Limited (Гонконг).
Зокрема, Newscope Estates Limited на 5% дешевше від ринку, внаслідок чого вона отримала неправомірну вигоду в сумі 81 млн грн.
Одним із двох бенефіціарів Expotrade Global Limited слідчі називають брата члена правління Ольга Ткаченко, в якої слідчі НАБУ проводили обшук. Ткаченко була помічницею нардепа Олександра Грановського, пов’язаного з Ігорем Кононенком – бізнес-партнером президента України Петром Порошенком.
За даними слідчих, для перерахунку коштів від реалізації міндобрив використовуються компанії «Gralane Invest LLP» (Бірмігнгем, Сполучене Королівство) і «Petron holding corp.» (Панама).