Справа ДБР по «Укрбуду»: 29 об’єктів, 13 тисяч сімей інвесторів, 180 мільйонів виведених коштів
Протягом 2016-2019 років за договорами про участь у фондах фінансування будівництва житлових комплексів «Укрбуду» із ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» виведено понад 180 млн грн на підконтрольних фізичних осіб. Про це свідчить ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва від 19 грудня.
За даними слідства, службові особи ТОВ ФК «Житло-Капітал», ТОВ «Укрбуд Девелопмент», ТОВ «Спецбуд-плюс» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» залучають кошти інвесторів для будівництва житлових об’єктів, достовірно знаючи про відсутність необхідних дозвільних документів або при наявних документах, що видані з порушенням норм чинного законодавства. Залученими коштами інвесторів вони у подальшому заволодівають, виводячи з фонду фінансування будівництва у готівку через підконтрольних фізичних осіб.
На даний час на багатьох будівельних майданчиках забудовником – групою компаній «Укрбуд» – будівництво призупинено, строки введення в експлуатацію об’єктів переносяться на рік і більше, зазначає слідство.
На сьогодні слідство досліджує 29 житлових комплексів, куди свої кошти вклали понад 13 тис сімей інвесторів:
- ЖК «Art House», за адресою: м. Київ вул. М.Максимовича, 3;
- ЖК «Crystal House», за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 26-28;
- БЦ «Level», за адресою: м. Київ вул. Лабораторна, 6;
- ЖК «Чарівне Місто», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська,18-26;
- ЖК «Twine House», за адресою: м. Київ вул. Крайня, 1;
- ЖК «Оберіг – 2», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська, 30-А, 40;
- ЖК «Харківський», за адресою: м. Київ вул. Харківське шосе, 210;
- ЖК «Злагода», за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 1;
- ЖК «URBAN PARK», за адресою: м. Київ вул. Магніторська, 5;
- ЖК «Паркова долина», за адресою: м. Київ вул. П.Кайсарова,7/9;
- ЖК «FREEDOM», за адресою: м. Київ, на перетині проспектів Броварського та Визволителів;
- ЖК «Сонячна рів’єра», за адресою: м. Київ вул. Микільсько-Слобідська, 1;
- ЖК «Lake House», за адресою: м. Київ вул. Маршала Малиновського, 2-А;
- БЦ «Arsenal plaza», за адресою: м. Київ вул. Московська, 8;
- ЖК «Гвардійський», за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7;
- ЖК «Edelweiss House», за адресою: м. Київ вул. Звіринецька, 72;
- ЖК «Покрова», за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 59;
- КБ «La Manche», за адрксою: м. Київ вул. Щекавицька, 46;
- ЖК «Новомостицький», за адресою: м. Київ вул. Новомостицька, 15;
- ЖК «Подол Град», за адресою: м. Київ вул. Дегтярна, 7, 9-11, 13-15;
- ЖК «Solar Citi», за адресою: м. Київ на перетині вул. Ф.Пушиної та Семашка;
- ЖК «Академ Парк», за адресою: м. Київ бул. Академіка Вернадського, 24;
- ЖК «Пектораль», за адресою: м. Київ бул. Кольцова, 7-А;
- ЖК «Гармонія», за адресою: м. Київ вул. В.Стуса, 7;
- ЖК «Genesis», за адресою: м. Київ пров. Індустріальний, 2;
- ЖК «Sky Avenue», за адресою: м. Київ вул. Народного Ополчення, 3;
- ЖК «Кирилівський Гай», за адресою: м. Київ вул. Богговутівська, 1-А;
- ЖК «Шевченківський», за адресою: м. Київ вул. Златоустівська, 27;
- ЖК «Академмістечко», за адресою: м. Київ Святошинська площа,1.
У ході досудового розслідування слідство з’ясувало, що для уникнення відповідальності замовник будівництва у зв’язку із значною заборогованістю перед учасниками фонду будівництва має на меті збути частину об’єктів незавершеного будівництва.
Розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань. Кримінальне провадження № 62019100000001099 було розпочате у серпні 2019 року за статтями 190 (шахрайство) і 212 (ухилення від сплати податків) КК України.
Нагадаємо, що у січні ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» почала відкликати свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва ЖК «Genesis».
У 2015 році ДФС також відкривала справу за фактами заволодіння коштами інвесторів групою компаній «Укрбуд» в сумі 541 млн грн за період 2012-2014 рр.
Бенефіціарним власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент» донедавна був екс-нардеп Максим Микитась. У жовтні 2019 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. За місяць до того, у вересні, Микитась заявив, що продав «Укрбуд Девелопмент». Нинішніми засновниками цієї компанії значаться Євген Дікін та Василь Польовий, а керівником залишається Олег Майборода.
Засновником Фінансової компанії «Житло-Капітал» є ТОВ «КТК-Груп», а керівником – Єгор Смілий.
З січня 2020 року засновниками ТОВ «Спецбуд-Плюс» є ТОВ «Кампело» (Київ), компанія «Каріатайд Іммоінвест ГМБХ» (Cariatide Immoinvest GMBH, Австрія), кінцевими власниками яких значаться відповідно Олександр Діну з Миколаївської області та Лео Цен з Австрії.
Засновником і керівником ТОВ «ІК «Укрбуд Інвест» з осені 2019 року є Ігор Кобізь з Кіровоградської області. До того співзасновником «Укрбуд Інвесту» було ТОВ «Укрбуд Девелопмент».