Справа ДБР по «Укрбуду»: 29 об’єктів, 13 тисяч сімей інвесторів, 180 мільйонів виведених коштів
18.02.2020   //   200 Переглядів

 

Протягом 2016-2019 років за договорами про участь у фондах фінансування будівництва житлових комплексів «Укрбуду» із ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» виведено понад 180 млн грн на підконтрольних фізичних осіб. Про це свідчить ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва від 19 грудня.

За даними слідства, службові особи ТОВ ФК «Житло-Капітал», ТОВ «Укрбуд Девелопмент», ТОВ «Спецбуд-плюс» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» залучають кошти інвесторів для будівництва житлових об’єктів, достовірно знаючи про відсутність необхідних дозвільних документів або при наявних документах, що видані з порушенням норм чинного законодавства. Залученими коштами інвесторів вони у подальшому заволодівають, виводячи з фонду фінансування будівництва у готівку через підконтрольних фізичних осіб.

На даний час на багатьох будівельних майданчиках забудовником – групою компаній «Укрбуд» – будівництво призупинено, строки введення в експлуатацію об’єктів переносяться на рік і більше, зазначає слідство.

На сьогодні слідство досліджує 29 житлових комплексів, куди свої кошти вклали понад 13 тис сімей інвесторів:

  1. ЖК «Art House», за адресою: м. Київ вул. М.Максимовича, 3;
  2. ЖК «Crystal House», за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 26-28;
  3. БЦ «Level», за адресою: м. Київ вул. Лабораторна, 6;
  4. ЖК «Чарівне Місто», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська,18-26;
  5. ЖК «Twine House», за адресою: м. Київ вул. Крайня, 1;
  6. ЖК «Оберіг – 2», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська, 30-А, 40;
  7. ЖК «Харківський», за адресою: м. Київ вул. Харківське шосе, 210;
  8. ЖК «Злагода», за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 1;
  9. ЖК «URBAN PARK», за адресою: м. Київ вул. Магніторська, 5;
  10. ЖК «Паркова долина», за адресою: м. Київ вул. П.Кайсарова,7/9;
  11. ЖК «FREEDOM», за адресою: м. Київ, на перетині проспектів Броварського та Визволителів;
  12. ЖК «Сонячна рів’єра», за адресою: м. Київ вул. Микільсько-Слобідська, 1;
  13. ЖК «Lake House», за адресою: м. Київ вул. Маршала Малиновського, 2-А;
  14. БЦ «Arsenal plaza», за адресою: м. Київ вул. Московська, 8;
  15. ЖК «Гвардійський», за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7;
  16. ЖК «Edelweiss House», за адресою: м. Київ вул. Звіринецька, 72;
  17. ЖК «Покрова», за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 59;
  18. КБ «La Manche», за адрксою: м. Київ вул. Щекавицька, 46;
  19. ЖК «Новомостицький», за адресою: м. Київ вул. Новомостицька, 15;
  20. ЖК «Подол Град», за адресою: м. Київ вул. Дегтярна, 7, 9-11, 13-15;
  21. ЖК «Solar Citi», за адресою: м. Київ на перетині вул. Ф.Пушиної та Семашка;
  22. ЖК «Академ Парк», за адресою: м. Київ бул. Академіка Вернадського, 24;
  23. ЖК «Пектораль», за адресою: м. Київ бул. Кольцова, 7-А;
  24. ЖК «Гармонія», за адресою: м. Київ вул. В.Стуса, 7;
  25. ЖК «Genesis», за адресою: м. Київ пров. Індустріальний, 2;
  26. ЖК «Sky Avenue», за адресою: м. Київ вул. Народного Ополчення, 3;
  27. ЖК «Кирилівський Гай», за адресою: м. Київ вул. Богговутівська, 1-А;
  28. ЖК «Шевченківський», за адресою: м. Київ вул. Златоустівська, 27;
  29. ЖК «Академмістечко», за адресою: м. Київ Святошинська площа,1.

У ході досудового розслідування слідство з’ясувало, що для уникнення відповідальності замовник будівництва у зв’язку із значною заборогованістю перед учасниками фонду будівництва має на меті збути частину об’єктів незавершеного будівництва.

Розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань. Кримінальне провадження № 62019100000001099 було розпочате у серпні 2019 року за статтями 190 (шахрайство) і 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Нагадаємо, що у січні ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» почала відкликати свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва ЖК «Genesis».

У 2015 році ДФС також відкривала справу за фактами заволодіння коштами інвесторів групою компаній «Укрбуд» в сумі 541 млн грн за період 2012-2014 рр.

Бенефіціарним власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент» донедавна був екс-нардеп Максим Микитась. У жовтні 2019 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. За місяць до того, у вересні, Микитась заявив, що продав «Укрбуд Девелопмент». Нинішніми засновниками цієї компанії значаться Євген Дікін та Василь Польовий, а керівником залишається Олег Майборода.

Засновником Фінансової компанії «Житло-Капітал» є ТОВ «КТК-Груп», а керівником – Єгор Смілий.

З січня 2020 року засновниками ТОВ «Спецбуд-Плюс» є ТОВ «Кампело» (Київ), компанія «Каріатайд Іммоінвест ГМБХ» (Cariatide Immoinvest GMBH, Австрія), кінцевими власниками яких значаться відповідно Олександр Діну з Миколаївської області та Лео Цен з Австрії.

Засновником і керівником ТОВ «ІК «Укрбуд Інвест» з осені 2019 року є Ігор Кобізь з Кіровоградської області. До того співзасновником «Укрбуд Інвесту» було ТОВ «Укрбуд Девелопмент».