Обвинувальний акт стосовно Геннадія Труханова

25.12.2018 //

За клопотанням сторони захисту на засіданнях 14.11.2018, 23.11.2018, 13.12.2018 і 22.12.2018 у Малиновському райсуді м. Одеса прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитали у повному обсязі обвинувальний акт стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, голови постійної комісії Одеської міськради з питань комунальної власності Василя Шкрабая, директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора, заступника директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради Володимира Радіонова, представника британської компанії «Valton Group LP» Ігоря Кравченка, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка і суб’єкта оціночної діяльності Галини Богданової.

Вони обвинувачуються у заволодінні 185 млн грн коштів місцевого бюджету міста Одеси. За даними слідства, корупційну схему реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. У подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, однак завершити це не вдалося через зупинку з боку Держфінмоніторингу та подальшим арештом рахунків судом.

Далі наводимо текст обвинувального акту, зачитаний прокурором у суді (по записах, оприлюднених на Youtube-каналі «Судовою владою України»).

Обвинувальний акт

у кримінальному провадженні №52016000000000411 від 02.11.2016 за обвинуваченням Труханова Г.Л., Вугельмана П.В., Шкрябая В.В., Спектора О.В., Радіонова В.М., Кравченка І.В., Загодіренка П.О., Богданової Г.В., затверджений 27 вересня 2018 року

ВІДОМОСТІ ЩОДО УЧАСТІ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У кримінальному провадженні осіб зі статусом потерпілого немає, оскільки відповідно до ч. 7 ст.55 КПК України на запит детектива письмової згоди від Одеської міської ради на визнання її потерпілою під час досудового розслідування не отримано.

РОЗМІР ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Кримінальним правопорушенням завдано шкоду територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради у виді 185 млн грн, сплачених з міського бюджету Одеси за придбання нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, використаного як засіб вчинення кримінального правопорушення – заволодіння коштами в сумі 185 млн грн.

ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Досудовим розслідуванням встановлено, що Труханов Геннадій Леонідович, обіймаючи посаду Одеського міського голови, за попередньою змовою із заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябаєм В.В., всупереч інтересам територіальної громади Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном коштами місцевого бюджету, діючи в інтересах та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання – ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт» (далі – особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження), директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ «Valton Group LP» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В. у період з липня по грудень 2016 року в місті Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д (далі – приміщення), та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» (далі – звіт про оцінку), складеного Богдановою Г.В. від імені ПП «Брокбізнесконсалт», шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету м. Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, за таких обставин.

На початку липня 2016 року в інших осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виник умисел на протиправне, безоплатне заволодіння чужим майном у вигляді коштів Одеського міського бюджету в особливо великих розмірах шляхом продажу територіальній громаді Одеси в особі Одеської міської ради частини нежитлових приміщень, які входили до раніше придбаного цілісного майнового комплексу ВАТ «Холдингова компанія «Краян», за завідомо завищеною для всіх учасників угоди ціною.

З метою створення умов для вчинення злочину особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, забезпечили розподіл адміністративно-виробничого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, на частини, та будівлям адміністративного призначення (літ. В площею 7967,1 кв м та літ. В-1 площею 6427,4 кв м) загальною площею 14394,5 кв м у встановленому порядку присвоїли окрему адресу: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, які були визначені вказаними особами як засіб досягнення поставленої злочинної мети. Право власності на такі приміщення за ЗАТ «UAB Naster» зареєстроване 10.08.2016.

Для приховування реальної ринкової вартості приміщення, кінцевих бенефіціарів, доходів, які планувалось одержати злочинним шляхом, а також попередження свого викриття у злочинній діяльності особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, здійснюючи фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин вступили у попередню змову з Кравченком Ігорем Валентиновичем та Загодіренком Петром Олександровичем, визначили їх дії та функції, спільне виконання яких у змові зі службовими особами Одеської міської ради забезпечить досягнення злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету міста Одеси.

Зокрема, Загодіренко П.О. виконуючи свою роль у злочинній діяльності та з метою створення умов для вчинення злочину 25.08.2016 в Одесі надав державному реєстратору пакет документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Девелопмент Еліт» (ЄДРПОУ 40775687) за юридичною адресою м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, створену ним без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності та для прикриття незаконної діяльності співучасників, пов’язаної із заволодінням коштами місцевого бюджету Одеси, їх легалізації шляхом укладення правочинів та проведення фінансових операцій.

У свою чергу Кравченко І.В., виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та діючи від імені ТОВ «Valton Group LP» (Велика Британія), на підставі довіреності, уклав 26.08.2016 в Одесі два договори купівлі-продажу (за реєстраційними номерами 948 та 951), без наміру створення дійсних правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, а з метою прикриття злочинної діяльності, спрямованої на досягнення спільної для всіх співучасників мети – заволодіння коштами Одеського міського бюджету в особливо великих розмірах. Відповідно до зазначених договорів у власність ТОВ «Valton Group LP» від ЗАТ «UAB Naster» перейшло по 1/2 нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 4,34 млн грн, визначеною за домовленістю сторін.

Одночасно з цим особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження та які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», усвідомлюючи неможливість доведення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси до кінця шляхом реалізації Одеській міській раді приміщення за завідомо завищеною ціною, без участі вищих посадових осіб Одеської міської ради, у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин досягли домовленості з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та його заступником Вугельманом П.В. про спільне вчинення злочину. Для цього останні шляхом зловживання своїм службовим становищем посадових осіб органу місцевого самоврядування та залучення до участі інших співучасників злочину мали забезпечити прийняття рішення депутатами Одеської міської ради про необхідність купівлі приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною, визначеною співучасниками злочину, ціною та укласти на підставі такого рішення відповідний договір купівлі-продажу приміщення.

Труханов Г.Л. та Вугельман П.В., діючи у змові із особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», визначили, що для досягнення поставленої мети необхідно вчинити ряд дій, пов’язаних зі створенням умов для прийняття міською радою відповідного рішення, яке б стало підставою для укладення правочину, прикриттям їх злочинної діяльності та попередженням притягнення до кримінальної відповідальності завдяки наявності колективного рішення депутатів Одеської міської ради.

У зв’язку з цим до вчинення злочину Трухановим Г.Л. та Вугельманом П.В. було вирішено залучити директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектора О.В., його заступника Радіонова В.М. та голову постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябая В.В., які б виконуючи кожен свою роль у спланованому злочині, забезпечили розробку проекту рішення Одеської міської ради про необхідність придбання приміщення за завідомо завищеною для всіх співучасників ціною, його схвалення профільною постійною комісією Одеської міської ради, ініціювання включення відповідного питання до порядку денного сесії ради та в подальшому підписання договору купівлі-продажу приміщення.

На етапі готування до злочину, у липні 2016 року, ще до офіційного звернення ТОВ «Девелопмент Еліт» до Одеського міського голови з пропозицією придбання приміщення, реалізуючи попередні домовленості про спільне вчинення злочину та готуючи підґрунтя до забезпечення прийняття депутатами ради рішення про придбання приміщення за завідомо для співучасників завищеною ціною, Вугельман П.В. дав усну вказівку директору Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулову Д.Д., який не був обізнаний про злочинність намірів Вугельмана П.В., підготувати інформацію про адреси та площі займаних приміщень виконавчими органами Одеської міської ради, а також проаналізувати та визначити розміри економії коштів місцевого бюджету в разі їх централізованого розміщення в одному приміщенні. Такі дані мали бути використані іншими співучасниками злочину для підготовки відповідних документів, які б стали підставою для схвалення депутатами Одеської міської ради пропозиції щодо придбання приміщення за завищеною ціною та попередження свого викриття у злочинній діяльності.

У свою чергу Загодіренко П.О. як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт» спільно із представником ТОВ «Valton Group LP» за довіреністю Кравченком І.В. 05.09.2016 в Одесі склали протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого компанія «Valton Group LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт» шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ «UAB Naster» за 4,34 млн грн нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. Вартість вказаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374,89 млн грн та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».

У той же час 06.09.2016 Загодіренко П.О., усвідомлюючи, що особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, вступили у змову з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., досягнувши домовленості про спільне вчинення злочину, не дочекавшись реєстрації права власності на приміщення за ТОВ «Девелопмент Еліт», виконуючи свою роль у процесі спільного вчинення злочину, підготував та направив на адресу Одеського міського голови Труханова Г.Л. лист від 06.09.2016 №6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою приміщення для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради.

Вугельман П.В. після надходження 09.09.2016 на адресу Одеської міської ради офіційної пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» купити приміщення, зазначеного в листі від 06.09.2016 №6/9, забезпечив невідкладний його розгляд з метою якнайшвидшого досягнення результату спланованих злочинних дій співучасників. Зокрема, згідно з письмовою резолюцією від 12.09.2016 №02.2-14/2878 надіслав лист для виконання до Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, надавши його директору Радулову Д.Д. усну вказівку підготувати позитивний висновок щодо економічної доцільності та ефективності пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» з використанням раніше зібраної, у липні 2016 року, інформації про виконавчі органи Одеської міської ради та їх розміщення.

13.09.2016 у будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, Вугельман П.В. підписав доповідну записку, визнавши доцільною пропозицію ТОВ «Девелопмент Еліт», та ініціював перед в.о. Одеського міського голови Орловським А.Й. надання ним доручення Департаменту комунальної власності підготувати відповідний проект рішення для розгляду на профільній депутатській комісії для подальшого його винесення на сесію Одеської міської ради.

У свою чергу Орловський А.Й., не будучи обізнаним про злочинний план співучасників, у тому числі Труханова Г.Л. та Вугельмана П.В., щодо заволодіння коштами місцевого бюджету, у звичайному для себе порядку та без безпосередньої участі в процесі розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» наклав резолюцію про погодження поданої Вугельманом П.В. доповідної записки, на що останній і розраховував.

Створивши за вказаних вище обставин частину умов для вчинення злочину, Вугельман П.В., усвідомлюючи, що для забезпечення реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси під виглядом купівлі приміщення за завідомо завищеною ціною самостійно він не спроможний виконати всі необхідні дії, 13.09.2016 в Одесі за невстановлених слідством обставин вступив у попередню змову з директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., який відповідно до Положення про Департамент комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752 (далі – Положення), був наділений повноваженнями щодо організації підготовки для розгляду Одеською міською радою відповідних проектів рішень стосовно управління комунальною власністю територіальної громади міста.

Так, після надходження до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради доповідної записки заступника Одеського міського голови Вугельмана П.В. від 13.09.2016 Спектор О.В., будучи наділеним відповідними повноваженнями директора зазначеного Департаменту, на який згідно з пп. 2.2.10-2.2.12 Положення покладені функції з підготовки та внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень про прийняття майна в комунальну власність та участь у прийманні майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради, забезпечив підготовку підлеглими працівниками проекту позитивного рішення «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси індивідуально-визначеного майна у вигляді нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д» (далі – проект рішення) без вивчення суттєвих умов правочину щодо ціни та стану запропонованого до придбання приміщення.

У подальшому Спектор О.В. спільно із Вугельманом П.В., продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на досягнення спільного для всіх співучасників результату, достовірно знаючи про необхідність розгляду і схвалення проекту рішення про придбання у комунальну власність приміщення постійною комісією з питань комунальної власності Одеської міської ради, головою якої є Шкрябай В.В., з метою забезпечення безумовного і безперешкодного схвалення підготовленого Департаментом комунальної власності проекту рішення у період з 12 по 14 вересня 2016 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) вступили з ним у попередню змову, довівши до його відома відведену роль у вчиненні злочину, яка полягала у сприянні Шкрябаєм В.В. прийняттю очолюваною ним постійною комісією з питань комунальної власності Одеської міської ради рішення про підтримання проекту рішення міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення.

Шкрябай В.В., діючи за попередньою змовою із Спектором О.В. та Вугельманом П.В., 14.09.2016 в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, під час засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради та розгляду питання про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення усно поінформував депутатів-членів комісії про доцільність підтримання поданого проекту рішення. При цьому всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Присутні члени постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності у свою чергу 14.09.2016 під час засідання та розгляду поданого та особисто підтриманого Спектором О.В. проекту рішення, зважаючи на авторитет керівників профільного Департаменту та постійної комісії ради, формально поставилися до його розгляду, вирішивши підтримати проект рішення та винести його на розгляд X сесії Одеської міської ради, але за умови підписання юридичним Департаментом Одеської міської ради.

Однак проект рішення не був погоджений юридичним Департаментом Одеської міської ради через відсутність відомостей про вартість запропонованого ТОВ «Девелопмент Еліт» для купівлі приміщення та звіту про його оцінку.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та усунення виниклих перешкод у заволодінні коштами місцевого бюджету м. Одеси Спектор О.В. ініціював перед ТОВ «Девелопмент Еліт» надання відомостей щодо умов та вартості запропонованого до купівлі приміщення шляхом направлення запиту від 22.09.2016 №01-10/00310.

Після цього Загодіренко П.О. та Кравченко І.В., діючи за вказівками осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та для усунення перешкод, які виникли під час реалізації злочинного умислу, з метою створення удаваної законності операції з продажу територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради приміщення за завідомо для співучасників завищеною ціною на початку жовтня 2016 року в Одесі підшукали та залучили до вчинення злочину директора суб’єкта оціночної діяльності, а саме – ПП «Брокбізнесконсалт» (ЄДРПОУ 35118301) Богданову Г.В., яка відповідно до визначеної їй ролі пособника у вчиненні злочину мала підготувати та надати звіт про ринкову вартість об’єкта оцінки: нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, визначивши наперед встановлену та завідомо завищену вартість об’єкта оцінки в сумі 185 млн грн.

Будучи внаслідок домовленості про спільне вчинення злочину обізнаною у тому, що оцінка здійснюється для подальшої купівлі приміщення Одеською міською радою у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною ціною, що призведе до надмірної сплати коштів з місцевого бюджету Одеси та заволодіння ними співучасниками з використанням як засобу вчинення злочину складеного звіту про визначення ринкової вартості об’єкта оцінки, Богданова Г.В. під час підготовки та складання звіту внесла до його тексту відомості про прийняття постійною комісією Одеської міської ради 14.09.2017 рішення про придбання у комунальну власність у ТОВ «Девелопмент Еліт» нежитлових приміщень площею 14 тис. кв м за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д, саме для центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», а також передбаченого розпорядженням Кабміном від 08.08.2016 №578-р співфінансування з державного та місцевого бюджетів витрат, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт та реконструкції приміщень згаданого центру.

Богданова Г.В., виконуючи дії, спрямовані на сприяння іншим учасникам злочину у заволодінні чужим майном, у період з 07.10.2016 по 11.10.2016 в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, внесла завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» у вигляді вихідних та інших даних, які використовувалися під час обрахування вартості об’єкта та були необхідні для отримання наперед визначеної представниками ТОВ «Девелопмент Еліт» завищеної вартості приміщення у розмірі 185 млн грн.

Зокрема Богданова Г.В. як службова особа ПП «Брокбізнесконсалт», у період з 07.10.2016 по 11.10.2016 у м. Одесі вчинила службове підроблення, що виразилося у внесенні до офіційного документа: «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» завідомо неправдивих відомостей у вигляді завідомо завищеної вартості будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, в сумі 185 млн грн.

Так, вимоги до форми та змісту звіту про оцінку майна закріплені у статті 12 закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також постановою Кабміну від 10.09.2003 №1440 «Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

Згідно з ч.1 ст.12 вказаного закону, звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.12 того ж закону, вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки майна.

Отже, звіт про оцінку майна, що складається, підписується оцінювачем та скріплюється підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності, вимоги до складання та підготовки якого визначені вказаними вище нормативно-правовими актами України, у розумінні визначення, закріпленого у примітці до ст.358 КК України, є офіційним документом.

Крім того, відповідно до ст.31 закону, оцінювач зобов’язаний дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього закону та нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпечувати об’єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об’єктивної оцінки зв’язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають.

Таким чином, Богданова Г.В. усвідомлювала, що у разі внесення нею до звіту про оцінку завідомо неправдивих відомостей та його використання для визначення нібито ринкової вартості об’єкта оцінки настануть наслідки у виді протиправного обернення коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах під виглядом придбання у комунальну власність об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за заздалегідь завищеною вартістю 185 млн грн.

