Слідчі підозрюють, що автозавод Бутка ухилявся від сплати податків за допомогою «межигірських» фірм
15.12.2015   //   460 Переглядів

Слідство підозрює «Чернігівський автозавод» в ухиленні від сплати податків на майже 4 мільйони. Про це свідчить ухвала Новозаводського районного суду міста Чернігова від 25 листопада.

Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області відкрило кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Це провадження було зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 червня цього року.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Чернігівській автозавод» у 2014 році ухилились від сплати податків до держбюджету на загальну суму 3,93 млн грн.

Слідчі вважають, що автозавод провів фіктивні закупівлі у ТОВ «ТД «Соло ЛТД», ТОВ «Сторен», ТОВ «Фобос Буд ЛТД» та ПАТ «Бориспільський автозавод». Як вказують слідчі, нереальність цих операцій підтверджується відсутністю руху активів, а також фізичних, технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих операцій.

При цьому ТД «Соло ЛТД», «Сторен» і «Фобос Буд ЛТД» для підтвердження наявності реалізованих «Чернігівському автозаводу» товарів (робіт, послуг) оформили нібито проведені операції з придбання цих товарів у інших компаній, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Юріте ЛТД», ТОВ «Транс Фемелі», ТОВ «ІК «Київ-ОСТ», ТОВ «АФ «Солана-Аудит ЛТД», ТОВ «Амадеус Ко», ТОВ «Гєлліос ЛТД», ТОВ «Старкада».

Суд надав слідчим право на тимчасовий доступ до документів вказаних підприємств.

Власниками ПАТ «Чернігівський автозавод» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «Бодмін-Україна» і Акціонерне товариство Bodmin AG (Швейцарія).

Засновниками ТОВ «Логістичний центр «Еталон» є Володимир Бутко і ТОВ «Бодмін-Україна» (72,3%), кінцевими власниками якого Bodmin AG і Володимир Бутко. Кінцевим бенефіціарним власником Bodmin AG значиться швейцарець Петер Швотцер.

Власником «Бориспільського автозаводу» є швейцарська компанія Bodmin AG.

Фірми «Амадеус Ко», «Гєлліос ЛТД», «Київ-ОСТ», «Солана-Аудит ЛТД», «Юріте ЛТД», «Старкада» пов’язані із оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Назва фірми Засновник Адреса засновника Директор Адреса фірми
ТОВ «ТД «Соло ЛТД» Гаєв Ян Володимирович Донецька обл., Артемівський р-н, селище Опитне Гаєв Ян Володимирович – з 17.03.2015 Київ, вул. Михайлівська, буд. 13
ТОВ «Сторен» Швацький Дмитро Валерійович Донецька обл., місто Артемівськ, вул. Декабристів Швацький Дмитро Валерійович – з 17.03.2015 Київ, вул Глибочицька, буд. 72, офіс 303
ТОВ «Фобос Буд ЛТД» Гребенюк Олександр Олександрович Донецька обл., місто Артемівськ, вул Горбатова Гребенюк Олександр Олександрович – з 21.04.2015 Київська обл., м. Вишневе, вул Балукова, буд. 1
ТОВ «Юріте ЛТД» Нікітін Павло Олександрович Донецька обл., місто Артемівськ, вул. Артема, буд. 49, кв. Нікітін Павло Олександрович – з 07.04.2015 Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, кімната 352
ТОВ «Транс Фемелі» Кніпа Микола Вікторович Донецька обл., місто Артемівськ, вул. Горбатова, буд. 73, кв. Кніпа Микола Вікторович – з 08.04.2015 Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
ТОВ «Інвестиційна компанія «Київ-ОСТ» Юдін Сергій Олександрович Запорізька обл., Веселівський район, с. Веселе Юдін Сергій Олександрович – з 06.06.2014 Київ, вул Глибочицька, буд. 72, кімната 305
ТОВ «АФ «Солана-Аудит ЛТД» Ткач Володимир Васильович Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Горошова Ткач Володимир Васильович – з 06.11.2014 Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 21
ТОВ «Амадеус Ко» Хом’як Олександр Володимирович і британська компанія «Файнроуд Бізнес» (FINEROAD BUSINESS LLP, 98,67%), кінцевим бенефіціарним власником якої значиться Манті Ефрасіні (Manti Effrosyni) Озадовський Антон Борисович – з 18.11.2014 Київ, Паркова дорога, буд. 16-А
ТОВ «Гєлліос ЛТД» «Відтект Продакшн Лтд.» Беліз Камінська Дар’я Валентинівна – з 06.12.2014 Київ, вул Курортна, буд. 4
ТОВ «Старкада» (ліквідована) Вакунов Гліб Глібович і ТОВ «ІК «Київ-Ост» Вакунов Гліб Глібович – керівник з 19.12.2012 по 28.09.2015 Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 6-В