Одним из основных способов разворовывания денег из госбюджета в особо крупных размерах было проведение тендеров

http://news.liga.net/news/politics/1995787-gpu_rasskazala_o_skhemakh_razvorovyvaniya_sredstv_vlastyu_yanukovicha_.htm

В Генеральной прокуратуре раскрыли некоторые подробности
расследования уголовных производств в отношении бывших
высокопоставленных должностных лиц. По словам заместителя генерального
прокурора Алексея Баганца, главное следственное управление
Генпрокуратуры ведет расследование по уголовному производству,
зарегистрированному в отношении бывшего министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

“Одним из основных способов разворовывания государственных бюджетных
средств в особо крупных размерах было применение тендеров. На
сегодняшний день в производстве Генпрокуратуры мы исследуем проведение
тендеров такими дочерними предприятиями Минтопэнерго как Укргаздобыча, а
также целый ряд других компаний. В частности, мы установили, что во
время проведения тендеров участие в них принимают одни и те же субъекты
предпринимательской деятельности, они все время выигрывают эти тендеры
на закупку товаров, оборудования, закупку работ и услуг, куда
перечисляются колоссальные суммы, миллиардные – по миллиарду, по два
миллиарда, по три миллиарда гривень, хотя эти компании никакого
отношения ни к этим работам, ни к оборудованию не имеют. Причем деньги
перечисляют по стоимости этих товаров и работ в 60-70 раз дороже. После
этого эти компании закупают оборудование и товары у
завода-производителя, в 60-70 раз дешевле, поставляют государственному
предприятию, а разницу средств перечисляют на фиктивные предприятия,
например, на приобретение подсолнечного масла, какого-то рафинада и так
далее. Потом деньги с этих компаний снимаются наличными”, – сказал он.

Баганец добавил, что это один из самых используемых приемов во время
проведения тендеров Минтопэнерго, Укргаздобычи. Примерно такая же
ситуация была в Министерстве доходов и сборов. “Там они что испробовали.
Создали целый ряд так называемых программных предприятий на территории
Украины. Это легальные предприятия, прибыльные. Создали им налоговые
площадки с целью минимизации налоговых обязательств. Только за счет
создания таких площадок по схеме этих предприятий, которые организовал
бывший министр, удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 6
млрд. грн. Чтобы вы понимали, у министра доходов и сборов не было
предприятий, которыми бы он сам непосредственно руководил, но есть такая
вещь, что если он, например, декларировал в своих декларациях о доходах
миллион гривень, то в течение года на свои счета он клал 10 млн. грн.
Если говорить о его родном брате и жене, то я боюсь даже эти суммы
называть. Они не декларировали таких доходов как те, которые находились
на их счетах в 2012-13 годах – 300 млн. грн., и это при том, что у нас
есть данные, что у них есть такие же валютные счета за границей”, –
отметил он.

ГПУ уже направила за границу международно-правовые ходатайства с
просьбой расшифровать, что это за счета и какие источники поступления
средств из Украины на эти счета.

В отношении Сергея Арбузова
зарегистрировано уголовное производство по периоду, когда он возглавлял
Нацбанк и с нарушением требований закона, за государственные средства
создал телеканал, “а фактически – бизнес-структуру, которая, как мы
потом выяснили, аффилирована с его семьей, и на эту структуру было
потрачено больше 100 млн. грн.”. Баганец уточнил, что после этого вся
прибыль, которую могла получить эта телекомпания, в Нацбанк не
возвращалась, а использовалась на ее нужды. “Как нам дали вывод
ревизоры, это прямой ущерб государственному бюджету Украины. Следствие
по Арбузову не окончено, оно продолжается. Наработки есть, но я не хочу
говорить наперед”, – сказал он.

Комментируя расследование в отношении Сергея Курченко и
его финансовых схем, первый замгенпрокурора Николай Голомша отметил,
что его схемы разрабатывала группа в количестве 62-х человек, среди
которых были и юристы. “Эта группа прибегла к разворовыванию 3 млрд.
грн., из них уже на 2 млрд. наложен арест на имущество, на разные
предприятия. Это целый список… По состоянию на сегодня, на имущество
многих предприятий наложен арест”, – отметил он.