Однак, Богданова Г.В., будучи обізнаною у злочинних планах інших учасників злочину та погодившись виконати визначену їй роль пособника у злочинній діяльності, у період з 07.10.2016 по 11.10.2016, перебуваючи у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м Одеса, вул. Базарна, 61, з використанням спеціальних знань в галузі оцінки за напрямком 1.1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» в межах спеціалізації «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», зловживаючи своїм службовим становищем директора суб’єкта оціночної діяльності ПП «Брокбізнесконсалт», умисно, з корисливих спонукань, внесла до офіційного документу «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» завідомо неправдиві відомості про вартість будівлі в сумі 185 млн грн, яка сформувалася за рахунок спотворення результату оцінки та внесенням до звіту необґрунтованих, завищених та не підтверджених відомостей, а саме:

– всупереч визначеному п. 6 Національного стандарту оцінки №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою Кабміну від 28.10.2004 №1442 (далі – НСО №2), порядку застосування витратного підходу оцінки використала такий підхід як довідково (сторінка №51 звіту);
– всупереч п. 11 НСО №2, визначила та використала коефіцієнт придатності в розмірі – 0,75, який фактично відповідає величині лише фізичного зносу, коли такий коефіцієнт визначається як добуток коефіцієнтів фізичного, функціонального та економічного зносу, що наявні в об’єкта оцінки (сторінка №52 звіту);
– внесла необґрунтоване та сумнівне значення коригування в розрахунках у виді знижки на «торг» розміром 8%, коли об’єкти порівняння знаходяться у стані продажу понад 3-5 років, а саме значення використано із таблиці 6.1.1 довідника «Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода» (Нижний Новгород, 2014), що є російською довідковою літературою та неприйнятне для використання в оцінці (п. 7 сторінки №13 звіту);
– провела розрахунки з урахуванням податку на додану вартість, однак про факт його включення до кінцевого результату не вказала;
– в проведених розрахунках при дохідному підході необґрунтовано використала метод непрямої капіталізації/метод дисконтування грошового потоку, зазначивши у звіті лише загальні положення проведення оцінки нерухомого майна за дохідним підходом, а наведена формула розрахунку вартості реверсії фактично відображає поточну вартість реверсії, але не саму вартість реверсії (сторінка №54 звіту);
– завищила середній показник орендної плати у розмірі 200 грн з ПДВ (сторінка №55 звіту), коли фактично такий розмір складає 109 грн без ПДВ (або 130,8 грн з ПДВ);
– не зазначила період прогнозування за методом дисконтування грошового потоку (ДГП), у тому числі термінів проведення будівельно-монтажних робіт відповідно до ринкових даних та/або з урахуванням ДСТУ Б А 3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів»;
– не обґрунтувала величину втрат від недозавантаженості приміщень та коефіцієнту заповнюваності при розрахунках за методом ДГП;
– використала сумнівний розрахунок 3% від ефективного валового доходу з урахуванням ПДВ (сторінка №61 звіту);
– некоректно розрахувала розмір дисконтування 10,6% (сторінка №59 звіту), оскільки орендна плата об’єкта порівняння не враховує потенційного коригування на торг; коефіцієнт заповнюваності потребує додаткових обґрунтувань та має відповідати ринковим умовам, які склалися станом на дату оцінки; операційні витрати розраховані у розмірі 25% від ефективного валового доходу абсолютно не кореспондуються із 3% прийнятих в розрахунках для об’єкта оцінки; вартість об’єкта порівняння, що зазначена в таблиці в розмірі $1 тис не враховує потенційного коригування на торг та не відповідає дійсності;
– використала та долучила до звіту зведений кошторисний розрахунок вартості відновлювального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, форми №5 з локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 форми №1 та підсумковою відомістю ресурсів, в яких зазначені завідомо недостовірні відомості про розмір витрат в сумі 30,03 млн грн станом на 31.10.2016, у той час коли оцінка проводилася станом на 07.10.2016;
– не врахувала затрати на проведення реконструкції будівлі з урахуванням своєї обізнаності у придбанні об’єкта нерухомого майна для потреб територіальної громади міста Одеси для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради по проекту «Прозорий офіс»;
– усвідомлюючи, що будівля мала промислове призначення та буде використовуватися для розміщення офісів чи адміністративної будівлі Одеської міськради, що передбачає не тільки ремонт, а й реконструкцію пов’язану із прийняттям планувальних рішень, повної заміни систем електропостачання, комунікацій та вентиляції, використала зведений кошторисний розрахунок вартості лише відновлювального ремонту, при цьому навмисно занизила об’єми робіт щодо влаштування системи підвісних стель типу «Армстронг» по площі 3635 кв м коли загальна площа будівлі становить 14394,5 кв м;
– долучила до звіту вибіркові фотознімки будівлі нібито в найкращому його технічному стані, приховавши реальний його стан, що непридатний до експлуатації;
– у період проведення оцінки з 07.10.2016 по 11.10.2016 на об’єкт оцінки, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, не виїжджала, особистий огляд та фотографування не проводила, а фотознімки, які містяться у звіті виготовлені по завершенню оцінки та не відповідають вказаному вище періоду.

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 №19595/19596/1642 та рецензії від 04.01.2018, складеної Леонтьєвою, звіт класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабміну від 10.09.2013 №1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.

Виконавши свою роль пособника у злочинному плані співучасників щодо заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великому розмірі, 11.10.2016 Богданова Г.В. надала ТОВ «Девелопмент Еліт» в особі Загодіренка П.О. завідомо неправдивий звіт з оцінки майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» із наперед визначеною завищеною вартістю приміщення, який в подальшому був використаний як засіб вчинення злочину.

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 №19595/19596/1642 «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складений ПП «Брокбізнесконсалт», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та необ’єктивним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.

Загодіренко П.О., продовжуючи виконувати відведену роль у злочинній діяльності, спрямовану на створення умов для заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси, відповідно до супровідного листа №12/10 невідкладно 12.10.2016 передав до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради наданий Богдановою Г.В. завідомо неправдивий звіт про оцінку майна – нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

У свою чергу Спектор О.В., діючи як директор Департаменту та продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у період з 12 по 17 жовтня 2016 року, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, забезпечив невідкладну підготовку позитивного проекту рішення для подання його на розгляд постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності для подальшого включення до порядку денного та винесення на розгляд позачергової сесії Одеської міської ради, запланованої на 19.10.2016.

При цьому Спектор О.В., отримавши звіт як документальне прикриття злочинної діяльності, 12.10.2016 надав його заступнику директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіонову В.М., якого залучив до вчинення злочину та довів до його відома визначену роль у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси, що полягала у забезпеченні прискорення повторної підготовки проекту рішення та подання його на засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради без вивчення, перевірки та належної оцінки документів, наданих ТОВ «Девелопмент Еліт». Крім того, Радіонов В.М. був визначений Спектором О.В. як майбутній підписант договору купівлі-продажу приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завідомо завищеною ціною.

Виконуючи вказівку Спектора О.В., 17.10.2016 Радіонов В.М. забезпечив невідкладну підготовку проекту рішення та направлення його на адресу постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради для розгляду в порушення п.6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015, без долучення до проекту рішення розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Спектор О.В. та Радіонов В.М., усвідомлюючи, що Шкрябай В.В. діє з ними у змові та узгоджено, на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради 17.10.2016 присутніми не були, будучи впевненими у забезпеченні Шкрябаєм В.В. позитивного розгляду проекту рішення.

Разом з цим за відсутності Спектора О.В., Радіонова В.М. або інших представників Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, Шкрябай В.В., виконуючи відведену йому роль у злочинній діяльності, забезпечив проведення 17.10.2016 невідкладного засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, де єдиним питанням порядку денного був розгляд проекту рішення, підготовленого Департаментом комунальної власності Одеської міської ради.

На засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, що відбулося 17.10.2016 в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, Шкрябай В.В. з метою створення умов для вчинення злочину виступив перед присутніми членами комісії з інформацією про необхідність підтримки проекту рішення Одеської міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення. При цьому Шкрябай В.В. всупереч п.6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії Одеської міської ради не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації, а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт», усвідомлюючи, що таких документів не існувало.

Члени постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, не будучи обізнаними про злочинні наміри Шкрябая В.В., без вивчення таких документів-обґрунтувань з мотивів очевидної для всіх доцільності лише об’єднання та розміщення виконавчих органів Одеської міської ради в одному приміщенні проголосували та підтримали проект рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення без зазначення його вартості за умови надання на адресу комісії юридичного висновку юридичного Департаменту Одеської міської ради про законність прийняття цього проекту рішення.

Однак Спектор О.В. та Шкрябай В.В., усвідомлюючи, що для прикриття злочинної діяльності шляхом прийняття колективних рішень та попередження можливого викриття завищеної вартості приміщення, визначеної у звіті про оцінку ПП «Брокбізнесконсалт», 18.10.2016 забезпечили внесення змін до проекту рішення, доповнивши його пунктом 2 та викладенням нової редакції преамбули в частині врахування позитивного загального висновку рецензента на звіт про оцінку, надходження якого до Департаменту комунальної власності 18.10.2016 забезпечив Загодіренко П.О.

У зв’язку з цим Шкрябай В.В., продовжуючи свої протиправні умисні дії, спрямовані на створення умов для вчинення злочину, забезпечив проведення невідкладного повторного засідання постійної комісії з питань комунальної власності 18.10.2016, яке відбулося в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, де за участю Спектора О.В. підготовлені зазначені вище зміни до проекту рішення були підтримані присутніми членами комісії.

При цьому Шкрябай В.В. так само, як і напередодні, умисно виконуючи свою роль щодо забезпечення у будь-який спосіб схвалення постійною комісією підготовленого співучасниками проекту рішення, всупереч п.6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії Одеської міської ради не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Всупереч пп.13, 14 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015, за відсутності доопрацювань, висновків та рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради як ініціатора внесення проекту рішення до порядку денного позачергової сесії ради, проект рішення 18.10.2016 відповідно до супровідного листа Шкрябаєм В.В. умисно був направлений секретарю Одеської міської ради для включення до порядку денного позачергової сесії Одеської міської ради, оскільки цього вимагала спільна домовленість співучасників про вчинення злочину у найбільш стислі терміни.

Крім того, фото макета цієї будівлі за вказівкою Вугельмана П.В. було використано Радуловим Д.Д. під час підготовки презентації проекту «Європейська мерія м. Одеси», яку він мав представити на погоджувальній раді та на позачерговій сесії з метою справити враження на депутатів і спонукати їх до позитивного голосування щодо проекту рішення про придбання приміщення.

Труханов Г.Л., будучи головною посадовою особою територіальної громади м. Одеси, за відсутності обґрунтованих підстав для позачергового та невідкладного розгляду питання надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси приміщення, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, визначеними п.8 ч.4 ст.42 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси, за відсутності повного пакета документів, передбачених Регламентом, необхідних для обґрунтування проекту рішення міської ради, одноособово 18.10.2016 прийняв рішення про скликання позачергової сесії Одеської міської ради на 19.10.2016 з метою розгляду та прийняття відповідного рішення з питання №3 порядку денного, видавши відповідне розпорядження від 18.10.2016 №1036.

Необхідність розгляду питання придбання приміщення у позачерговому порядку Трухановим Г.Л. зумовлена тим, що внаслідок терміновості у депутатів буде обмаль часу для детального його вивчення, дослідження та перевірки, а їх рішення будуть прийняті лише з урахуванням почутої від Труханова Г.Л. та Вугельмана П.В. завідомо неправдивої інформації, що забезпечить їм умови для вчинення злочину у вигляді прийняття Одеською міською радою бажаного для них рішення.

Продовжуючи свої злочинні дії, Труханов Г.Л. в інтересах всіх співучасників, за попередньою змовою із Вугельманом П.В. визначив, що на засіданні погоджувальної ради Одеської міської ради щодо розгляду порядку денного позачергової сесії необхідно представити присутнім депутатам презентацію проекту «Європейська мерія міста Одеси», а також з метою переконання депутатів у підтримці питання щодо купівлі приміщення та прийняття ними відповідного позитивного рішення повідомити їм завідомо неправдиву інформацію про терміновість розгляду питання надання згоди на купівлю приміщення у зв’язку з поданням документів Одеською міською радою до Міністерства соціальної політики України для включення приміщення до переліку об’єктів, ремонт та облаштування якого має здійснюватися на умовах співфінансування за пілотним проектом «Прозорий офіс». Разом з цим будь-яких документів від Одеської міської ради щодо їх намірів включити до проекту «Прозорий офіс» приміщення, а також погодження строків додаткового надання документів до Мінсоцполітики не надходило.

Крім того, Труханов Г.Л. спільно з Вугельманом П.В., діючи з метою створення умов для позитивного голосування депутатами Одеської міської ради під час вирішення питання придбання приміщення за завідомо завищеною ціною, визначили, що саме виступ директора Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулова Д.Д. із презентацією проекту «Європейська мерія міста Одеси» та повідомлена ним інформація про централізоване розміщення виконавчих органів в одному приміщенні із розрахунками економії коштів на оплату комунальних послуг та облаштування центру надання адміністративних послуг у приміщенні вплине на думку депутатів та громадськості як досконало вивчений проект, цим самим приховавши від них факт відсутності прийнятої відповідної програми у порядку, визначеному законом «Про державні цільові програми» та розпорядженням Одеського міського голови від 04.12.2015 №1182 «Про затвердження порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

Діючи спільно та узгоджено, Труханов Г.Л. і Вугельман П.В. 18.10.2016 у залі Одеської міської ради під час проведення погоджувальної ради Одеської міської ради з метою переконання депутатів у підтримці поданого проекту рішення про надання згоди на купівлю приміщення повідомили присутнім завідомо неправдиву інформацію про невідкладність і терміновість цього питання, обумовлену необхідністю подання у визначені строки документів для участі приміщення у програмі «Прозорий офіс», участю Європейського та Світового банку у співфінансуванні витрат на облаштування приміщення, готовність приміщення до використання з проведенням незначного (косметичного) ремонту та наявність необхідних комунікацій у приміщенні.

Крім того, на погоджувальній раді за ініціативою Труханова Г.Л. та на виконання спільної домовленості про це з Вугельманом П.В. виступив директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулов Д.Д. із доповіддю про економічну обґрунтованість централізованого розміщення органів виконавчої влади (департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів) в одному приміщенні. При цьому під час підготовки презентації будь-які розрахунки щодо доцільності придбання конкретно визначеного приміщення, його вартості, технічного стану, обсягу та вартості необхідних ремонтних робіт, а також витрат на будівництво, пошуки альтернативних об’єктів нерухомості не здійснювалися, проте включено фотографію розміщеного у холі Одеської міської ради макета приміщення.

Труханов Г.Л. та Вугельман П.В. усвідомлювали, що саме виступ Радулова Д.Д. та його презентація проекту «Європейська мерія міста Одеси» з демонстрацією фотографій макета приміщення по вул. Косовська, 2-Д у м. Одесі, розміщення якого забезпечено невстановленими особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Загодіренком П.О. і Кравченком І.В., справить враження тривалого та досконалого вивчення питання щодо потреби та доцільності придбання запропонованого приміщення під виглядом нібито розробленого проекту чи програми, а почута присутніми інформація викличе загальне схвалення проекту рішення з цього питання.

Продовжуючи свої активні дії, пов’язані зі створенням умов для вчинення злочину, Труханов Г.Л. спільно з Вугельманом П.В. 19.10.2016 під час проведення позачергової сесії Одеської міської ради щодо розгляду питання №3 порядку денного «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д», аналогічно як і на погоджувальній раді 18.10.2016, повторили та довели до відома присутніх депутатів Одеської міськради у сесійній залі за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, завідомо неправдиву інформацію про невідкладність і терміновість цього питання, обумовлену необхідністю подання документів для участі приміщення у програмі «Прозорий офіс», затвердженої розпорядженням Кабміном від 08.08.2016, участю Європейського та Світового банку у співфінансуванні витрат на облаштування приміщення, готовність приміщення до використання з проведенням незначного (косметичного) ремонту, наявність необхідних комунікацій у приміщенні.

Разом з цим Труханову Г.Л. та Вугельману П.В. було достовірно відомо, що приміщення, яке пропонувалося для придбання у комунальну власність, не визначене як об’єкт для розміщення центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» і на його ремонт не передбачено співфінансування, оскільки відповідно до розпорядження Одеського міського голови Труханова Г.Л. від 13.10.2016 №1017 та поданих до Міністерства соціальної політики України Одеською міською радою документів, на виконання розпорядження Кабміну від 08.08.2016 №578-р, таким об’єктом визначено приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9.

У той же час до проекту рішення всупереч Регламенту не було надано пояснювальної записки з обґрунтуванням необхідності його прийняття, розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепція проекту рішення), фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету, а також зауваження юридичного Департаменту Одеської міської ради від 18.10.2016, які відповідно до п.10 ст.24 Регламенту Одеської міської ради є невід’ємним додатком до проекту рішення, оскільки проект рішення був завізований юридичним Департаментом «із зауваженнями».

Однак для прикриття відсутності вказаних документів, на які під час сесії 19.10.2016 звертали увагу окремі депутати, ігноруючи вимоги Регламенту, Труханов Г.Л. 19.10.2016 у сесійній залі адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, під час проведення позачергової сесії Одеської міської ради, діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету та створення для цього необхідних умов у вигляді позитивного голосування та прийняття депутатами рішення щодо питання №3 порядку денного за попередньою змовою із Вугельманом П.В., умисно ввів в оману присутніх депутатів, громадськість та запрошених осіб з числа міжнародних організацій, повідомивши їм завідомо неправдиву інформацію.

Так, під час проведення 19.10.2016 позачергової ХІ сесії VII скликання Одеської міської ради та обговорення питання №3 порядку денного сесії «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади міста Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д» виступив депутат Гіганов Б.В., який звернув увагу присутніх на відсутність пояснювальної записки та матеріалів обґрунтувань до проекту рішення, а також поінформував, що депутатам пропонується прийняти рішення про купівлю приміщення саме за ціною 185 млн грн.

Труханов Г.Л., усвідомлюючи, що виступ Гіганова Б.В. та озвучена ним інформація зможе зашкодити злочинним намірам, з метою усунення таких перешкод і досягнення злочинної мети та отримання відповідного рішення Одеської міської ради, достовірно знаючи, що буде прийматися саме рішення про купівлю приміщення за ціною 185 млн грн, всупереч п.7 ст.25 Регламенту, зловживаючи правами головуючого, перервав виступ депутата Гіганова Б.В. із наданням власної оцінки озвученій інформації, наголосивши, що розглядається питання не про купівлю, а про надання згоди на це, як вказано у порядку денному, повідомивши депутатам та всім присутнім про подальший процес підготовки й організації роботи до підписання договору купівлі-продажу після прийнятого рішення.

Незважаючи на відсутність документів до проекту рішення, які відповідно до п. 6 ст.24 Регламенту є невід’ємною його частиною та обов’язково долучаються до проекту рішення, Труханов Г.Л., продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на реалізацію злочинного умислу на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету і створення для цього відповідних умов, надав слово директору Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулову Д.Д., який не був обізнаний про злочинний умисел Труханова Г.Л. та інших співучасників злочину, для презентації проекту «Європейська мерія міста Одеси», очікуючи, що саме ця доповідь із візуалізацією, у тому числі макета приміщення, та повідомлена Радуловим Д.Д. інформація про доцільність централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради за європейським зразком буде сприяти позитивному голосуванню депутатів з питання №3 порядку денного сесії.

Після відповідної доповіді Радулова Д.Д. Труханов Г.Л. надав слово депутатам Орлову О.В. та Поздняковій Г.І., які висловили свої застереження щодо відсутності будь-яких обговорень вказаного проекту рішення, щодо продавця приміщення – ТОВ «Девелопмент Еліт», яке має ознаки фіктивного підприємства, а також щодо суб’єкта оціночної діяльності Богданової Г.В., яка притягується до кримінальної відповідальності за вчинення ряду злочинів, пов’язаних із заниженням вартості товару при проведенні оцінки, у зв’язку з чим є необхідним замовити та провести незалежну оцінку приміщення.

Проте з метою спростування висловлених депутатами зауважень та усунення перешкод у досягненні поставленої мети введення в оману депутатів Труханов Г.Л., усвідомлюючи наявність попередньої змови про вчинення запланованого злочину, зокрема зі Спектором О.В., надав йому слово, розраховуючи на його виступ про необхідність підтримки проекту рішення і відсутності до цього перешкод.

Спектор О.В., усвідомлюючи, що необхідно підтримати Труханова Г.Л. з метою реалізації спільного з ним умислу на створення умов для вчинення злочину на цьому етапі злочинної діяльності, пов’язаного із прийняттям Одеською міською радою колективного рішення та його використання як засобу для заволодіння коштами місцевого бюджету, повідомив присутнім депутатам про нібито проведену перевірку та про відсутність будь-яких обмежень і перешкод у купівлі приміщення.

