Фірми гнізда Каськіва, через які вивели 250 мільйонів з Держінвестпроекту
Список компаній, через рахунки яких, за даними слідства, за часів президента Віктора Януковича легалізовувалось розкрадання 259,2 млн грн. державних коштів, виділених Держінвестпроектом в якості позики ТОВ «ТД «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» на реалізацію нацпроектів «Олімпійська надія-2022» і «Якісна вода».
Назва фірми, код ЄДРПОУ | Засновники, керівники, підписанти |
ТОВ «Боржава СКІ» (ЄДРПОУ 33328793) | Каськів Олександр Володимирович (рідний брат голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва) |
ТОВ «Джерела Поділля» Код ЄДРПОУ 38962976 | ТОВ «Торговий дім «Борисфен» |
ТОВ «Торговий дім «Борисфен» Код ЄДРПОУ 23734466 |
«Клікейт Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Лінді Равініа, Сейшели |
ТОВ «Боржава Інвест» Код ЄДРПОУ 38928102 | ТОВ «Боржава Девелопмент»ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»
Директор – Банцер Андрій Володимирович |
ТОВ «Боржава Девелопмент» Код ЄДРПОУ 38910231 | ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»ТОВ «Думка» |
ТОВ «Думка» Код ЄДРПОУ 32610424 |
ТОВ «Боржава Інвест»ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»
Підписант – Банцер Андрій Володимирович |
ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512) | ТОВ «Боржава Девелопмент» |
ТОВ «Альтеренерго» код ЄДРПОУ 35679452 | ТОВ «Грінфілд Альянс»Банцер Андрій Володимирович |
ТОВ «Грінфілд Альянс», код ЄДРПОУ 33400958 | Матковський Олександр Анатолійович (двоюрідний брат Владислава Каськіва)Семикіна Оксана Олександрівна.
До липня 2012 р. в засновниках «Профіт Консалтинг Груп» була Ганна Кутова, сестра Тараса Кутового, нардепа від Блоку Петра Порошенка. Раніше одним з засновників «Грінфіл альянсу» був замголови Держінвестпроекту Сергій Шут. |
ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794) | Козаков Ігор ВолодимировичКерівник – Матковський Олександр Анатолійович |
ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 34527841 | ТОВ «Боржава Резорт»Бей Вадим Михайлович |
ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», код ЄДРПОУ 38865708 |
«Телеферік Холдингс Гмбх», Австрія |
ТОВ «Таурус Проперті», код ЄДРПОУ 38970070 | ТОВ «Таурус Естейт»ТОВ «Таурус Інвест»Керівник – Банцер Андрій Володимирович |
ТОВ «Таурус Інвест», код ЄДРПОУ 38962929 |
ТОВ «Таурус Естейт»Ставенко Андрій АнатолійовичКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр |
ТОВ «Карпати Тур Груп», код ЄДРПОУ 33763180 | Ставенко Андрій Анатолійович |
ТОВ «Таурус Естейт» | Компанія «Трівінто Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр |
ТОВ «Свалява Ленд», код ЄДРПОУ 39120859 | ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Ленд Ліс Інновація», код ЄДРПОУ 39021379 |
ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Ленд Ліс Проффіт», код ЄДРПОУ 39021248 | ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Грін-Ленд», код ЄДРПОУ 39004327 |
Компанія «Доніні Холдінгс Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр |
ТОВ «Ленд Ліс», код ЄДРПОУ 39010869 |
ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс Інновація» |
ТОВ «Ленд Ліс Про», код ЄДРПОУ 39021520Грін-Ленд | ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Долина Віньялес», код ЄДРПОУ 34936387 |
«Сорін Інвестментс Лімітед», Вірґінські Острови |
ТОВ «Едуком», код ЄДРПОУ 34914117 | «Інсолютек Едьюкейшн ЛТД», Сполучене Королівство, у свою чергу заснована іноземною компанією Wrencourt Limited (країна реєстрації компанії не встановлена) |
ТОВ «Постачтехсервіс», код ЄДРПОУ 38882985 | ТОВ «Джерела-України» |
ТОВ «Джерела-України», код ЄДРПОУ 38943094 | «Дінвардз Лімітед» КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр |
ТОВ «Соломія», код ЄДРПОУ 32741187 | ТОВ «Боржава Резорт»Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кіпр
Кінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр |
ТОВ «Боржава Резорт», код ЄДРПОУ 35104676 | ТОВ «Боржава Бальнеріо» |
ТОВ «Боржава Бальнеріо», код ЄДРПОУ 35745412 | Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр |
ТОВ «Воловецький завод продтоварів», код ЄДРПОУ 00377868 | ТОВ «Боржава Резорт»Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кіпр
Кінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр |
ТОВ «Карпатія Холдинг», код ЄДРПОУ 38863606 | ТОВ «Боржава Резорт» |
ТОВ «Фортуна затишок», код ЄДРПОУ 38963105 | Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», КіпрТОВ «Боржава Резорт»
Кінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр |
ТОВ «Акванова», код ЄДРПОУ 35895038 | Компанія «Кінстар Трейдинг Лімітед», КіпрКомпанія «Слансан Холдингс Лімітед», Кіпр
Директор – Тинний Ігор Владиславович На початку січня 2016 року директор «Акванови» Ігор Тинний отримав від Генпрокуратури та Нацполіції відповіді на свої запити щодо розвитку кримінального провадження, у якому фігурувала його фірма. Прокурор ГПУ М.Колесник повідомив, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження №22013000000000287 про крадіжку 2 млрд у системі Держінвестпроекту об’єднано з матеріалами досудового розслідування №12014000000000034. «В ході розслідування повідомлення про підозру посадові особи ТОВ «Акванова» не повідомлялися», – вказав прокурор. Замначальника Головного слідчого управління Нацполіції А.М.Полєно також повідомив, що «факти протиправної діяльності ТОВ «Акванова» не встановлені». |