Прокуратура вивчає документи компаній, які злили 200 мільйонів на «Межигір’я»
Фірма «Танталіт», на яку було оформлено резиденцію «Межигіря» екс-президента Віктора Януковича, у 2011-2012 рр. отримала від низки компаній понад 200 млн грн. в якості орендної плати. Про це свідчать ухвали Печерського райсуду м.Києва від 5 жовтня.
У 2010-2012 рр. «Танталіт» збудував обєкти нерухомості резиденції вартістю майже 1 млрд грн., а також придбав у БФ «Відродження України» частину побудованих ним об’єктів на вул. І.Франка, 21 в с. Нові Петрівці разом з земельними ділянками 7,6 га, за ціною 1,08 млн грн.
У 2011-2012 рр. фірмі «Танталіт» перераховано більше 200 млн грн. в якості орендної плати.
Зокрема кошти перераховували ТОВ «Альтабор» – 41 млн грн., ТОВ «Центр Безпеки «Статус» – 50 млн грн., ТОВ «Ламінар» – 30 млн грн., ТОВ «Сабулон» – 10 млн грн.
ТОВ «Фінансова компанія «Кросс Капітал» перерахувало 71,5 млн грн. з призначенням платежу «оплата за акції».
Суд надав слідчому Генпрокуратури тимчасовий доступ до банківської документації вищезгаданих компаній з метою встановлення джерел походження коштів.
Більшість цих компаній має рахунки в «Радикал Банку». У червні цього року суд звільнив від кримінальної відповідальності через закінченням строків давності фіктивного власника компанії «Альтабор». У 2013 році податкова інспекція намагалася через суд припинити діяльність «Сабулон» як такої, що записана на підставну особу, але позов програла.
«ФК «Кросс Капітал» відома тим, що спільно з «Танталітом» володіла компанією ПАТ КІФ «Домінанта». Крім того, до 2012 року «ФК «Кросс Капітал» володіла контрольним пакетом акцій ПрАТ «Макіївський комбінат комунальних підприємств».
У липні Печерський райсуд м.Києва заарештував майно «Межигір’я».
Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах – комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір’я» с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс; здійснення фінансових операцій з майном, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна; одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.
У рамках кримінального провадження повідомлено підозру екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ «Танталіт» Павлу Литовченку, колишньому директору ТОВ «Медінвесттрейд» Геннадію Герасименку.