Після оголошених депутатом Поздняковою Г.І. застережень Труханов Г.Л., продовжуючи свої активні умисні дії, пов’язані із забезпеченням вчинення злочину засобами у вигляді рішення Одеської міської ради, повідомив присутнім завідомо неправдиву інформацію про довготривалість проекту «Європейська мерія міста Одеси», часткову його реалізацію, а також обґрунтував невідкладність розгляду питання придбання приміщення через обмежені строки подання документів для участі Одеської міської ради у програмі «Прозорий офіс» та проведену роботу з пошуку альтернативних приміщень для централізованого розміщення виконавчих органів міської ради.

Після цього Труханов Г.Л., діючи за попередньою змовою у групі із Вугельманом П.В. щодо створення умов для вчинення злочину, пов’язаного з протиправним заволодінням коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що він готовий до виступу на сесії та повідомлення присутнім узгоджених з ним завідомо неправдивих відомостей, надав Вугельману П.В. слово, визначивши його співдоповідачем у доповненні своєї інформації.

Вугельман П.В. з метою реалізації спільного з Трухановим Г.Л. умислу на створення умов для вчинення злочину на цьому етапі злочинної діяльності, пов’язаного із прийняттям Одеською міською радою колективного рішення та його використання як засобу для заволодіння коштами місцевого бюджету, повідомив присутнім інформацію про участь Одеської міської ради у програмі «Прозорий офіс», затвердженої розпорядженням Кабміну 08.08.2016, яка передбачає співфінансування витрат на ремонт та реконструкцію приміщень, де будуть розташовуватися прозорі офіси, придбання програмного забезпечення за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у співвідношенні 50/50, а оснащення таких офісів меблями, комп’ютерною та офісною технікою буде забезпечено безкоштовно за рахунок залучених коштів Світового банку.

З урахуванням почутої від Труханова Г.Л. та Вугельмана П.В. інформації щодо програми «Прозорий офіс» депутати Одеської міської ради зрозуміли, що саме ця програма стосуватиметься приміщення у разі його придбання Одеською міською радою, для чого необхідно прийняти відповідне рішення, включене до порядку денного під №3, а зазначене співфінансування витрат є економічно вигідним для інтересів територіальної громади м. Одеси.

Таким чином, присутні на позачерговій сесії депутати Одеської міської ради, будучи введеними в оману Трухановим Г.Л., Вугельманом П.В. та Спектором О.В., з урахуванням почутої від них завідомо неправдивої інформації та презентованого проекту «Європейська мерія міста Одеси», будучи впевненими, що ціна на приміщення є об’єктивною, перевіреною уповноваженими посадовими особами профільних виконавчих органів ради та постійної комісії, що відповідали за підготовку проекту рішення, а витрати на його купівлю є економічно обґрунтованими, прийняли рішення та проголосували про надання згоди на придбання у комунальну власність міста Одеси приміщення за ціною 185 млн грн.

Прийняте на ХІ позачерговій сесії Одеської міської ради рішення від 19.10.2016 «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д» підписане Одеським міським головою Трухановим Г.Л. і таким чином йому надано статус офіційного документа.

Відповідно до вказаного рішення Одеська міська рада, розглянувши пропозицію ТОВ «Девелопмент Еліт», висновок про вартість майна, складений ПП «Брокбізнесконсалт», враховуючи наявність позитивного загального висновку рецензента, що міститься в рецензії на відповідний звіт про оцінку, звіт Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, вирішила:

– Надати згоду на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, загальною площею 14394,5 кв м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 7967,1 кв м та нежитлового приміщення загальною площею 6427,4 кв м, та належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт».
– Доручити Департаменту комунальної власності укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі-продажу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, за ціною 185 млн грн, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».
– Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.

Внесення до прийнятої Одеською міською радою 19.10.2016 редакції проекту рішення відомостей щодо вартості приміщення та надання доручення Департаменту комунальної власності Одеської міської ради на укладення договору купівлі-продажу саме за ціною 185 млн грн забезпечило учасникам злочину прикриття їх злочинного умислу під виглядом прийняття обов’язкового до виконання рішення колегіального органу та його використання як засобу вчинення злочину у вигляді правової підстави для подальшого укладення договору купівлі-продажу та попередження свого притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому з метою доведення злочину до кінця та забезпечення виділення з місцевого бюджету м. Одеси коштів у сумі 185 млн грн для проведення розрахунку за приміщення Одеською міською радою 07.12.2016 прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 «Про бюджет м. Одеси на 2016 рік», відповідно до якого до бюджету м. Одеси на 2016 рік внесені зміни, якими згідно з додатком 8 «Розподіл видатків бюджету м. Одеси на 2016 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм за КПКВК 4516310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» та КТКВК 150101 «Капітальні вкладення для Департаменту комунальної власності Одеської міської ради» передбачено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету на загальну суму 334,86 млн грн.

У розрізі об’єктів фінансування та головних розпорядників бюджетних коштів (згідно з додатком 5 рішення Одеської міської ради від 07.12.2016) передбачалося збільшення бюджетних призначень на 181,64 млн грн для Департаменту комунальної власності Одеської міської ради на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за рахунок їх зменшення на загальну суму 90,54 млн грн іншим головним розпорядникам бюджетних коштів.

Труханов Г.Л., достовірно знаючи, що Спектором О.В. до участі у вчиненні злочину залучений Радіонов В.М., для завершення реалізації запланованого з іншими співучасниками злочину 09.12.2016 видав йому довіреність, відповідно до якої той є представником Одеської міської ради з усіх питань, пов’язаних із укладенням та підписанням від імені Одеської міського ради договору купівлі-продажу, а саме придбання у комунальну власність приміщення, для чого Радіонову В.М. надано право підписати договір купівлі-продажу за 185 млн грн на умовах за своїм власним розсудом, договір про повний розрахунок, а також виконувати всі інші необхідні дії та обов’язки, пов’язані з належним виконанням цієї довіреності.

Після внесених змін до бюджету м. Одеси, усвідомлюючи, що створені всі необхідні умови для заволодіння коштами, що передбачені на купівлю приміщення, 12.12.2016 Радіонов В.М., виконуючи відведену йому на цьому етапі реалізації злочинних дій роль, діючи за попередньою змовою зі Спектором О.В., Шкрябаєм В.В., Трухановим Г.Л. і Вугельманом П.В., прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 57, де, діючи на підставі вказаної вище довіреності від імені територіальної громади м. Одеси в особі Одеської міської ради, спільно із Загодіренком П.О. як уповноваженою особою ТОВ «Девелопмент Еліт» уклали договір купівлі-продажу, згідно з яким ТОВ «Девелопмент Еліт» продало територіальній громаді м. Одеси приміщення за ціною 185 млн грн без ПДВ.

На підставі укладеного договору купівлі-продажу від 12.12.2016 за реєстровим №2991, а також платіжного доручення №10, сформованого 12.12.2016 відділом планування, аналітики та виконання бюджету Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, підписаного Спектором О.В. та поданого до управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, у період часу з 15:30 до 17:00 16.12.2016, зазначеним казначейським органом здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313, відкритий у АБ «Південний», у загальній сумі 185 млн грн як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

Таким чином, учасники злочину, у тому числі не встановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group» та ТОВ «Девелопмент Еліт», фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинними шляхом, одержавши їх на рахунок спеціально створеного для реалізації злочину ТОВ «Девелопмент Еліт».

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 №19595/19596/1642, ринкова вартість об’єкта нерухомого майна – адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, станом на 07.10.2016 могла складати 34,11 млн грн без урахування ПДВ за дохідним підходом та 92,34 млн грн без ПДВ за порівняльним підходом.

За викладених вище обставин Труханов Г.Л. за попередньою змовою із заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябаєм В.В., всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного і ефективного розпорядження комунальним майном (коштами), діючи в інтересах та за попередньою змовою з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ «Valton Group LP» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В., у період з липня по грудень 2016 року в Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складеного Богдановою Г.В., шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того, одержавши 16.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313, відкритий у АБ «Південний», 185 млн грн коштів місцевого бюджету Одеси як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, тобто вчинивши предикатний злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, Загодіренко П.О., діючи в інтересах як співучасників, так і юридичної особи – ТОВ «Девелопмент Еліт», виступаючи від імені вказаної юридичної особи, вчинив дії, направлені на легалізацію (відмивання) указаних коштів шляхом спроби проведення фінансових операцій, пов’язаних з перерахуванням коштів на банківський рахунок іншого суб’єкта господарювання – ТОВ «А Моторс Плюс» (код ЄДРПОУ 39238035), який має ознаки фіктивності на підставі завчасно укладеного з цією метою правочину.

Так, 09.12.2016 в Одесі Загодіренко П.О. уклав із невстановленими особами, які контролюють діяльність ТОВ «А Моторс Плюс», фіктивний правочин – договір поставки 09/12 (далі – договір). Відповідно до специфікації №1 до якого ТОВ «А Моторс Плюс» мало нібито поставити ТОВ «Девелопмент Еліт» зернозбиральні комбайни New Holland в кількості 27 штук на загальну суму 183,71 млн грн.

У той же час установлено, що ТОВ «А Моторс Плюс» реальної фінансово-господарської діяльності не здійснювало та використовувалось невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась у безтоварних операціях, тобто створенні видимості укладання господарських угод та подальшого їх виконання, що не мали на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт або послуг.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, Загодіренко П.О. 16.12.2016 надав указаний вище договір до банку «Південний», в якому відкритий розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313 на обґрунтування законності запланованої фінансової операції з їх перерахування ТОВ «А Моторс Плюс».

Цього ж дня Загодіренко П.О. за допомогою дистанційної системи управління банківським рахунком IFOBS направив до банку «Південний» платіжне доручення №3 від 16.12.2016 з призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору поставки №09/12 від 09.12.2016 без ПДВ» про перерахування з рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313 в банку «Південний» на рахунок ТОВ «А Моторс Плюс» №26003010268041 в «Банк Восток» 30 млн грн.

Проте з незалежних від Загодіренка П.О. обставин платіж не був переданий в обробку, оскільки на момент надходження зазначеного платіжного доручення видаткові операції по рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313, відкритому в банку «Південний», були зупинені Державною службою фінансового моніторингу України. Крім того, на грошові кошти в сумі 185 млн грн на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313 в банку «Південний» згодом накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 21.12.2016 (справа №760/21981/16-к).

Отже Загодіренко П.О. виконав усі дії, які вважав необхідними для здійснення легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 183,71 млн грн, що відповідно до примітки 3 ст.209 КК України є особливо великим розміром, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Правова кваліфікація дій Труханова Г.Л. – ч. 5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація дій Вугельмана П.В. – ч. 5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація дій Шкрябая В.В. – ч. 5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація дій Спектора О.В. – ч. 5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація дій Радіонова В.М. – ч. 5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація дій Кравченка І.В. – ч. 5 ст.27 ч. 5 ст.191 КК України – пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація дій Богданової Г.В. – ч. 5 ст.27 ч. 5 ст.191 КК України – пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах; ч.1 ст.366 КК України – внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивого офіційного документа.

Правова кваліфікація дій Загодіренко П.О. – ч. 5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч.1 ст.205 КК України – створення суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності; ч. 2 ст.15 ч. 3 ст.209 КК України – закінчений замах на здійснення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

На підставі викладеного ТРУХАНОВУ ГЕННАДІЮ ЛЕОНІДОВИЧУ висунуто обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за таких обставин.

Відповідно до постанови Одеської міської виборчої комісії Одеської області від 27.05.2014 №87 Труханова Г.Л. визнано обраним Одеським міським головою.

На засіданні позачергової сесії Одеської міської ради VI скликання 27.05.2014 Труханов Г.Л. склав присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Згідно з розпорядженням Одеського міського голови від 27.05.2014 Труханов Г.Л. приступив до виконання обов’язків Одеського міського голови з 27.05.2014 і в цей же день був попереджений про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до п. «б» ч.1 ст.3 закону «Про запобігання корупції» міський голова є суб’єктом, на якого поширюється дія вказаного закону, а також встановлені законом вимоги та обмеження, а саме:

– забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (ст.22 закону);
– представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах (ст.39 закону);
– сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності (ст.42 закону).

Відповідно до постанов Одеської міської виборчої комісії Одеської області від 27.10.2015 №245 та №246 Труханова Г.Л. визнано обраним Одеським міським головою (вдруге).

Згідно з розпорядженням Одеського міського голови від 28.10.2015, а також вказаними постановами Одеської міської виборчої комісії Одеської області, враховуючи інформацію голови Одеської міської виборчої комісії Одеської області, оголошену на пленарному засіданні першої сесії Одеської міської ради VII скликання, про підсумки виборів міського голови, Труханов Г.Л. приступив до виконання обов’язків Одеського міського голови з 28.10.2015 з посадовим окладом згідно зі штатним розписом та врахуванням першого рангу державного службовця.

Посада Одеського міського голови відповідно до ч.1 ст.14 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» відноситься до другої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Посадові особи місцевого самоврядування повинні додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, забезпечувати відповідно до їх повноважень ефективну діяльність органів місцевого самоврядування, не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Відповідно до ч.1 ст.12 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно міста. Повноваження міського голови визначені ч. 4 ст.42 вказаного закону, відповідно до якої Труханов Г.Л. як міський голова наділений правами та на нього покладені обов’язки, зокрема він:

– організує в межах, визначених цим законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету (п. 2);
– підписує рішення ради та її виконавчого комітету (п. 3);
– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету (п. 7);
– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради (п. 8);
– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання (п. 9);
– призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (п. 10);
– є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою (п. 13);
– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів (п. 19);
– видає розпорядження у межах своїх повноважень (п. 20).

Відповідно до ч. 5 ст.42 цього ж закону міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. З урахуванням покладених обов’язків, наданих прав та повноважень Труханов Г.Л. у період з 27.05.2014 і до сьогодні постійно здійснює функції представника органу місцевого самоврядування шляхом прийняття рішень, обов’язкових до виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості на території м. Одеси, а також виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в Одеській міській раді на посаді Одеського міського голови, що відноситься до другої категорії посад в органах місцевого самоврядування, тому в розумінні положень ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою.

Обіймаючи посаду Одеського міського голови, Труханов Г.Л. за попередньою змовою із заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябаєм В.В., всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету), діючи в інтересах та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт» (далі – особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження), директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ «Valton Group LP» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В. у період з липня по грудень 2016 року в м. Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д (далі – приміщення), та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» (далі – звіт про оцінку), складеного Богдановою Г.В. від імені ПП «Брокбізнесконсалт», шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету м. Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, за таких обставин.

Так, Труханов Г.Л. з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном, створення для цього відповідних умов, усунення можливих перешкод у злочинній діяльності та попередження викриття співучасників злочину і притягнення до кримінальної відповідальності, діючи узгоджено та за попередньою змовою у групі із вказаними особами, всупереч інтересам служби та інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами) виконав ряд умисних дій, спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси в особливо великих розмірах:

– з використанням притаманних лише йому владних повноважень, передбачених ст.42 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», авторитету головної посадової особи Одеської міської ради, політичного впливу, сформованого за рахунок представництва в Одеській міській раді інтересів політичної партії «Довіряй Ділам», від імені якої вдруге був висунутий на посаду Одеського міського голови, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з Вугельманом П.В., Спектором О.В., Радіоновим В.М. та Шкрябаєм В.В. забезпечив створення умов для вчинення злочину шляхом організації підготовки документів Одеської міської ради, необхідних для розгляду позачерговою сесією Одеської міської ради 19.10.2016 проекту рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади приміщення та розгляду зазначеного проекту в невідкладному порядку на позачерговій сесії Одеської міської ради з метою недопущення детального його вивчення, дослідження та перевірки у визначеному законодавством України порядку;
– з метою позитивного голосування та прийняття депутатами Одеської міської ради рішення про надання згоди на придбання приміщення за завідомо завищеною вартістю, за попередньою змовою з Вугельманом П.В., усвідомлюючи суспільно небезпечний характер таких своїх дій, з використанням уявно створеного проекту «Європейська мерія міста Одеси» та його презентації ввів в оману депутатів Одеської міської ради шляхом повідомлення їм на погоджувальній раді Одеської міської ради 18.10.2016 та позачерговій сесії Одеської міської ради 19.10.2016 завідомо неправдивої інформації про прийняття за результатами майбутнього голосування попереднього рішення у форматі лише на надання згоди на купівлю приміщення, а не про його купівлю за конкретною ціною, про готовність приміщення до використання та наявність у ньому ремонту типу «економ-клас», реалізації на території Одеси пілотного проекту щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» саме у приміщенні відповідно до розпорядження Кабміну від 08.08.2016 №578-р, співфінансування витрат на ремонт приміщення за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до умов проекту «Прозорий офіс», проведеної роботи з пошуку альтернативних приміщень і будівель для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, а також здійсненого аналізу ринку нерухомості комерційного призначення;
– усвідомлюючи, що рішення Одеської міської ради «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д» із визначеною завищеною вартістю є остаточним та прийняте депутатами поспішно, без належного вивчення питання і під впливом повідомленої ним завідомо неправдивої інформації, передбачаючи суспільну небезпеку своїх дій та бажаючи настання тяжких наслідків для територіальної громади у вигляді вибуття з місцевого бюджету Одеси коштів в особливо великих розмірах, використав надані повноваження та підписав рішення від 19.10.2016 від імені Одеської міської ради, надавши йому статус офіційного документа з метою подальшого його використання у злочинній діяльності як підстави для укладення договору купівлі-продажу за завищеною ціною приміщення і убезпечення притягнення себе та інших співучасників до кримінальної відповідальності внаслідок прийняття колективного рішення депутатами Одеської міської ради;
– умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси, всупереч п. 9 ст.42 закону не забезпечив та не організував роботу з підготовки і розгляду Одеською міською радою проекту відповідної програми соціально-економічного розвитку або іншої цільової програми з питань самоврядування та місцевого бюджету із визначенням фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету саме на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д;
– для досягнення спільного корисливого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету та забезпечення інших учасників злочину відповідними засобами, використовуючи свої владні повноваження, всупереч інтересам служби та територіальної громади м. Одеси 09.12.2016 видав довіреність на ім’я Радіонова В.М., на підставі якої він, діючи від імені Одеської міської ради, уклав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за завідомо завищеною ціною.

