Слідчі підозрюють, що автозавод Бутка ухилявся від сплати податків за допомогою «межигірських» фірм
Слідство підозрює «Чернігівський автозавод» в ухиленні від сплати податків на майже 4 мільйони. Про це свідчить ухвала Новозаводського районного суду міста Чернігова від 25 листопада.
Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області відкрило кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Це провадження було зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 червня цього року.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Чернігівській автозавод» у 2014 році ухилились від сплати податків до держбюджету на загальну суму 3,93 млн грн.
Слідчі вважають, що автозавод провів фіктивні закупівлі у ТОВ «ТД «Соло ЛТД», ТОВ «Сторен», ТОВ «Фобос Буд ЛТД» та ПАТ «Бориспільський автозавод». Як вказують слідчі, нереальність цих операцій підтверджується відсутністю руху активів, а також фізичних, технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих операцій.
При цьому ТД «Соло ЛТД», «Сторен» і «Фобос Буд ЛТД» для підтвердження наявності реалізованих «Чернігівському автозаводу» товарів (робіт, послуг) оформили нібито проведені операції з придбання цих товарів у інших компаній, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Юріте ЛТД», ТОВ «Транс Фемелі», ТОВ «ІК «Київ-ОСТ», ТОВ «АФ «Солана-Аудит ЛТД», ТОВ «Амадеус Ко», ТОВ «Гєлліос ЛТД», ТОВ «Старкада».
Суд надав слідчим право на тимчасовий доступ до документів вказаних підприємств.
Власниками ПАТ «Чернігівський автозавод» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «Бодмін-Україна» і Акціонерне товариство Bodmin AG (Швейцарія).
Засновниками ТОВ «Логістичний центр «Еталон» є Володимир Бутко і ТОВ «Бодмін-Україна» (72,3%), кінцевими власниками якого Bodmin AG і Володимир Бутко. Кінцевим бенефіціарним власником Bodmin AG значиться швейцарець Петер Швотцер.
Власником «Бориспільського автозаводу» є швейцарська компанія Bodmin AG.
Фірми «Амадеус Ко», «Гєлліос ЛТД», «Київ-ОСТ», «Солана-Аудит ЛТД», «Юріте ЛТД», «Старкада» пов’язані із оточенням екс-президента Віктора Януковича.
| Назва фірми | Засновник | Адреса засновника | Директор | Адреса фірми |
| ТОВ «ТД «Соло ЛТД» | Гаєв Ян Володимирович | Донецька обл., Артемівський р-н, селище Опитне | Гаєв Ян Володимирович – з 17.03.2015 | Київ, вул. Михайлівська, буд. 13 |
| ТОВ «Сторен» | Швацький Дмитро Валерійович | Донецька обл., місто Артемівськ, вул. Декабристів | Швацький Дмитро Валерійович – з 17.03.2015 | Київ, вул Глибочицька, буд. 72, офіс 303 |
| ТОВ «Фобос Буд ЛТД» | Гребенюк Олександр Олександрович | Донецька обл., місто Артемівськ, вул Горбатова | Гребенюк Олександр Олександрович – з 21.04.2015 | Київська обл., м. Вишневе, вул Балукова, буд. 1 |
| ТОВ «Юріте ЛТД» | Нікітін Павло Олександрович | Донецька обл., місто Артемівськ, вул. Артема, буд. 49, кв. | Нікітін Павло Олександрович – з 07.04.2015 | Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, кімната 352 |
| ТОВ «Транс Фемелі» | Кніпа Микола Вікторович | Донецька обл., місто Артемівськ, вул. Горбатова, буд. 73, кв. | Кніпа Микола Вікторович – з 08.04.2015 | Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139 |
| ТОВ «Інвестиційна компанія «Київ-ОСТ» | Юдін Сергій Олександрович | Запорізька обл., Веселівський район, с. Веселе | Юдін Сергій Олександрович – з 06.06.2014 | Київ, вул Глибочицька, буд. 72, кімната 305 |
| ТОВ «АФ «Солана-Аудит ЛТД» | Ткач Володимир Васильович | Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Горошова | Ткач Володимир Васильович – з 06.11.2014 | Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 21 |
| ТОВ «Амадеус Ко» | Хом’як Олександр Володимирович і британська компанія «Файнроуд Бізнес» (FINEROAD BUSINESS LLP, 98,67%), кінцевим бенефіціарним власником якої значиться Манті Ефрасіні (Manti Effrosyni) | Озадовський Антон Борисович – з 18.11.2014 | Київ, Паркова дорога, буд. 16-А | |
| ТОВ «Гєлліос ЛТД» | «Відтект Продакшн Лтд.» | Беліз | Камінська Дар’я Валентинівна – з 06.12.2014 | Київ, вул Курортна, буд. 4 |
| ТОВ «Старкада» (ліквідована) | Вакунов Гліб Глібович і ТОВ «ІК «Київ-Ост» | Вакунов Гліб Глібович – керівник з 19.12.2012 по 28.09.2015 | Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 6-В |