Банк Семиноженка розтратив 293 мільйони Нацбанку
Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом розтрати службовцями «Інпромбанку» 293 млн грн кредитних коштів, виділених Національним банком України на рефінансування установи. Про повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва.
Протягом 2010-2011 рр. «Інпромбанк» надав кредитні кошти майже 47 підприємствам.
«Проте, як з’ясувалося, працівники банку перераховували багатомільйонну суму державних коштів підприємствам, які мали всі ознаки фіктивності та були створені для прикриття незаконної діяльності. Як наслідок, кошти, які були виділені НБУ для підтримки ліквідності банку, були привласненні невстановленими особами», – йдеться у повідомленні.
Наразі проведено низку обшуків, в ході яких було вилучено копії документів, ноутбуки, електронні носії інформації, а також золоті злитки та цінні монети. Лише під час останнього обшуку, який було проведено у колишнього працівника банківської установи, правоохоронцями було вилучено 5 золотих злитків вагою 0,5 кг та більше 20 цінних монет.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України, проводить СБУ.
Станом на початок цього року у Печерському районному суді м. Києва перебувало кримінальне провадження за позовом ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» до 10 обвинувачених осіб на суму 301,03 млн грн.
У лютому цього року Печерський райсуд м.Києва звільнив двох обвинувачених на підставі закону «Про амністію у 2011році». Повідомляється, що амністовані придбали ТОВ «Супер Сігвей» і ТОВ «Берег Маклая» з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво), що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ «Інпромбанк».
Відомо, що з березня 2012 року «Інпромбанк» перебуває у стані ліквідації. Останні дані про акціонерів банку публікувалися за 2009 рік. Тоді власниками були Олег Гапон, Олег Токар, Олексій Лелюк, Сергій Пробилов і Володимир Семиноженко, який до червня цього року очолював Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.
До 2010 року управління банком здійснювали старі менеджери часів Семиноженка. А вже з 2011 року у розділі про керівництво «Інпромбанку» значилися службовці Національного банку Володимир Соловйов і Олексій Галабурда.
Зокрема у 2010 році головою ревізійної комісії «Інпромбанку» був Анастас Рудаков, співзасновник ТОВ «Діскус ЛТД». Другим засновником цієї компанії є Сергій Борщ, в минулому також один із топ-менеджерів «Інпромбанку».
У вересні 2013 року слідчий ГУМВС України в Харківській області клопотав про арешт майна «Діскус ЛТД» на підставі матеріалів кримінального провадження. Проте суд відмовив задовольнити це клопотання.
Слідчий повідомив, що підозрюваними було придбано і оформлено на підставних осіб ТОВ «Маркет-Про», ТОВ «Ексімгірод» і ТОВ «Угра». Зазначені підприємства господарської діяльності не вели, а використовувались для прикриття незаконної діяльності пов’язаної з ухиленням від сплати обов’язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.