Одночасно із вжиттям Трухановим Г.Л. вказаних вище заходів інші співучасники злочину здійснювали свої дії відповідно до визначених ролей і ступеня участі у досягненні спільної злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах під виглядом придбання у власність територіальної громади м. Одеси нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за завідомо для всіх співучасників завищеною ціною.

Зокрема, особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, використовуючи підконтрольну юридичну особу-нерезидента – ЗАТ «UAB Naster» (Литва, м. Вільнюс, вул. Св. Стяпона, 16-5, код – 302719798) 10.02.2016 придбали на аукціоні цілісний майновий комплекс банкрута – ВАТ «ХК «Краян» (код ЄДРПОУ 05769299) за ціною 11,53 млн грн, до складу якого входили будівлі, споруди (у тому числі нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2), транспортні засоби, техніка, обладнання та інше рухоме майно.

На початку липня 2016 року в осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виник умисел на протиправне, безоплатне заволодіння чужим майном у вигляді коштів Одеського міського бюджету в особливо великих розмірах шляхом продажу територіальній громаді м. Одеса в особі Одеської міської ради частини нежитлових приміщень, які входили до раніше придбаного цілісного майнового комплексу ВАТ «ХК «Краян», за завідомо завищеною для всіх учасників угоди ціною.

З метою створення умов для вчинення злочину особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, забезпечили розподіл адміністративно-виробничого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, на частини, та будівлям адміністративного призначення (літ. В площею 7967,1 кв м та літ. В-1 площею 6427,4 кв м) загальною площею 14394,5 кв м у встановленому порядку присвоїли окрему адресу: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, які були визначені вказаними особами як засіб досягнення поставленої злочинної мети. Право власності на приміщення за ЗАТ «UAB Naster» зареєстроване 10.08.2016.

Продовжуючи дії, направлені на створення умов для заволодіння чужим майном, з метою приховування реальної ринкової вартості приміщення, кінцевих бенефіціарів доходів, які планувалось одержати злочинним шляхом, а також попередження свого викриття у злочинній діяльності особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, здійснюючи фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин вступили у попередню змову з Кравченком Ігорем Валентиновичем та Загодіренком Петром Олександровичем, визначили їх дії та функції, спільне виконання яких у змові зі службовими особами Одеської міської ради забезпечить досягнення злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси.

Зокрема, Загодіренко П.О., виконуючи свою роль у злочинній діяльності та з метою створення умов для вчинення злочину 25.08.2016 в Одесі, надав державному реєстратору пакет документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію юридичної особи – ТОВ «Девелопмент Еліт», створену ним без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності та для прикриття незаконної діяльності співучасників, пов’язаної із заволодінням коштами місцевого бюджету Одеси, їх легалізації шляхом укладення правочинів та проведення фінансових операцій.

Відповідно до установчих документів місцезнаходження ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О. визначено за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, власником якого на час державної реєстрації було ЗАТ «UAB Naster». При цьому згідно зі статутом ТОВ «Девелопмент Еліт» його директор Загодіренко П.О. наділений рядом організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв’язку з чим, враховуючи положення ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

У свою чергу Кравченко І.В., виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та діючи від імені ТОВ «Valton Group LP» (Велика Британія) на підставі довіреності від 11.06.2016, уклав 26.08.2016 в Одесі два договори купівлі-продажу (за реєстраційними номерами 948 та 951) без наміру створення дійсних правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, а з метою прикриття злочинної діяльності, спрямованої на досягнення спільної для всіх співучасників мети – заволодіння коштами Одеського міського бюджету в особливо великих розмірах. Відповідно до зазначених договорів у власність ТОВ «Valton Group LP» від ЗАТ «UAB Naster» перейшло по 1/2 нежитлової будівлі (в загальному одна ціла), розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 4,34 млн грн, визначеною за домовленістю сторін. При цьому, відповідно до звіту про оцінку майна №18082016065 складеного суб’єктом оціночної діяльності МПП «Експерт», станом на 18.08.2016 оціночна вартість будівель становила 299,78 млн грн.

Одночасно з цим на вказаному етапі готування до злочину особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження і які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», усвідомлюючи неможливість доведення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси до кінця шляхом реалізації Одеській міській раді приміщення за завідомо завищеною ціною, без участі вищих посадових осіб Одеської міської ради, у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин досягли домовленості з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та його заступником Вугельманом П.В. про спільне вчинення злочину. Для досягнення спільного злочинного результату останні шляхом зловживання своїм службовим становищем посадових осіб органу місцевого самоврядування та залучення до участі інших співучасників злочину мали забезпечити прийняття рішення депутатами Одеської міської ради про необхідність купівлі приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною, визначеною співучасниками злочину, ціною та укласти на підставі такого рішення відповідний договір купівлі-продажу приміщення.

Труханов Г.Л. та Вугельман П.В., діючи у змові із особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження та які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», визначили, що для досягнення їх злочинної корисливої мети необхідно вчинити ряд дій, пов’язаних зі створенням умов для прийняття міською радою відповідного рішення, яке б стало підставою для укладення правочину, прикриттям їх злочинної діяльності та попередженням притягнення до кримінальної відповідальності завдяки наявності колективного рішення депутатів Одеської міської ради.

Зокрема, Труханов Г.Л. та Вугельман П.В. за невстановлених слідством обставин, після досягнення домовленості з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, визначили, що для реалізації своїх зобов’язань в частині досягнення спільного злочинного результату необхідно залучити ряд посадових осіб Одеської міської ради, без участі яких і без доведення до їх відома дійсних мотивів необхідності прийняття рішення депутатами міської ради про надання згоди на купівлю приміщення за завідомо для співучасників завищеною ціною неможливо було б вчинити запланований злочин, не будучи викритими в цьому.

У зв’язку з цим до вчинення злочину Трухановим Г.Л. та Вугельманом П.В. було вирішено залучити директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектора О.В., його заступника Радіонова В.М. та голову постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябая В.В., які б, виконуючи кожен свою роль у спланованому злочині, забезпечили розробку проекту рішення Одеської міської ради про необхідність придбання приміщення за завідомо завищеною для всіх співучасників ціною, його схвалення профільною постійною комісією Одеської міської ради, ініціювання включення відповідного питання до порядку денного сесії ради та в подальшому підписання договору купівлі-продажу приміщення.

Одночасно з цим Вугельман П.В. розумів, що такі дані мають у подальшому бути використані іншими співучасниками злочину для підготовки відповідних документів, які б стали підставою для схвалення депутатами Одеської міськради пропозиції щодо придбання приміщення за завищеною ціною та попередження свого викриття у злочинній діяльності.

У свою чергу, продовжуючи дії, пов’язані із забезпеченням умов для вчинення злочину та маскування можливого його викриття, виконуючи відведену для себе роль, Загодіренко П.О. як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт» спільно із представником ТОВ «Valton Group LP» за довіреністю Кравченком І.В. 05.09.2016 в Одесі склали протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого ТОВ «Valton Group LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт» шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ «UAB Naster» за 4,34 млн грн нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. Вартість вказаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374,89 млн грн та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».

Такими спільними діями Загодіренко П.О. та Кравченко І.В. створили умови для можливості завищення реальної ринкової ціни приміщення з метою його використання як засобу для вчинення злочину. При цьому право власності ТОВ «Девелопмент Еліт» на приміщення у встановленому законом порядку було зареєстроване 07.09.2016.

У той же час 06.09.2016 Загодіренко П.О., усвідомлюючи, що особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, вступили у змову з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., досягнувши домовленості про спільне вчинення злочину, не дочекавшись реєстрації права власності на приміщення за ТОВ «Девелопмент Еліт», виконуючи свою роль у процесі спільного вчинення злочину, підготував та направив на адресу Одеського міського голови Труханова Г.Л. лист від 06.09.2016 №6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою приміщення для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міськради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради, оскільки Вугельманом П.В. вивчення доцільності цього завчасно було доручено директору Департаменту економічного розвитку Радулову Д.Д.

Вугельман П.В., виконуючи відведену йому роль у спільній злочинній діяльності групи осіб, після надходження 09.09.2016 на адресу Одеської міської ради офіційної пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» купити приміщення, зазначеної в листі від 06.09.2016 №6/9, забезпечив невідкладний його розгляд з метою якнайшвидшого досягнення результату спланованих злочинних дій співучасників. Зокрема, згідно з письмовою резолюцією від 12.09.2016 №02.2-14/2878 надіслав лист для виконання до Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, надавши його директору Радулову Д.Д. усну вказівку підготувати позитивний висновок щодо економічної доцільності та ефективності пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» з використанням раніше зібраної, у липні 2016 року, інформації про виконавчі органи Одеської міської ради та їх розміщення.

Директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулов Д.Д., не будучи обізнаним про злочинні наміри Вугельмана П.В. та інших співучасників, керуючись лише ідеєю доцільності централізованого розміщення виконавчих органів в одному приміщенні з урахуванням раніше отриманих даних про загальну кількість виконавчих органів Одеської міської ради та площ приміщень, в яких вони перебувають, підготував проект доповідної записки від імені заступника Одеського міського голови Вугельмана П.В. на ім’я в.о. Одеського міського голови Орловського А.Й., до якої, за вказівкою Вугельмана П.В., вніс відомості про доцільність пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» та надання доручення Департаменту комунальної власності Одеської міської ради підготувати відповідний проект рішення для розгляду на профільній депутатській комісії та подальшого його винесення на сесію Одеської міської ради. При цьому пошук альтернативних об’єктів нерухомості не здійснювався, будь-які розрахунки щодо економічної доцільності придбання приміщення та його реальної вартості, технічного стану, витрат на будівництво, огляд та обстеження приміщення не проводились. Вказаний узгоджений із Вугельманом П.В. проект доповідної записки 13.09.2016 Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради направлено на ім’я заступника Одеського міського голови Вугельмана П.В. супровідним листом від 13.09.2016.

Того ж дня, 13.09.2016, у будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, Вугельман П.В. підписав доповідну записку, визнавши доцільною пропозицію ТОВ «Девелопмент Еліт», та ініціював перед в.о. Одеського міського голови Орловським А.Й. надання ним доручення Департаменту комунальної власності підготувати відповідний проект рішення для розгляду на профільній депутатській комісії для подальшого його винесення на сесію Одеської міської ради.

Разом з цим Вугельман П.В. відповідно до визначених розпорядженням Одеського міського голови від 16.02.2016 №102 обов’язків заступника Одеської міського голови, маючи можливість організувати та проконтролювати роботу підпорядкованих виконавчих органів Одеської міської ради (Департаменту економічного розвитку та Департаменту аналітики і контролю) щодо пошуку альтернативних приміщень, проведення розрахунків і здійснення економічного аналізу витрат на будівництво будівлі для централізованого в них розміщення виконавчих органів, умисно не використав надані повноваження, оскільки усвідомлював, що отримані дані за результатами зазначеної роботи можуть стати підставою для відмови у задоволенні пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» та перешкодою для досягнення злочинної мети співучасників, направленої на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси.

Створивши за вказаних вище обставин частину умов для вчинення злочину, Вугельман П.В., усвідомлюючи, що для забезпечення реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси під виглядом купівлі приміщення за завідомо завищеною ціною самостійно він не спроможний виконати всі необхідні дії, 13.09.2016 в Одесі за невстановлених слідством обставин вступив у попередню змову з директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., який відповідно до Положення про Департамент комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752 (далі – Положення), був наділений повноваженнями щодо організації підготовки для розгляду Одеською міською радою відповідних проектів рішень стосовно управління комунальною власністю територіальної громади міста.

Залучаючи Спектора О.В. до злочинної діяльності, Вугельман П.В. розумів, що саме його активні дії чи у певних випадках бездіяльність як керівника Департаменту комунальної власності Одеської міської ради та участь у злочинній діяльності групи осіб шляхом організації підготовки необхідних проектів рішень Одеської міської ради з питань придбання у комунальну власність приміщення без огляду і обстеження, а також безпосередня участь Спектора О.В. у засіданнях постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності щодо підтримки підготовлених проектів та навмисне ігнорування передбачених Положенням прав очолюваного Департаменту забезпечить необхідні умови для досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси під виглядом купівлі приміщення за завідомо завищеною ціною.

Крім того, участь Спектора О.В. у вчиненні злочину та виконання ним відповідних умисних дій з використанням службового становища з метою заволодіння чужим майном була також забезпечена його розумінням того, що у злочинній групі осіб діє Одеський міський голова Труханов Г.Л., наділений відповідними повноваженнями стосовно призначення та звільнення Спектора О.В., підзвітності та підконтрольності йому очолюваного Спектором О.В. Департаменту, а також соціальної та політичної значимості Труханова Г.Л. в Одесі.

Так, після надходження до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради доповідної записки заступника Одеського міського голови Вугельмана П.В. (вхідний №01-10/00310 від 13.09.2016) Спектор О.В., будучи наділеним відповідними повноваженнями директора зазначеного Департаменту, на який згідно з пп. 2.2.10-2.2.12 Положення покладені функції з підготовки та внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень про прийняття майна в комунальну власність та участь у прийманні майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради, забезпечив підготовку підлеглими працівниками проекту позитивного рішення «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси індивідуально-визначеного майна у вигляді нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д» (далі – проект рішення) без вивчення суттєвих умов правочину щодо ціни та стану запропонованого до придбання приміщення.

При цьому Спектор О.В., усвідомлюючи, що у разі забезпечення очолюваним ним Департаментом реалізації всіх наданих повноважень щодо належного та об’єктивного розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» від 06.09.2016 будуть з’ясовані обставини, які суттєво впливають на вартість приміщення та унеможливлюють досягнення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси під час купівлі приміщення, всупереч пп. 3.1, 3.3, 3.7 Положення та вимогам ст.42 закону «Про запобігання корупції» щодо результативного та відповідального виконання службових повноважень і професійних обов’язків умисно не організував та не забезпечив наступне:

– витребування та одержання у встановленому законодавством України порядку від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт»;
– залучення у встановленому порядку відповідних організацій, працівників місцевих органів виконавчої влади та спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), які володіють спеціальними знаннями в галузі оцінки нерухомого майна, визначення відповідності стану приміщення його вартості;
– створення технічних рад для обговорення та отримання фахових і спеціальних консультацій (технічних висновків) спеціалістів на предмет визначення стану приміщення, обсягів, виду та вартості ремонтних робіт, які підлягають виконанню у разі купівлі в комунальну власність приміщення.

При цьому Спектором О.В. та Вугельманом П.В. було доведено до відома Шкрябая В.В., що він без витребування та дослідження документів, які обґрунтовують доцільність купівлі приміщення для потреб територіальної громади м. Одеси, з метою переконання членів постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності позитивно проголосувати за підтримання проекту рішення з цього питання буде інформувати присутніх про доцільність придбання конкретно визначеного нерухомого майна лише з мотивів об’єднання виконавчих органів в одному приміщенні.

Шкрябай В.В., діючи за попередньою змовою із Спектором О.В. та Вугельманом П.В., 14.09.2016 в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, під час засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради та розгляду питання про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення усно поінформував депутатів-членів комісії про доцільність підтримання поданого проекту рішення.

При цьому Шкрябай В.В. умисно всупереч п.6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Присутні члени постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності у свою чергу 14.09.2016 під час засідання та розгляду поданого та особисто підтриманого Спектором О.В. проекту рішення, зважаючи на авторитет керівників профільного Департаменту та постійної комісії ради, формально поставилися до його розгляду, вирішивши підтримати Проект рішення та винести його на розгляд X сесії Одеської міської ради за умови підписання юридичним Департаментом Одеської міської ради, на що, виконуючи свою роль у злочинній діяльності групи осіб, розраховували Шкрябай В.В. та Спектор О.В.

Після цього Загодіренко П.О. та Кравченко І.В., діючи за вказівками осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та для усунення перешкод, які виникли під час реалізації злочинного умислу, з метою створення удаваної законності операції з продажу територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради приміщення за завідомо для співучасників завищеною ціною на початку жовтня 2016 року у м. Одесі підшукали та залучили до вчинення злочину директора суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Брокбізнесконсалт» Богданову Галину Володимирівну, яка відповідно до визначеної їй ролі пособника у вчиненні злочину мала підготувати та надати звіт про ринкову вартість об’єкта оцінки: нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, визначивши наперед встановлену та завідомо завищену вартість об’єкта оцінки в сумі 185 млн грн.

З метою створення видимості законності відносин із замовлення оцінки майна 07.10.2016 керівник ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренко П.О. та керівник ПП «Брокбізнесконсалт» Богданова Г.В. уклали договір про проведення незалежної оцінки майна №293, після чого Кравченко І.В. та Загодіренко П.О. надали Богдановій Г.В. необхідні для проведення оцінки документи: витяги з Державного реєстру речових прав, балансову довідку від 30.09.2016 №01/9 ТОВ «Девелопмент Еліт», технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

Богданова Г.В., погодившись на сприяння вчиненню запланованого злочину, виконуючи вказівки Загодіренка П.О. та Кравченка І.В. в частині визначення завідомо завищеної вартості приміщення та виготовлення відповідного звіту, зловживаючи своїми правами як особи, що надає публічні послуги оцінювача, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, вчинила пособництво у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Будучи внаслідок домовленості про спільне вчинення злочину обізнаною у тому, що оцінка здійснюється для подальшої купівлі приміщення Одеською міською радою у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною ціною, що призведе до надмірної сплати коштів з місцевого бюджету м. Одеси та заволодіння ними співучасниками з використанням як засобу вчинення злочину складеного звіту про визначення ринкової вартості об’єкта оцінки, Богданова Г.В. під час підготовки та складання звіту внесла до його тексту відомості про прийняття постійною комісією Одеської міської ради 14.09.2017 рішення про придбання у комунальну власність у ТОВ «Девелопмент Еліт» нежитлових приміщень площею 14 тис. кв м за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д, саме для центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», а також передбаченого розпорядженням Кабміну від 08.08.2016 №578-р співфінансування з державного та місцевого бюджетів витрат, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт та реконструкції приміщень згаданого центру.

Богданова Г.В., продовжуючи свої дії, спрямовані на сприяння іншим учасникам злочину у заволодінні чужим майном, у період з 07.10.2016 по 11.10.2016 в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, внесла завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» у вигляді вихідних даних, які використовувалися під час обрахування вартості об’єкта та були необхідні для отримання наперед визначеної представниками ТОВ «Девелопмент Еліт» завищеної вартості приміщення у розмірі 185 млн грн.

Виконавши свою роль пособника у злочинному плані співучасників щодо заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великому розмірі, 11.10.2016 Богданова Г.В. надала ТОВ «Девелопмент Еліт» завідомо неправдивий звіт з оцінки майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» із наперед визначеною завищеною вартістю приміщення, який в подальшому був використаний як засіб вчинення злочину.

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 №19595/19596/1642 «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складений ПП «Брокбізнесконсалт», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не об’єктивним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.

Загодіренко П.О., продовжуючи виконувати відведену роль у злочинній діяльності, спрямовану на створення умов для заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси, відповідно до супровідного листа №12/10 невідкладно, 12.10.2016, передав до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради наданий Богдановою Г.В. завідомо неправдивий звіт про оцінку майна – нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

У свою чергу Спектор О.В., діючи як директор Департаменту та продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у період з 12 по 17 жовтня 2016 року, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, забезпечив невідкладну підготовку позитивного проекту рішення для подання його на розгляд постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності для подальшого включення до порядку денного та винесення на розгляд позачергової сесії Одеської міської ради, запланованої на 19.10.2016.

При цьому Спектор О.В., отримавши звіт як документальне прикриття злочинної діяльності, 12.10.2016 надав його заступнику директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіонову В.М., якого залучив до вчинення злочину та довів до його відома визначену роль у заволодінні коштами місцевого бюджету м. Одеси, що полягала у забезпеченні прискорення повторної підготовки проекту рішення та подання його на засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради без вивчення, перевірки та належної оцінки документів, наданих ТОВ «Девелопмент Еліт». Крім того, Радіонов В.М. був визначений Спектором О.В. як майбутній підписант договору купівлі-продажу приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завідомо завищеною ціною з метою заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси після створення всіх необхідних для цього умов, про що Спектор О.В. доповів Труханову Г.Л.

Виконуючи вказівку Спектора О.В., 17.10.2016 Радіонов В.М. забезпечив невідкладну підготовку проекту рішення та направлення його на адресу постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради для розгляду в порушення п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015, без долучення до проекту рішення розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

При цьому станом на 17.10.2016 до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради будь-яких рецензій на звіт про виконання оцінки, складеного ПП «Брокбізнесконсалт», не надходило. Натомість відповідно до листів-резолюцій Департаменту комунальної власності Одеської міської ради та супровідного листа ТОВ «Девелопмент Еліт із відміткою Департаменту комунальної власності рецензія ТОВ «ЕОС» (вихідний реєстраційний №96 від 11.10.2016) надійшла на адресу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради 18.10.2016.

Разом з цим за відсутності Спектора О.В., Радіонова В.М. або інших представників Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Шкрябай В.В., виконуючи відведену йому роль у злочинній діяльності, забезпечив проведення 17.10.2016 невідкладного засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, де єдиним питанням порядку денного був розгляд проекту рішення, підготовленого Департаментом комунальної власності Одеської міської ради.

На засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, що відбулося 17.10.2016 в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1 Шкрябай В.В. з метою створення умов для вчинення злочину виступив перед присутніми членами комісії з інформацією про необхідність підтримки проекту рішення Одеської міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення. При цьому Шкрябай В.В. всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії Одеської міської ради не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт», усвідомлюючи, що таких документів не існувало.

У зв’язку з цим Шкрябай В.В., продовжуючи свої протиправні умисні дії, спрямовані на створення умов для вчинення злочину, забезпечив проведення невідкладного повторного засідання постійної комісії з питань комунальної власності 18.10.2016, яке відбулося в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, де за участю Спектора О.В. підготовлені зазначені вище зміни до проекту рішення були підтримані присутніми членами комісії.

Разом з цим юридичним Департаментом Одеської міської ради наприкінці дня 18.10.2016 розглянуто проект рішення та вивчено складений Богдановою Г.В. за замовленням ТОВ «Девелопмент Еліт» звіт про визначення ринкової вартості об’єкта оцінки – нежитлового приміщення загальною площею 14394 кв м, розташованого за адресою: Одеса, вул. Косовська, 2-Д. За результатами вивчення юридичним Департаментом підготовлені письмові зауваження, викладені у листі від 18.10.2016, відповідно до яких при оцінці та складанні звіту витратний підхід використаний лише довідково, тоді як саме відповідний методологічний підхід надає можливість визначити вартість будівництва аналогічного майна, хоч і зменшену на величину його зносу, та об’єктивно оцінити доцільність саме придбання, а не будівництва такого майна. Натомість дохідний методологічний підхід, що ґрунтується на врахуванні плати за використання подібного нерухомого майна або фактичної плати за використання об’єкта оцінки, у цьому випадку не може бути віднесений до числа визначальних підходів, оскільки міській раді пропонується використання відповідного майна не для отримання прибутку чи використання такого майна на умовах оренди як альтернативи придбання його у власність. З урахуванням наведених обставин, беручи до уваги необхідність об’єктивного та неупередженого визначення вартості нерухомого майна, ефективності використання бюджетних коштів на засадах їх економії, юридичним Департаментом Одеської міської ради визначено за доцільне рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради до укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, замовити та провести повторну оцінку вказаного нерухомого майна із обов’язковим рецензуванням в порядку, визначеному законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Згідно з пп.13, 14 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 №1, про надходження зауважень та пропозицій юридичного Департаменту ради до проекту рішення Департамент з організації роботи ради невідкладно повідомляє суб’єкта подання проекту. Зауваження та пропозиції юридичного Департаменту підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом внесення такого питання не пізніше дати проведення повторної погоджувальної ради перед сесією. За результатами розгляду зауважень та пропозицій юридичного Департаменту суб’єкт внесення проекту рішення надає до Департаменту з організації роботи ради допрацьований проект рішення з урахуванням таких зауважень або у разі, якщо вказані зауваження не враховуються суб’єктом внесення проекту рішення – відповідну пояснювальну записку (висновки та рекомендації постійної комісії).

Всупереч указаним положенням Регламенту Одеської міської ради VII скликання, за відсутності доопрацювань, висновків та рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради як ініціатора внесення проекту рішення до порядку денного позачергової сесії ради, проект рішення 18.10.2016 відповідно до супровідного листа Шкрябаєм В.В. умисно був направлений секретарю Одеської міської ради для включення до порядку денного позачергової сесії Одеської міської ради, оскільки цього вимагала спільна домовленість співучасників про вчинення злочину у найбільш стислі терміни.

У цей же час невстановлені особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Загодіренко П.О. та Кравченко І.В., діючи узгоджено із Трухановим Г.Л. та Вугельманом П.В., сприяючи їм у створенні умов для вчинення злочину шляхом прийняття депутатами Одеської міської ради позитивного рішення про купівлю приміщення, у вересні-жовтні 2016 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) забезпечили розміщення у холі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, макета приміщення як майбутньої будівлі мерії європейського зразка. Крім того, фото макета цієї будівлі за вказівкою Вугельмана П.В. було використано Радуловим Д.Д. під час підготовки презентації проекту «Європейська мерія м. Одеси», яку він мав представити на погоджувальній раді та на позачерговій сесії з метою справити враження на депутатів і спонукати їх до позитивного голосування щодо проекту рішення про придбання приміщення.

Труханов Г.Л., будучи головною посадовою особою територіальної громади м. Одеси, за відсутності обґрунтованих підстав для позачергового та невідкладного розгляду питання надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси приміщення, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, визначеними п.8 ч.4 ст.42 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси, за відсутності повного пакета документів, передбачених Регламентом, необхідних для обґрунтування проекту рішення міської ради, одноособово 18.10.2016 прийняв рішення про скликання позачергової сесії Одеської міської ради на 19.10.2016 з метою розгляду та прийняття відповідного рішення з питання №3 порядку денного, видавши відповідне розпорядження від 18.10.2016 №1036.

Діючи спільно та узгоджено, Труханов Г.Л. і Вугельман П.В. 18.10.2016 у залі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, під час проведення погоджувальної ради Одеської міської ради з метою переконання депутатів у підтримці поданого проекту рішення про надання згоди на купівлю приміщення повідомили присутнім завідомо неправдиву інформацію про невідкладність і терміновість цього питання, обумовлену необхідністю подання у визначені строки документів для участі приміщення у програмі «Прозорий офіс», участю Європейського та Світового банку у співфінансуванні витрат на облаштування приміщення, готовність приміщення до використання з проведенням незначного (косметичного) ремонту та наявність необхідних комунікацій у приміщенні.

Крім того, на погоджувальній раді за ініціативою Труханова Г.Л. та на виконання спільної домовленості про це з Вугельманом П.В. виступив директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулов Д.Д. із доповіддю про економічну обґрунтованість централізованого розміщення органів виконавчої влади (Департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів) в одному приміщенні. При цьому під час підготовки презентації будь-які розрахунки щодо доцільності придбання конкретно визначеного приміщення, його вартості, технічного стану, обсягу та вартості необхідних ремонтних робіт, а також витрат на будівництво, пошуки альтернативних об’єктів нерухомості не здійснювалися, проте включено фотографію підготовленого макета приміщення, розміщення якого в Одеській міській раді забезпечили особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Кравченко І.В. і Загодіренко П.О.

Труханов Г.Л. та Вугельман П.В. усвідомлювали, що саме виступ Радулова Д.Д. та його презентація проекту «Європейська мерія міста Одеси» з демонстрацією фотографій макета приміщення по вул. Косовська, 2-Д у м. Одесі справить враження тривалого та досконалого вивчення питання щодо потреби та доцільності придбання запропонованого приміщення під виглядом нібито розробленого проекту чи програми, а почута присутніми інформація викличе загальне схвалення проекту рішення з цього питання.

Продовжуючи свої активні дії, пов’язані зі створенням умов для вчинення злочину, Труханов Г.Л. спільно з Вугельманом П.В. 19.10.2016 під час проведення позачергової сесії Одеської міської ради щодо розгляду питання №3 порядку денного «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д», аналогічно як і на погоджувальній раді 18.10.2016, повторили та довели до відома присутніх депутатів Одеської міської ради у сесійній залі за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, завідомо неправдиву інформацію про невідкладність і терміновість цього питання, обумовлену необхідністю подання документів для участі приміщення у програмі «Прозорий офіс», затвердженої розпорядженням Кабміну від 08.08.2016, участю Європейського та Світового банку у співфінансуванні витрат на облаштування приміщення, готовність приміщення до використання з проведенням незначного (косметичного) ремонту, наявність необхідних комунікацій у приміщенні.

Разом з цим Труханову Г.Л. та Вугельману П.В. було достовірно відомо, що приміщення, яке пропонувалося для придбання у комунальну власність, не визначене як об’єкт для розміщення центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» і на його ремонт не передбачено співфінансування, оскільки відповідно до розпорядження Одеського міського голови Труханова Г.Л. від 13.10.2016 №1017 та поданих до Мінсоцполітики Одеською міською радою документів, на виконання розпорядження Кабміну від 08.08.2016 №578-р, таким об’єктом визначено приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9.

У той же час до проекту рішення всупереч Регламенту не було надано пояснювальної записки з обґрунтуванням необхідності його прийняття, розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепція проекту рішення), фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету, а також зауваження юридичного Департаменту Одеської міської ради від 18.10.2016, які відповідно до п. 10 ст.24 Регламенту Одеської міської ради є невід’ємним додатком до проекту рішення, оскільки проект рішення був завізований юридичним Департаментом «із зауваженнями».

Так, під час проведення 19.10.2016 позачергової ХІ сесії VII скликання Одеської міської ради та обговорення питання №3 порядку денного сесії «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади міста Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д» виступив депутат Гіганов Б.В., який звернув увагу присутніх на відсутність пояснювальної записки та матеріалів обґрунтувань до проекту рішення, а також поінформував, що депутатам пропонується прийняти рішення про купівлю приміщення саме за ціною 185 млн грн.

Труханов Г.Л., усвідомлюючи, що виступ Гіганова Б.В. та озвучена ним інформація зможе зашкодити злочинним намірам, з метою усунення таких перешкод і досягнення злочинної мети та отримання відповідного рішення Одеської міської ради, достовірно знаючи, що буде прийматися саме рішення про купівлю приміщення за ціною 185 млн грн, всупереч п. 7 ст.25 Регламенту, зловживаючи правами головуючого, перервав виступ депутата Гіганова Б.В. із наданням власної оцінки озвученій інформації, наголосивши, що розглядається питання не про купівлю, а про надання згоди на це, як вказано у порядку денному, повідомивши депутатам та всім присутнім про подальший процес підготовки й організації роботи до підписання договору купівлі-продажу після прийнятого рішення.

Незважаючи на відсутність документів до проекту рішення, які відповідно до п. 6 ст.24 Регламенту є невід’ємною його частиною та обов’язково долучаються до проекту рішення, Труханов Г.Л., продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на реалізацію злочинного умислу на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету і створення для цього відповідних умов, надав слово директору Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулову Д.Д., який не був обізнаний про злочинний умисел Труханова Г.Л. та інших співучасників злочину, з презентацією проекту «Європейська мерія міста Одеси», очікуючи, що саме ця доповідь із візуалізацією, у тому числі макета приміщення, та повідомлена Радуловим Д.Д. інформація про доцільність централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради за європейським зразком буде сприяти позитивному голосуванню депутатів з питання №3 порядку денного сесії.

Після цього Труханов Г.Л., діючи за попередньою змовою у групі із Вугельманом П.В. щодо створення умов для вчинення злочину, пов’язаного із протиправним заволодінням коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що він готовий до виступу на сесії та повідомлення присутнім узгоджених з ним завідомо неправдивих відомостей, надав Вугельману П.В. слово, визначивши його співдоповідачем у доповненні своєї інформації.

Вугельман П.В. з метою реалізації спільного з Трухановим Г.Л. умислу на створення умов для вчинення злочину на цьому етапі злочинної діяльності, пов’язаного із прийняттям Одеською міською радою колективного рішення та його використання як засобу для заволодіння коштами місцевого бюджету, повідомив присутнім інформацію про участь Одеської міської ради у програмі «Прозорий офіс», затвердженої розпорядженням Кабміну 08.08.2016, яка передбачає співфінансування витрат на ремонт та реконструкцію приміщень, де будуть розташовуватися прозорі офіси, придбання програмного забезпечення за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у співвідношенні 50/50, а оснащення таких офісів меблями, комп’ютерною та офісною технікою буде забезпечено безкоштовно за рахунок залучених коштів Світового банку.

Після виступу Вугельмана П.В. та повідомлення ним у тому числі завідомо неправдивої інформації про визначений строк подання документів Одеської міської ради до 01.10.2016 за програмою «Прозорий офіс» та узгодження продовження вказаного строку у зв’язку з проведенням позачергової сесії Труханов Г.Л. використав таке повідомлення та доповнив його, обґрунтувавши цим необхідність скликання позачергової сесії Одеської міської ради на 19.10.2016 з метою прийняття як невідкладного рішення про придбання приміщення. Таким чином, присутні на позачерговій сесії депутати Одеської міської ради, будучи введеними в оману Трухановим Г.Л., Вугельманом П.В. та Спектором О.В., з урахуванням почутої від них завідомо неправдивої інформації та презентованого проекту «Європейська мерія міста Одеси», будучи впевненими, що ціна на приміщення є об’єктивною, перевіреною уповноваженими посадовими особами профільних виконавчих органів ради та постійної комісії, що відповідали за підготовку проекту рішення, а витрати на його купівлю є економічно обґрунтованими, прийняли рішення та проголосували про надання згоди на придбання у комунальну власність м. Одеси приміщення за ціною 185 млн грн.

– Надати згоду на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, загальною площею 14394,5 кв м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 7967,1 кв м та нежитлового приміщення загальною площею 6427,4 кв м, та належать на праві приватної власності ТОВ «Девелопмент Еліт».
– Доручити Департаменту комунальної власності укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі-продажу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, за ціною 185 млн грн, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».
– Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.

У розрізі об’єктів фінансування та головних розпорядників бюджетних коштів (згідно з додатком 5 рішення Одеської міської ради від 07.12.2016) передбачалося збільшення бюджетних призначень на 181,64 млн грн для Департаменту комунальної власності Одеської міської ради на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за рахунок їх зменшення на загальну суму 90,54 млн грн іншим головним розпорядникам бюджетних коштів.

Після внесених змін до бюджету м. Одеси, усвідомлюючи, що створені всі необхідні умови для заволодіння коштами, що передбачені на купівлю приміщення, 12.12.2016 Радіонов В.М., виконуючи відведену йому на цьому етапі реалізації злочинних дій роль, діючи за попередньою змовою зі Спектором О.В., Шкрябаєм В.В., Трухановим Г.Л. і Вугельманом П.В., прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовської, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 57, де, діючи на підставі вказаної вище довіреності від імені територіальної громади м. Одеси в особі Одеської міської ради, спільно із Загодіренком П.О. як уповноваженою особою ТОВ «Девелопмент Еліт» уклали договір купівлі-продажу, згідно з яким ТОВ «Девелопмент Еліт» продало територіальній громаді м. Одеси приміщення за ціною 185 млн грн без ПДВ.

На підставі укладеного договору купівлі-продажу від 12.12.2016 за реєстровим №2991, а також платіжного доручення №10, сформованого 12.12.2016 відділом планування, аналітики та виконання бюджету Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, підписаного Спектором О.В. та поданого до управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, у період часу з 15:30 до 17:00 16.12.2016, зазначеним казначейським органом здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313, відкритий у банку «Південний», у загальній сумі 185 млн грн як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

Таким чином, учасники злочину, у тому числі особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинними шляхом, одержавши їх на рахунок спеціально створеного для реалізації злочину ТОВ «Девелопмент Еліт».

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 №19595/19596/1642, ринкова вартість об’єкта нерухомого майна – адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, станом на 07.10.2016 могла складати 34,11 млн грн без урахування ПДВ за дохідним підходом та 92,34 млн грн без ПДВ за порівняльним підходом.

За викладених вище обставин Труханов Г.Л. за попередньою змовою із заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябаєм В.В., всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного і ефективного розпорядження комунальним майном (коштами), діючи в інтересах та за попередньою змовою з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ «Valton Group LP» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В., у період з липня по грудень 2016 року у м. Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складеного Богдановою Г.В., шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Труханов Геннадій Леонідович вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

ВУГЕЛЬМАНУ ПАВЛУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ висунуто обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за таких обставин.

Відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 05.02.2016 №137К Вугельмана П.В. призначено виконуючим обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з 08.02.2016 до заміщення посади в порядку, передбаченому законодавством України та письмово попереджено про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

Рішенням Одеської міської ради від 16.03.2016 №422 Вугельмана П.В. затверджено на посаді заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а 17.03.2016 йому присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

На виконання вимог ст.11 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» Вугельман П.В. 16.03.2016 склав присягу посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до якої він, усвідомлюючи свою високу відповідальність, присягнув вірно служити громаді міста Одеси та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.

Згідно з ч.2 ст.7 указаного закону посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами президента і Кабміну, актами органів місцевого самоврядування.

Одними з основних обов’язків посадових осіб органів місцевого самоврядування згідно зі ст.8 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» є забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування та недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Згідно з ч. 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», дія закону «Про державну службу» від 10.12.2015 поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

Так, відповідно до п.9 ч.1 ст.8 закону «Про державну службу» державний службовець зобов’язаний додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Згідно з п. «в» ч.1 ст.3 закону «Про запобігання корупції» Вугельман П.В. у зв’язку із перебуванням на посаді заступника Одеського міського голови є суб’єктом, на якого поширюються дія зазначеного закону, а також встановлені вимоги та обмеження, а саме:

– забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (ст.22 закону);
– представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах (ст.39 закону);
– сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності (ст.42 закону).

Посадові обов’язки Вугельмана П.В. визначені розпорядженням Одеського міського голови від 16.02.2016 №102, згідно з яким він забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови з питань соціально-економічного розвитку міста, зовнішньоекономічної діяльності, залучення інвестицій, промислової, тарифної, інвестиційної політики та підприємництва, розвитку міського господарства у сфері промисловості, малого та середнього підприємництва, планування та обліку закупівель; організовує та координує діяльність щодо економічного аналізу та прогнозування, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку, інформаційної та правової допомоги у сфері державних закупівель, сприяє розвитку статистичної справи; здійснює координацію діяльності виконавчих органів Одеської міської ради: Департаменту економічного розвитку, Департаменту міжнародних зв’язків, Департаменту аналітики та контролю, управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення; у межах своїх повноважень забезпечує взаємодію Одеської міської ради з органами самоорганізації населення, промисловими підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, вітчизняними та закордонними інвестиційними фондами, асоціаціями та організаціями, Одеською діаспорою.

З урахуванням покладених обов’язків, наданих прав та повноважень Вугельман П.В. у період з 05.02.2016 і до сьогодні постійно виконує організаційно-розпорядчі функції на посаді заступника Одеського міського голови, тому в розумінні положень ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

Обіймаючи вказану посаду, Вугельман П.В. за попередньою змовою із Одеським міським головою Трухановим Г.Л., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябаєм В.В. всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету), діючи в інтересах та за попередньою змовою із не встановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання: ЗАТ ««UAB Naster»», ТОВ ««Valton Group LP»» та ТОВ «Девелопмент Еліт» (далі – особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження), директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ ««Valton Group LP»» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В. у період з липня по грудень 2016 року в Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д (далі – приміщення), та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» (далі – звіт про оцінку), складеного Богдановою Г.В. від імені ПП «Брокбізнесконсалт», шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету м. Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, за таких обставин.

Так, Вугельман П.В. з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном, створення для цього відповідних умов, усунення можливих перешкод у злочинній діяльності та попередження викриття співучасників злочину і притягнення до кримінальної відповідальності, діючи узгоджено та за попередньою змовою у групі із вказаними особами, всупереч інтересам служби та інтересам територіальної громади Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами) виконав ряд умисних дій, спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси в особливо великих розмірах:

– зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з Трухановим Г.Л., Спектором О.В., Радіоновим В.М. та Шкрябаєм В.В. забезпечив створення умов для вчинення злочину шляхом організації підготовки документів Одеської міської ради, необхідних для розгляду позачерговою сесією Одеської міської ради 19.10.2016 проекту рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади приміщення та розгляду зазначеного проекту у невідкладному порядку на позачерговій сесії Одеської міської ради з метою недопущення детального його вивчення, дослідження та перевірки у визначеному законодавством України порядку;
– з метою позитивного голосування та прийняття депутатами Одеської міської ради рішення про надання згоди на придбання приміщення і затвердження завідомо завищеної вартості приміщення, за попередньою змовою з Трухановим Г.Л., усвідомлюючи суспільно небезпечний характер таких своїх дій, з використанням формально створеного проекту «Європейська мерія міста Одеси» та його презентації, ввів в оману депутатів Одеської міської ради шляхом повідомлення їм на погоджувальній раді Одеської міської ради 18.10.2016 та позачерговій сесії Одеської міської ради 19.10.2016 завідомо неправдивої інформації про прийняття за результатами майбутнього голосування попереднього рішення у форматі лише на надання згоди на купівлю приміщення, а не про його купівлю за конкретною ціною, про готовність приміщення до використання та наявність у ньому ремонту типу «економ-клас», реалізації на території міста Одеси пілотного проекту щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» саме у приміщенні відповідно до розпорядження Кабміну від 08.08.2016 №578-р, співфінансування витрат на ремонт приміщення за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до умов проекту «Прозорий офіс», проведеної роботи з пошуку альтернативних приміщень і будівель для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, а також здійсненого аналізу ринку нерухомості комерційного призначення;
– умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету міста Одеси, не забезпечив та не організував роботу по підготовці і розгляду Одеською міською радою проекту відповідної програми соціально-економічного розвитку або іншої цільової програми з питань самоврядування та місцевого бюджету із визначенням фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету саме на придбання у комунальну власність територіальної громади міста Одеси нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

Одночасно із вжиттям Вугельманом П.В. вказаних вище заходів інші співучасники злочину здійснювали свої дії відповідно до визначених ролей і ступеня участі у досягненні спільної злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах під виглядом придбання у власність територіальної громади м. Одеси нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за завідомо для всіх співучасників завищеною ціною.

Зокрема, особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, використовуючи підконтрольну юридичну особу-нерезидента – ЗАТ «UAB Naster» (Литва, м. Вільнюс, вул. Св. Стяпона, 16-5, код – 302719798) 10.02.2016 придбали на аукціоні цілісний майновий комплекс банкрута – ВАТ «ХК «Краян» за ціною 11,53 млн грн, до складу якого входили будівлі, споруди (у тому числі нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2), транспортні засоби, техніка, обладнання та інше рухоме майно.

З метою створення умов для вчинення злочину особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, забезпечили розподіл адміністративно-виробничого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, на частини та будівлям адміністративного призначення (літ. В площею 7967,1 кв м та літ. В-1 площею 6427,4 кв м) загальною площею 14394,5 кв м у встановленому порядку присвоїли окрему адресу: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, які були визначені вказаними особами як засіб досягнення поставленої злочинної мети. Право власності на приміщення за ЗАТ «UAB Naster» зареєстроване 10.08.2016.

Продовжуючи дії, направлені на створення умов для заволодіння чужим майном, з метою приховування реальної ринкової вартості приміщення, кінцевих бенефіціарів доходів, які планувалось одержати злочинним шляхом, а також попередження свого викриття у злочинній діяльності особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, здійснюючи фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин вступили у попередню змову з Кравченком Ігорем Валентиновичем та Загодіренком Петром Олександровичем, визначили їх дії та функції, спільне виконання яких у змові із службовими особами Одеської міської ради забезпечить досягнення злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси.

Зокрема, Загодіренко П.О., виконуючи свою роль у злочинній діяльності та з метою створення умов для вчинення злочину 25.08.2016 в Одесі, надав державному реєстратору пакет документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію юридичної особи – ТОВ «Девелопмент Еліт», створену ним без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності та для прикриття незаконної діяльності співучасників, пов’язаної із заволодінням коштами місцевого бюджету м. Одеси, їх легалізації шляхом укладення правочинів та проведення фінансових операцій.

Відповідно до установчих документів місцезнаходження ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О. визначено за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, власником якого на час державної реєстрації було ЗАТ «UAB Naster». При цьому згідно зі статутом ТОВ «Девелопмент Еліт» його директор Загодіренко П.О. наділений рядом організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв’язку з чим, враховуючи положення ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою.

У свою чергу Кравченко І.В., виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та діючи від імені ТОВ «Valton Group LP» (Велика Британія) на підставі довіреності від 11.06.2016, уклав 26.08.2016 в Одесі два договори купівлі-продажу (за реєстраційними номерами 948 та 951) без наміру створення дійсних правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, а з метою прикриття злочинної діяльності, спрямованої на досягнення спільної для всіх співучасників мети – заволодіння коштами Одеського міського бюджету в особливо великих розмірах. Відповідно до зазначених договорів у власність ТОВ «Valton Group LP» від ЗАТ «UAB Naster» перейшло по 1/2 нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 4,34 млн грн, визначеною за домовленістю сторін. При цьому, відповідно до звіту про оцінку майна №18082016065 складеного суб’єктом оціночної діяльності МПП «Експерт», станом на 18.08.2016 оціночна вартість будівель становила 299,78 тис грн.

Одночасно з цим на вказаному етапі готування до злочину особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження і які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», усвідомлюючи неможливість доведення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси до кінця шляхом реалізації Одеській міській раді приміщення за завідомо завищеною ціною, без участі вищих посадових осіб Одеської міської ради, у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин досягли домовленості з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та його заступником Вугельманом П.В. про спільне вчинення злочину. Для досягнення спільного злочинного результату останні шляхом зловживання своїм службовим становищем посадових осіб органу місцевого самоврядування та залучення до участі інших співучасників злочину мали забезпечити прийняття рішення депутатами Одеської міської ради про необхідність купівлі приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною, визначеною співучасниками злочину, ціною та укласти на підставі такого рішення відповідний договір купівлі-продажу приміщення.

У зв’язку з цим до вчинення злочину Трухановим Г.Л. та Вугельманом П.В. було вирішено залучити директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектора О.В., його заступника Радіонова В.М. та голову постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябая В.В., які б, виконуючи кожен свою роль у спланованому злочині, забезпечили розробку проекту рішення Одеської міської ради про необхідність придбання приміщення за завідомо завищеною для всіх співучасників ціною, його схвалення профільною постійною комісією Одеської міської ради, ініціювання включення відповідного питання до порядку денного сесії ради та в подальшому підписання договору купівлі-продажу приміщення.

Одночасно з цим Вугельман П.В. розумів, що такі дані мають у подальшому бути використані іншими співучасниками злочину для підготовки відповідних документів, які б стали підставою для схвалення депутатами Одеської міської ради пропозиції щодо придбання приміщення за завищеною ціною та попередження свого викриття у злочинній діяльності.

У свою чергу, продовжуючи дії, пов’язані із забезпеченням умов для вчинення злочину та маскування можливого його викриття, виконуючи відведену для себе роль, Загодіренко П.О. як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт» спільно із представником ТОВ «Valton Group LP» за довіреністю Кравченком І.В. 05.09.2016 в Одесі склали протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого ТОВ «Valton Group LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт» шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ «UAB Naster» за 4,34 млн грн нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. Вартість указаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374,89 млн грн та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».

У той же час 06.09.2016 Загодіренко П.О., усвідомлюючи, що особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, вступили у змову з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., досягнувши домовленості про спільне вчинення злочину, не дочекавшись реєстрації права власності на приміщення за ТОВ «Девелопмент Еліт», виконуючи свою роль у процесі спільного вчинення злочину, підготував та направив на адресу Одеського міського голови Труханова Г.Л. лист від 06.09.2016 №6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою приміщення для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради, оскільки Вугельманом П.В. вивчення доцільності цього завчасно було доручено директору Департаменту економічного розвитку Радулову Д.Д.

При цьому пошук альтернативних об’єктів нерухомості не здійснювався, будь-які розрахунки щодо економічної доцільності придбання приміщення та його реальної вартості, технічного стану, витрат на будівництво, огляд та обстеження приміщення не проводились. Вказаний узгоджений із Вугельманом П.В. проект доповідної записки 13.09.2016 Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради направлено на ім’я заступника Одеського міського голови Вугельмана П.В. супровідним листом від 13.09.2016 №1918/01-41.

Орловським А.Й. надання ним доручення Департаменту комунальної власності підготувати відповідний проект рішення для розгляду на профільній депутатській комісії для подальшого його винесення на сесію Одеської міської ради.

Створивши за вказаних вище обставин частину умов для вчинення злочину, Вугельман П.В., усвідомлюючи, що для забезпечення реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси під виглядом купівлі приміщення за завідомо завищеною ціною самостійно він не спроможний виконати всі необхідні дії, 13.09.2016 у м. Одесі за невстановлених слідством обставин вступив у попередню змову з директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., який відповідно до Положення про Департамент комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752 (далі – Положення), був наділений повноваженнями щодо організації підготовки для розгляду Одеською міською радою відповідних проектів рішень стосовно управління комунальною власністю територіальної громади міста.

– витребування та одержання у встановленому законодавством України порядку від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт»;
– залучення у встановленому порядку відповідних організацій, працівників місцевих органів виконавчої влади та спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), які володіють спеціальними знаннями в галузі оцінки нерухомого майна, визначення відповідності стану приміщення його вартості;
– створення технічних рад для обговорення та отримання фахових і спеціальних консультацій (технічних висновків) спеціалістів на предмет визначення стану приміщення, обсягів, виду та вартості ремонтних робіт, які підлягають виконанню у разі купівлі в комунальну власність приміщення.

При цьому Шкрябай В.В. умисно всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Присутні члени постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності у свою чергу 14.09.2016 під час засідання та розгляду поданого та особисто підтриманого Спектором О.В. проекту рішення, зважаючи на авторитет керівників профільного Департаменту та постійної комісії ради, формально поставилися до його розгляду, вирішивши підтримати проект рішення та винести його на розгляд X сесії Одеської міської ради за умови підписання юридичним Департаментом Одеської міської ради, на що, виконуючи свою роль у злочинній діяльності групи осіб, розраховували Шкрябай В.В. та Спектор О.В.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та усунення виниклих перешкод у заволодінні коштами місцевого бюджету м. Одеси Спектор О.В. ініціював перед ТОВ «Девелопмент Еліт» надання відомостей щодо умов та вартості запропонованого до купівлі пиміщення шляхом направлення запиту від 22.09.2016 №01-10/00310.

З метою створення видимості законності відносин із замовлення оцінки майна 07.10.2016 керівник ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренко П.О. та керівник ПП «Брокбізнесконсалт» Богданова Г.В. уклали договір про проведення незалежної оцінки майна №293, після чого Кравченко І.В. та Загодіренко П.О. надали Богдановій Г.В. необхідні для проведення оцінки документи: витяги з Державного реєстру речових прав, балансову довідку від 30.09.2016 №01/9 ТОВ «Девелопмпент Еліт», технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

Будучи внаслідок домовленості про спільне вчинення злочину обізнаною у тому, що оцінка здійснюється для подальшої купівлі приміщення Одеською міською радою у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною ціною, що призведе до надмірної сплати коштів з місцевого бюджету м. Одеси та заволодіння ними співучасниками з використанням як засобу вчинення злочину складеного звіту про визначення ринкової вартості об’єкта оцінки, Богданова Г.В. під час підготовки та складання звіту внесла до його тексту відомості про прийняття постійною комісією Одеської міської ради 14.09.2017 рішення про придбання у комунальну власність у ТОВ «Девелопмент Еліт» нежитлових приміщень площею 14 тис. кв м за адресою: Одеса, вул. Косовська 2-Д, саме для центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», а також передбаченого розпорядженням Кабміну від 08.08.2016 №578-р співфінансування з державного та місцевого бюджетів витрат, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт та реконструкції приміщень згаданого центру.

Богданова Г.В., продовжуючи свої дії, спрямовані на сприяння іншим учасникам злочину у заволодінні чужим майном, у період з 07 по 11.10.2016 в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, внесла завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» у вигляді вихідних даних, які використовувалися під час обрахування вартості об’єкта та були необхідні для отримання наперед визначеної представниками ТОВ «Девелопмент Еліт» завищеної вартості приміщення у розмірі 185 млн грн.

Виконавши свою роль пособника у злочинному плані співучасників щодо заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великому розмірі, 11.10.2016 Богданова Г.В. надала ТОВ «Девелопмент Еліт» завідомо неправдивий звіт з оцінки майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» із наперед визначеною завищеною вартістю приміщення, який в подальшому був використаний як засіб вчинення злочину.

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 №19595/19596/1642 «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складений ПП «Брокбізнесконсалт», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та необ’єктивним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.

Крім того, Радіонов В.М. був визначений Спектором О.В. як майбутній підписант договору купівлі-продажу приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завідомо завищеною ціною з метою заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси після створення всіх необхідних для цього умов, про що Спектор О.В. доповів Труханову Г.Л.

Виконуючи вказівку Спектора О.В., 17.10.2016 Радіонов В.М. забезпечив невідкладну підготовку проекту рішення та направлення його на адресу постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради для розгляду в порушення п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 №1, без долучення до проекту рішення розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

При цьому станом на 17.10.2016 до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради будь-яких рецензій на звіт про виконання оцінки, складеного ПП «Брокбізнесконсалт», не надходило. Натомість відповідно до листів-резолюцій Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (реєстраційний вхідний №01-10/00310) та супровідного листа ТОВ «Девелопмент Еліт» (реєстраційний вихідний №18/10) із відміткою Департаменту комунальної власності рецензія ТОВ «ЕОС» (вихідний реєстраційний від 11.10.2016 №96) надійшла на адресу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради 18.10.2016.

На засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, що відбулося 17.10.2016 в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, Шкрябай В.В. з метою створення умов для вчинення злочину виступив перед присутніми членами комісії з інформацією про необхідність підтримки проекту рішення Одеської міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення. При цьому Шкрябай В.В. всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії Одеської міської ради не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт», усвідомлюючи, що таких документів не існувало.

Члени постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, не будучи обізнаними про злочинні наміри Шкрябая В.В., без вивчення таких документів-обґрунтувань з мотивів очевидної для всіх доцільності лише об’єднання та розміщення виконавчих органів Одеської міської ради в одному приміщенні проголосували та підтримали проект рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення без зазначення його вартості (за умови надання на адресу комісії юридичного висновку юридичного Департаменту Одеської міської ради про законність прийняття цього проекту рішення).

При цьому Шкрябай В.В. так само, як і напередодні, умисно виконуючи свою роль щодо забезпечення у будь-який спосіб схвалення постійною комісією підготовленого співучасниками проекту рішення, всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії Одеської міської ради не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Разом з цим юридичним Департаментом Одеської міської ради наприкінці дня 18.10.2016 розглянуто Проект рішення та вивчено складений Богдановою Г.В. за замовленням ТОВ «Девелопмент Еліт» звіт про визначення ринкової вартості об’єкта оцінки – нежитлового приміщення загальною площею 14 394 кв м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. За результатами вивчення юридичним Департаментом підготовлені письмові зауваження, викладені у листі від 18.10.2016 №591, відповідно до яких при оцінці та складанні звіту витратний підхід використаний лише довідково, тоді як саме відповідний методологічний підхід надає можливість визначити вартість будівництва аналогічного майна, хоч і зменшену на величину його зносу, та об’єктивно оцінити доцільність саме придбання, а не будівництва такого майна.

Натомість дохідний методологічний підхід, що ґрунтується на урахуванні плати за використання подібного нерухомого майна або фактичної плати за використання об’єкта оцінки, у цьому випадку не може буди віднесений до числа визначальних підходів, оскільки міській раді пропонується використання відповідного майна не для отримання прибутку чи використання такого майна на умовах оренди як альтернативи придбанню його у власність.

З урахуванням наведених обставин, беручи до уваги необхідність об’єктивного та неупередженого визначення вартості нерухомого майна, ефективності використання бюджетних коштів на засадах їх економії, юридичним Департаментом Одеської міської ради визначено за доцільне рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради до укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, замовити та провести повторну оцінку вказаного нерухомого майна із обов’язковим рецензуванням в порядку, визначеному законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Згідно з пп. 13, 14 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 №1, про надходження зауважень та пропозицій юридичного Департаменту ради до проекту рішення Департамент з організації роботи ради невідкладно повідомляє суб’єкта подання проекту. Зауваження та пропозиції юридичного Департаменту підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом внесення такого питання не пізніше дати проведення повторної погоджувальної ради перед сесією. За результатами розгляду зауважень та пропозицій юридичного Департаменту суб’єкт внесення проекту рішення надає до Департаменту з організації роботи ради допрацьований проект рішення з урахуванням таких зауважень або у разі, якщо вказані зауваження не враховуються суб’єктом внесення проекту рішення – відповідну пояснювальну записку (висновки та рекомендації постійної комісії).

Труханов Г.Л., будучи головною посадовою особою територіальної громади м. Одеси, за відсутності обґрунтованих підстав для позачергового та невідкладного розгляду питання надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси приміщення, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, визначеними п. 8 ч. 4 ст.42 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси, за відсутності повного пакета документів, передбачених Регламентом, необхідних для обґрунтування проекту рішення міської ради, одноособово 18.10.2016 прийняв рішення про скликання позачергової сесії Одеської міської ради на 19.10.2016 з метою розгляду та прийняття відповідного рішення з питання №3 порядку денного, видавши відповідне розпорядження від 18.10.2016 №1036.

Крім того, Труханов Г.Л. спільно з Вугельманом П.В., діючи з метою створення умов для позитивного голосування депутатами Одеської міської ради під час вирішення питання придбання приміщення за завідомо завищеною ціною, визначили, що саме виступ директора Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулова Д.Д. із презентацією проекту «Європейська мерія міста Одеси» та повідомлена ним інформація про централізоване розміщення виконавчих органів в одному приміщенні із розрахунками економії коштів на оплату комунальних послуг та облаштування центру надання адміністративних послуг у приміщенні вплине на думку депутатів та громадськості як досконало вивчений проект, цим самим приховавши від них факт відсутності прийнятої відповідної програми у порядку, визначеному законом України «Про державні цільові програми» та розпорядженням Одеського міського голови від 04.12.2015 №1182 «Про затвердження порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

Крім того, на погоджувальній раді за ініціативою Труханова Г.Л. та на виконання спільної домовленості про це з Вугельманом П.В. виступив директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулов Д.Д. із доповіддю про економічну обґрунтованість централізованого розміщення органів виконавчої влади (Департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів) в одному приміщенні. При цьому під час підготовки презентації будь-які розрахунки щодо доцільності придбання конкретно визначеного приміщення, його вартості, технічного стану, обсягу та вартості необхідних ремонтних робіт, а також витрат на будівництво, пошуки альтернативних об’єктів нерухомості не здійснювалися, проте включено фотографію підготовленого макета приміщення, розміщення якого в Одеській міській раді забезпечили особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Кравченко і Загодіренко.

Труханов та Вугельман усвідомлювали, що саме виступ Радулова та його презентація проекту «Європейська мерія міста Одеси» з демонстрацією фотографій макета приміщення по вул. Косовська, 2-Д у м. Одесі справить враження тривалого та досконалого вивчення питання щодо потреби та доцільності придбання запропонованого приміщення під виглядом нібито розробленого проекту чи програми, а почута присутніми інформація викличе загальне схвалення проекту рішення з цього питання.

Разом з цим Труханову Г.Л. та Вугельману П.В. було достовірно відомо, що приміщення, яке пропонувалося для придбання у комунальну власність, не визначене як об’єкт для розміщення центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» і на його ремонт не передбачено співфінансування, оскільки відповідно до розпорядження Одеського міського голови Труханова Г.Л. від 13.10.2016 №1017 та поданих до Міністерства соціальної політики України Одеською міською радою документів, на виконання розпорядження Кабміну від 08.08.2016 №578-р, таким об’єктом визначено приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9.

У той же час до проекту рішення всупереч Регламенту не було надано пояснювальної записки з обґрунтуванням необхідності його прийняття, розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепція проекту рішення), фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету, а також зауваження юридичного Департаменту Одеської міської ради від 18.10.2016 №591, які відповідно до п. 10 ст.24 Регламенту Одеської міської ради є невід’ємним додатком до проекту рішення, оскільки Проект рішення був завізований юридичним Департаментом «із зауваженнями».

Труханов Г.Л., усвідомлюючи, що виступ Гіганова Б.В. та озвучена ним інформація зможе зашкодити злочинним намірам, з метою усунення таких перешкод і досягнення злочинної мети та отримання відповідного рішення Одеської міської ради, достовірно знаючи, що буде прийматися саме рішення про купівлю приміщення за ціною 185 млн грн, всупереч п. 7 ст.25 Регламенту, зловживаючи правами головуючого, перервав виступ депутата Гіганова Б.В. із наданням власної оцінки озвученій інформації, наголосивши, що розглядається питання не про купівлю, а про надання згоди на це, як вказано у порядку денному, повідомивши депутатам та всім присутнім про подальший процес підготовки й організації роботи до підписання договору купівлі-продажу після прийнятого рішення.

Незважаючи на відсутність документів до проекту рішення, які відповідно до п. 6 ст.24 Регламенту є невід’ємною його частиною та обов’язково долучаються до проекту рішення, Труханов Г.Л., продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на реалізацію злочинного умислу на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету і створення для цього відповідних умов, надав слово директору Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулову Д.Д., який не був обізнаний про злочинний умисел Труханова Г.Л. та інших співучасників злочину, з презентацією проекту «Європейська мерія міста Одеси», очікуючи, що саме ця доповідь із візуалізацією, у тому числі макета приміщення, та повідомлена Радуловим Д.Д. інформація про доцільність централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради за європейським зразком буде сприяти позитивному голосуванню депутатів з питання №3 порядку денного сесії.

Таким чином, присутні на позачерговій сесії депутати Одеської міської ради, будучи введеними в оману Трухановим Г.Л., Вугельманом П.В. та Спектором О.В., з урахуванням почутої від них завідомо неправдивої інформації та презентованого проекту «Європейська мерія міста Одеси», будучи впевненими, що ціна на приміщення є об’єктивною, перевіреною уповноваженими посадовими особами профільних виконавчих органів ради та постійної комісії, що відповідали за підготовку проекту рішення, а витрати на його купівлю є економічно обґрунтованими, прийняли рішення та проголосували про надання згоди на придбання у комунальну власність м. Одеси приміщення за ціною 185 млн грн.

Прийняте на ХІ позачерговій сесії Одеської міської ради рішення №1317 від 19.10.2016 «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д» підписане Одеським міським головою Трухановим Г.Л. і таким чином йому надано статус офіційного документа.

– Надати згоду на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, загальною площею 14394,5 кв м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 7967,1 кв м та нежитлового приміщення загальною площею 6427,4 кв м, та належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт».
– Доручити Департаменту комунальної власності укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі-продажу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, за ціною 185 млн грн, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».
– Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.

У подальшому з метою доведення злочину до кінця та забезпечення виділення з місцевого бюджету м. Одеси коштів у сумі 185 млн грн для проведення розрахунку за приміщення Одеською міською радою 07.12.2016 прийнято рішення №1329 «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 №19 «Про бюджет м. Одеси на 2016 рік», відповідно до якого до бюджету м. Одеси на 2016 рік внесені зміни, якими згідно з додатком 8 «Розподіл видатків бюджету м. Одеси на 2016 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм за КПКВК 4516310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» та КТКВК 150101 «Капітальні вкладення для Департаменту комунальної власності Одеської міської ради» передбачено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету на загальну суму 334,86 млн грн.

У розрізі об’єктів фінансування та головних розпорядників бюджетних коштів (згідно з додатком 5 рішення Одеської міської ради від 07.12.2016 №1329) передбачалося збільшення бюджетних призначень на 181,64 млн грн. для Департаменту комунальної власності Одеської міської ради на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за рахунок їх зменшення на загальну суму 90,54 млн грн іншим головним розпорядникам бюджетних коштів.

На підставі укладеного договору купівлі-продажу від 12.12.2016 за реєстровим №2991, а також платіжного доручення №10, сформованого 12.12.2016 відділом планування, аналітики та виконання бюджету Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, підписаного Спектором О.В. та поданого до управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, у період часу з 15:30 до 17:00 16.12.2016, зазначеним казначейським органом здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313, відкритий у банку «Південний», у загальній сумі 185 млн грн як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

За викладених вище обставин Вугельман П.В. за попередньою змовою із Одеським міським головою Трухановим Г.Л., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябаєм В.В., всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного і ефективного розпорядження комунальним майном (коштами), діючи в інтересах та за попередньою змовою з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ ««Valton Group LP»» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В., у період з липня по грудень 2016 року в Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складеного Богдановою Г.В., шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Вугельман Павло Володимирович вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

ШКРЯБАЮ ВАСИЛЮ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ висунуто обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за таких обставин.

Відповідно до постанови Одеської міської виборчої комісії Одеської області від 28.10.2015 №248 Шкрябая В.В. визнано обраним депутатом Одеської міської ради VII скликання.

Відповідно до рішень Одеської міської ради від 11.11.2015 №5 та №6 Шкрябая В.В. включено до складу постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради (далі – постійна комісія) та обрано на посаду голови зазначеної комісії.

Функції та повноваження постійної комісії визначені Положенням про постійні комісії Одеської міської ради VII скликання, що затверджене рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 №2 зі змінами, внесеними рішенням Одеської міської ради від 16.12.2015 №14.

Так, згідно з розділом 5 додатку до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 №14 постійна комісія:

– розглядає та бере участь у розробці бюджету міста, програм соціально-економічного і культурного розвитку міста та інших місцевих програм в частині забезпечення ефективного використання комунального майна територіальної громади міста, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання;
– розглядає питання та вносить на розгляд ради проекти рішень, пов’язаних з придбанням (прийняттям) об’єктів у комунальну власність територіальної громади міста;
– здійснює контроль за виконанням рішень, покладених на комісію відповідним рішенням ради;
– здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.

З метою забезпечення роботи Постійної комісії відповідно до розділу ІІІ Положення про постійні комісії, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 №2, Шкрябай В.В. як голова постійної комісії наділений такими повноваженнями:

– скликає та веде засідання комісії, формує її порядок денний;
– дає доручення членам комісії;
– представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
– підписує прийняті висновки та рекомендації комісії, оформлені протоколом засідання, а також відповідні запити і звернення від імені постійної комісії;
– організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісії.

Відповідно до п.Б ч.1 ст.3 закону «Про запобігання корупції» депутат місцевої ради є суб’єктом, на якого поширюється дія вказаного закону, а також встановлені законом вимоги та обмеження, а саме:

– забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (ст.22 закону);
– представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах (ст.39 закону);
– сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності (ст.42 закону).

З урахуванням покладених обов’язків, наданих прав та повноважень Шкрябай В.В. у період з 28.10.2014 і до сьогодні здійснює функції представника органу місцевого самоврядування як депутат Одеської міської ради VII скликання, а також виконує організаційно-розпорядчі функції на посаді голови Постійної комісії, тому в розумінні положень ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою.

Обіймаючи посаду голови постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності, Шкрябай В.В. за попередньою змовою із Одеським міським головою Трухановим Г.Л., заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету), діючи в інтересах та за попередньою змовою із не встановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «Valton Group LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт» (далі –особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження), директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ «Valton Group LP» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В. у період з липня по грудень 2016 року в м. Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д (далі – приміщення), та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» (далі – звіт про оцінку), складеного Богдановою Г.В. від імені ПП «Брокбізнесконсалт», шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету м. Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, за таких обставин.

Так, Шкрябай В.В. з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном, створення для цього відповідних умов, усунення можливих перешкод у злочинній діяльності та попередження викриття співучасників злочину і притягнення до кримінальної відповідальності, діючи узгоджено та за попередньою змовою у групі із вказаними особами, всупереч інтересам служби та інтересам територіальної громади Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами) виконав ряд умисних дій, спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси в особливо великих розмірах:

– з використанням притаманних лише йому організаційних повноважень голови постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з Трухановим Г.Л., Вугельманом П.В., Спектором О.В. та Радіоновим В.М. забезпечив створення умов для вчинення злочину шляхом організації підготовки документів Одеської міської ради, необхідних для розгляду позачерговою сесією Одеської міської ради 19.10.2016 проекту рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади приміщення та розгляду зазначеного проекту у невідкладному порядку на засіданні постійної комісії та на позачерговій сесії Одеської міської ради з метою недопущення детального його вивчення, дослідження та перевірки у визначеному законодавством України порядку;
- будучи наділеним організаційно-розпорядчими повноваженнями голови постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності та виконуючи відведену йому роль у спільній злочинній діяльності групи осіб, у період з вересня 2016 року по жовтень 2016 року, за попередньою змовою з Спектором О.В. та Радіоновим В.М. забезпечив позитивне голосування та прийняття зазначеною комісією рішення про підтримання проекту рішення Одеської міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення за конкретно визначеною завідомо завищеною для всіх співучасників злочину ціною 185 млн грн;
– при наявності до проекту рішення Одеської міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення зауважень та пропозицій юридичного Департаменту Одеської міської ради, які є невід’ємною частиною такого проекту (в частині необхідності замовлення та проведення повторної оцінки із обов’язковим рецензуванням у порядку, визначеному законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»), всупереч пп. 13-14 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради 11.11.2015 №1, з метою створення умов для вчинення злочину у виді прийняття депутатами Одеської міської ради рішення про надання згоди на придбання приміщення, зловживаючи повноваженнями голови Постійної комісії, у період з 18 по 19 жовтня 2016 року умисно не забезпечив надання до Департаменту з організації роботи ради допрацьований проект рішення з урахуванням таких зауважень або у разі, якщо вказані зауваження не були враховані суб’єктом внесення проекту рішення – відповідну пояснювальну записку (висновки та рекомендації постійної комісії);
– зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно і погоджено разом з іншими співучасниками, з метою створення умов для вчинення злочину, 18.10.2016 забезпечив внесення до проекту рішення Одеської міської ради змін у частині включення до нього даних про завищену оцінку приміщення (п. 2 проекту рішення) для їх подальшого використання іншими учасниками злочину при укладанні договору купівлі-продажу як істотних умов правочину.

Одночасно із вжиттям Шкрябаєм В.В. вказаних вище заходів інші співучасники злочину здійснювали свої дії відповідно до визначених ролей і ступеня участі у досягненні спільної злочинної мети – протиправного заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах під час придбання у власність територіальної громади м. Одеси нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за завідомо для всіх співучасників завищеною ціною.

Зокрема, особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, використовуючи підконтрольну юридичну особу-нерезидента – ЗАТ «UAB Naster» (Литва, м. Вільнюс, вул. Св. Стяпона, 16-5, код – 302719798) 10.02.2016 придбали на аукціоні цілісний майновий комплекс банкрута – ВАТ «ХК «Краян» за ціною 11,53 млн грн., до складу якого входили будівлі, споруди (у тому числі нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2), транспортні засоби, техніка, обладнання та інше рухоме майно.

З метою створення умов для вчинення злочину особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, забезпечили розподіл адміністративно-виробничого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, на частини та будівлям адміністративного призначення (літ. В площею 7967,1 кв м та літ. В-1 площею 6427,4 кв м) загальною площею 14394,5 кв м у встановленому порядку присвоїли окрему адресу: Одеса, вул. Косовська, 2-Д, які були визначені вказаними особами як засіб досягнення поставленої злочинної мети. Право власності на приміщення за ЗАТ «UAB Naster» зареєстроване 10.08.2016.

Продовжуючи дії, направлені на створення умов для заволодіння чужим майном, з метою приховування реальної ринкової вартості приміщення, кінцевих бенефіціарів доходів, які планувалось одержати злочинним шляхом, а також попередження свого викриття у злочинній діяльності особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, здійснюючи фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин вступили у попередню змову з Кравченком Ігорем Валентиновичем та Загодіренком Петром Олександровичем, визначили їх дії та функції, спільне виконання яких у змові із службовими особами Одеської міської ради забезпечить досягнення злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси.

Зокрема, Загодіренко П.О., виконуючи свою роль у злочинній діяльності та з метою створення умов для вчинення злочину 25.08.2016 у м. Одесі, надав державному реєстратору пакет документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію юридичної особи – ТОВ «Девелопмент Еліт», створену ним без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності та для прикриття незаконної діяльності співучасників, пов’язаної із заволодінням коштами місцевого бюджету м. Одеси, їх легалізації шляхом укладення правочинів та проведення фінансових операцій.

Відповідно до установчих документів місцезнаходження ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О. визначено за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, власником якого на час державної реєстрації було ЗАТ «UAB Naster». При цьому згідно зі статутом ТОВ «Девелопмент Еліт» його директор Загодіренко П.О. наділений рядом організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв’язку з чим, враховуючи положення ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою.

У свою чергу Кравченко І.В., виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та діючи від імені ТОВ «Valton Group LP», код: SL27142, адреса реєстрації: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) на підставі довіреності від 11.06.2016, уклав 26.08.2016 у м. Одесі два договори купівлі-продажу (за реєстраційними номерами 948 та 951) без наміру створення дійсних правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, а з метою прикриття злочинної діяльності, спрямованої на досягнення спільної для всіх співучасників мети – заволодіння коштами Одеського міського бюджету в особливо великих розмірах. Відповідно до зазначених договорів у власність ТОВ «Valton Group LP» від ЗАТ «UAB Naster» перейшло по 1/2 нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 4,34 млн грн, визначеною за домовленістю сторін. При цьому, відповідно до звіту про оцінку майна №18082016065 складеного суб’єктом оціночної діяльності МПП «Експерт», станом на 18.08.2016 оціночна вартість будівель становила 299,78 тис грн.

У зв’язку з цим до вчинення злочину Трухановим Г.Л. та Вугельманом П.В. було вирішено залучити директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектора О.В., його заступника Радіонова В.М. та голову постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябая В.В., які б, виконуючи кожен свою роль у спланованому злочині, забезпечили розробку проекту рішення Одеської міської ради про необхідність придбання приміщення за завідомо завищеною для всіх співучасників ціною, його схвалення профільною постійною комісією Одеської міської ради, ініціювання включення відповідного питання до порядку денного сесії ради та в подальшому підписання договору купівлі-продажу приміщення.

Одночасно з цим Вугельман П.В. розумів, що такі дані мають у подальшому бути використані іншими співучасниками злочину для підготовки відповідних документів, які б стали підставою для схвалення депутатами Одеської міської ради пропозиції щодо придбання приміщення за завищеною ціною та попередження свого викриття у злочинній діяльності.

У свою чергу, продовжуючи дії, пов’язані із забезпеченням умов для вчинення злочину та маскування можливого його викриття, виконуючи відведену для себе роль, Загодіренко П.О. як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт» спільно із представником ТОВ «Valton Group LP» за довіреністю Кравченком І.В. 05.09.2016 в Одесі склали протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого ТОВ «Valton Group LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт» шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ «UAB Naster» за 4,34 млн грн нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. Вартість указаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374,89 млн грн та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».

У той же час 06.09.2016 Загодіренко П.О., усвідомлюючи, що особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, вступили у змову з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., досягнувши домовленості про спільне вчинення злочину, не дочекавшись реєстрації права власності на приміщення за ТОВ «Девелопмент Еліт», виконуючи свою роль у процесі спільного вчинення злочину, підготував та направив на адресу Одеського міського голови Труханова Г.Л. лист від 06.09.2016 №6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою приміщення для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради, оскільки Вугельманом П.В. вивчення доцільності цього завчасно було доручено директору Департаменту економічного розвитку Радулову Д.Д.

Створивши за вказаних вище обставин частину умов для вчинення злочину, Вугельман П.В., усвідомлюючи, що для забезпечення реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси під виглядом купівлі приміщення за завідомо завищеною ціною самостійно він не спроможний виконати всі необхідні дії, 13.09.2016 у м. Одесі за невстановлених слідством обставин вступив у попередню змову з директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., який відповідно до Положення про Департамент комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752 (далі – Положення), був наділений повноваженнями щодо організації підготовки для розгляду Одеською міською радою відповідних проектів рішень стосовно управління комунальною власністю територіальної громади міста.

– витребування та одержання у встановленому законодавством України порядку від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт»;

– залучення у встановленому порядку відповідних організацій, працівників місцевих органів виконавчої влади та спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), які володіють спеціальними знаннями в галузі оцінки нерухомого майна, визначення відповідності стану приміщення його вартості;

– створення технічних рад для обговорення та отримання фахових і спеціальних консультацій (технічних висновків) спеціалістів на предмет визначення стану приміщення, обсягів, виду та вартості ремонтних робіт, які підлягають виконанню у разі купівлі в комунальну власність приміщення.

При цьому Шкрябай В.В. умисно всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Присутні члени постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності у свою чергу 14.09.2016 під час засідання та розгляду поданого та особисто підтриманого Спектором О.В. проекту рішення, зважаючи на авторитет керівників профільного Департаменту та постійної комісії ради, формально поставилися до його розгляду, вирішивши підтримати Проект рішення та винести його на розгляд X сесії Одеської міської ради за умови підписання юридичним Департаментом Одеської міської ради, на що, виконуючи свою роль у злочинній діяльності групи осіб, розраховували Шкрябай В.В. та Спектор О.В.

Після цього Загодіренко П.О. та Кравченко І.В., діючи за вказівками осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та для усунення перешкод, які виникли під час реалізації злочинного умислу, з метою створення удаваної законності операції з продажу територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради приміщення за завідомо для співучасників завищеною ціною на початку жовтня 2016 року у м. Одесі підшукали та залучили до вчинення злочину директора суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Брокбізнесконсалт» Богданову Г.В., яка відповідно до визначеної їй ролі пособника у вчиненні злочину мала підготувати та надати звіт про ринкову вартість об’єкта оцінки: нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, визначивши наперед встановлену та завідомо завищену вартість об’єкта оцінки в сумі 185 млн грн.

З метою створення видимості законності відносин із замовлення оцінки майна 07.10.2016 керівник ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренко П.О. та керівник ПП «Брокбізнесконсалт» Богданова Г.В. уклали договір про проведення незалежної оцінки майна №293, після чого Кравченко І.В. та Загодіренко П.О. надали Богдановій Г.В. необхідні для проведення оцінки документи: витяги з Державного реєстру речових прав, балансову довідку від 30.09.2016 №01/9 ТОВ «Девелопмпент Еліт», технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

Будучи внаслідок домовленості про спільне вчинення злочину обізнаною у тому, що оцінка здійснюється для подальшої купівлі приміщення Одеською міською радою у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною ціною, що призведе до надмірної сплати коштів з місцевого бюджету м. Одеси та заволодіння ними співучасниками з використанням як засобу вчинення злочину складеного звіту про визначення ринкової вартості об’єкта оцінки, Богданова Г.В. під час підготовки та складання звіту внесла до його тексту відомості про прийняття постійною комісією Одеської міської ради 14.09.2017 рішення про придбання у комунальну власність у ТОВ «Девелопмент Еліт» нежитлових приміщень площею 14 тис. кв м за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д, саме для центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», а також передбаченого розпорядженням Кабміну від 08.08.2016 №578-р співфінансування із державного та місцевого бюджетів витрат, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт та реконструкції приміщень згаданого центру.

Виконавши свою роль пособника у злочинному плані співучасників щодо заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великому розмірі, 11.10.2016 Богданова Г.В. надала ТОВ «Девелопмент Еліт» завідомо неправдивий звіт з оцінки майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» із наперед визначеною завищеною вартістю приміщення, який в подальшому був використаний як засіб вчинення злочину.

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 №19595/19596/1642 «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складений ПП «Брокбізнесконсалт», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та необ’єктивним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.

При цьому Спектор О.В., отримавши звіт як документальне прикриття злочинної діяльності, 12.10.2016 надав його заступнику директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіонову В.М., якого залучив до вчинення злочину та довів до його відома визначену роль у заволодінні коштами місцевого бюджету м. Одеси, що полягала у забезпеченні прискорення повторної підготовки проекту рішення та подання його на засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради без вивчення, перевірки та належної оцінки документів, наданих ТОВ «Девелопмент Еліт». Крім того, Радіонов В.М. був визначений Спектором О.В. як майбутній підписант договору купівлі-продажу приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завідомо завищеною ціною з метою заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси після створення всіх необхідних для цього умов, про що Спектор О.В. доповів Труханову Г.Л.

Виконуючи вказівку Спектора О.В., 17.10.2016 Радіонов В.М. забезпечив невідкладну підготовку проекту рішення та направлення його на адресу постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради для розгляду в порушення п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 №1, без долучення до проекту рішення розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

При цьому станом на 17.10.2016 до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради будь-яких рецензій на звіт про виконання оцінки, складеного ПП «Брокбізнесконсалт», не надходило. Натомість відповідно до листів-резолюцій Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (реєстраційний вхідний №01-10/00310) та супровідного листа ТОВ «Девелопмент Еліт» (реєстраційний вихідний №18/10) із відміткою Департаменту комунальної власності рецензія ТОВ «ЕОС» (вихідний реєстраційний від 11.10.2016 №96) надійшла на адресу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради 18.10.2016.

На засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, що відбулося 17.10.2016 в адміністративній будівлі Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1 , Шкрябай В.В. з метою створення умов для вчинення злочину виступив перед присутніми членами комісії з інформацією про необхідність підтримки проекту рішення Одеської міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення. При цьому Шкрябай В.В. всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії Одеської міської ради не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт», усвідомлюючи, що таких документів не існувало.

Члени постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, не будучи обізнаними про злочинні наміри Шкрябая В.В., без вивчення таких документів-обґрунтувань з мотивів очевидної для всіх доцільності лише об’єднання та розміщення виконавчих органів Одеської міської ради в одному приміщенні проголосували та підтримали проект рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення без зазначення його вартості (за умови надання на адресу комісії юридичного висновку юридичного Департаменту Одеської міської ради про законність прийняття цього проекту рішення).

При цьому Шкрябай В.В. так само, як і напередодні, умисно виконуючи свою роль щодо забезпечення у будь-який спосіб схвалення постійною комісією підготовленого співучасниками проекту рішення, всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії Одеської міської ради не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Разом з цим юридичним Департаментом Одеської міської ради наприкінці дня 18.10.2016 розглянуто проект рішення та вивчено складений Богдановою Г.В. за замовленням ТОВ «Девелопмент Еліт» звіт про визначення ринкової вартості об’єкта оцінки – нежитлового приміщення загальною площею 14394 кв м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. За результатами вивчення юридичним Департаментом підготовлені письмові зауваження, викладені у листі від 18.10.2016 №591, відповідно до яких при оцінці та складанні звіту витратний підхід використаний лише довідково, тоді як саме відповідний методологічний підхід надає можливість визначити вартість будівництва аналогічного майна, хоч і зменшену на величину його зносу, та об’єктивно оцінити доцільність саме придбання, а не будівництва такого майна. Натомість дохідний методологічний підхід, що ґрунтується на урахуванні плати за використання подібного нерухомого майна або фактичної плати за використання об’єкта оцінки, у цьому випадку не може буди віднесений до числа визначальних підходів, оскільки міській раді пропонується використання відповідного майна не для отримання прибутку чи використання такого майна на умовах оренди як альтернативи придбанню його у власність. З урахуванням наведених обставин, беручи до уваги необхідність об’єктивного та неупередженого визначення вартості нерухомого майна, ефективності використання бюджетних коштів на засадах їх економії, юридичним Департаментом Одеської міської ради визначено за доцільне рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради до укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, замовити та провести повторну оцінку вказаного нерухомого майна із обов’язковим рецензуванням в порядку, визначеному законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Згідно з пп. 13, 14 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 №1, про надходження зауважень та пропозицій юридичного Департаменту ради до проекту рішення Департамент з організації роботи ради невідкладно повідомляє суб’єкта подання проекту. Зауваження та пропозиції юридичного Департаменту підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом внесення такого питання не пізніше дати проведення повторної погоджувальної ради перед сесією. За результатами розгляду зауважень та пропозицій юридичного Департаменту суб’єкт внесення проекту рішення надає до Департаменту з організації роботи ради допрацьований проект рішення з урахуванням таких зауважень або у разі, якщо вказані зауваження не враховуються суб’єктом внесення проекту рішення – відповідну пояснювальну записку (висновки та рекомендації постійної комісії).

Всупереч указаним положенням Регламенту Одеської міської ради VII скликання, за відсутності доопрацювань, висновків та рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради як ініціатора внесення проекту рішення до порядку денного позачергової сесії ради, Проект рішення 18.10.2016 відповідно до супровідного листа Шкрябаєм В.В. умисно був направлений секретарю Одеської міської ради для включення до порядку денного позачергової сесії Одеської міської ради, оскільки цього вимагала спільна домовленість співучасників про вчинення злочину у найбільш стислі терміни.

Труханов Г.Л., будучи головною посадовою особою територіальної громади м. Одеси, за відсутності обґрунтованих підстав для позачергового та невідкладного розгляду питання надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси приміщення, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, визначеними п. 8 ч. 4 ст.42 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси, за відсутності повного пакета документів, передбачених Регламентом, необхідних для обґрунтування проекту рішення міської ради, одноособово 18.10.2016 прийняв рішення про скликання позачергової сесії Одеської міської ради на 19.10.2016 з метою розгляду та прийняття відповідного рішення з питання №3 порядку денного, видавши відповідне розпорядження від 18.10.2016 №1036.

Крім того, Труханов Г.Л. спільно з Вугельманом П.В., діючи з метою створення умов для позитивного голосування депутатами Одеської міської ради під час вирішення питання придбання приміщення за завідомо завищеною ціною, визначили, що саме виступ директора Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулова Д.Д. із презентацією проекту «Європейська мерія міста Одеси» та повідомлена ним інформація про централізоване розміщення виконавчих органів в одному приміщенні із розрахунками економії коштів на оплату комунальних послуг та облаштування центру надання адміністративних послуг у приміщенні вплине на думку депутатів та громадськості як досконало вивчений проект, цим самим приховавши від них факт відсутності прийнятої відповідної програми у порядку, визначеному законом України «Про державні цільові програми» та розпорядженням Одеського міського голови від 04.12.2015 №1182 «Про затвердження порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

Крім того, на погоджувальній раді за ініціативою Труханова Г.Л. та на виконання спільної домовленості про це з Вугельманом П.В. виступив директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулов Д.Д. із доповіддю про економічну обґрунтованість централізованого розміщення органів виконавчої влади (департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів) в одному приміщенні. При цьому під час підготовки презентації будь-які розрахунки щодо доцільності придбання конкретно визначеного приміщення, його вартості, технічного стану, обсягу та вартості необхідних ремонтних робіт, а також витрат на будівництво, пошуки альтернативних об’єктів нерухомості не здійснювалися, проте включено фотографію підготовленого макета приміщення, розміщення якого в Одеській міській раді забезпечили особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, Кравченко і Загодіренко.

Труханов Г.Л. та Вугельман П.В. усвідомлювали, що саме виступ Радулова Д.Д. та його презентація проекту «Європейська мерія міста Одеси» з демонстрацією фотографій макета приміщення по вул. Косовська, 2-Д у м. Одесі справить враження тривалого та досконалого вивчення питання щодо потреби та доцільності придбання запропонованого приміщення під виглядом нібито розробленого проекту чи програми, а почута присутніми інформація викличе загальне схвалення проекту рішення з цього питання.

Разом з цим Труханову Г.Л. та Вугельману П.В. було достовірно відомо, що приміщення, яке пропонувалося для придбання у комунальну власність, не визначене як об’єкт для розміщення центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» і на його ремонт не передбачено співфінансування, оскільки відповідно до розпорядження Одеського міського голови Труханова Г.Л. від 13.10.2016 №1017 та поданих до Мінсоцполітики Одеською міською радою документів, на виконання розпорядження Кабміну від 08.08.2016 №578-р, таким об’єктом визначено приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9.

У той же час до проекту рішення всупереч Регламенту не було надано пояснювальної записки з обґрунтуванням необхідності його прийняття, розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепція проекту рішення), фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету, а також зауваження юридичного Департаменту Одеської міської ради від 18.10.2016 №591, які відповідно до п. 10 ст.24 Регламенту Одеської міської ради є невід’ємним додатком до проекту рішення, оскільки проект рішення був завізований юридичним Департаментом «із зауваженнями».

Труханов Г.Л., усвідомлюючи, що виступ Гіганова Б.В. та озвучена ним інформація зможе зашкодити злочинним намірам, з метою усунення таких перешкод і досягнення злочинної мети та отримання відповідного рішення Одеської міської ради, достовірно знаючи, що буде прийматися саме рішення про купівлю приміщення за ціною 185 млн грн, всупереч п. 7 ст.25 Регламенту, зловживаючи правами головуючого, перервав виступ депутата Гіганова Б.В. із наданням власної оцінки озвученій інформації, наголосивши, що розглядається питання не про купівлю, а про надання згоди на це, як вказано у порядку денному, повідомивши депутатам та всім присутнім про подальший процес підготовки й організації роботи до підписання договору купівлі-продажу після прийнятого рішення.

Незважаючи на відсутність документів до проекту рішення, які відповідно до п. 6 ст.24 Регламенту є невід’ємною його частиною та обов’язково долучаються до проекту рішення, Труханов Г.Л., продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на реалізацію злочинного умислу на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету і створення для цього відповідних умов, надав слово директору Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Радулову Д.Д., який не був обізнаний про злочинний умисел Труханова Г.Л. та інших співучасників злочину, з презентацією проекту «Європейська мерія міста Одеси», очікуючи, що саме ця доповідь із візуалізацією, у тому числі макета приміщення, та повідомлена Радуловим Д.Д. інформація про доцільність централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради за європейським зразком буде сприяти позитивному голосуванню депутатів з питання №3 порядку денного сесії.

Таким чином, присутні на позачерговій сесії депутати Одеської міської ради, будучи введеними в оману Трухановим Г.Л., Вугельманом П.В. та Спектором О.В., з урахуванням почутої від них завідомо неправдивої інформації та презентованого проекту «Європейська мерія міста Одеси», будучи впевненими, що ціна на приміщення є об’єктивною, перевіреною уповноваженими посадовими особами профільних виконавчих органів ради та постійної комісії, що відповідали за підготовку проекту рішення, а витрати на його купівлю є економічно обґрунтованими, прийняли рішення та проголосували про надання згоди на придбання у комунальну власність м. Одеси приміщення за ціною 185 млн грн.

– Надати згоду на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, загальною площею 14394,5 кв м., розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 7967,1 кв м та нежитлового приміщення загальною площею 6427,4 кв м, та належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт».
– Доручити Департаменту комунальної власності укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі-продажу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, за ціною 185 млн грн, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».
– Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.

У подальшому з метою доведення злочину до кінця та забезпечення виділення з місцевого бюджету м. Одеси коштів у сумі 185 млн грн для проведення розрахунку за приміщення Одеською міською радою 07.12.2016 прийнято рішення №1329 «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 №19 «Про бюджет Одеси на 2016 рік», відповідно до якого до бюджету м. Одеси на 2016 рік внесені зміни, якими згідно з додатком 8 «Розподіл видатків бюджету м. Одеси на 2016 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм за КПКВК 4516310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» та КТКВК 150101 «Капітальні вкладення для Департаменту комунальної власності Одеської міської ради» передбачено бюджетні призначення спеціального фонду бюджету на загальну суму 334,86 млн грн.

На підставі укладеного договору купівлі-продажу від 12.12.2016 за реєстровим №2991, а також платіжного доручення №10, сформованого 12.12.2016 відділом планування, аналітики та виконання бюджету Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, підписаного Спектором О.В. та поданого до управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, у період часу з 15:30 до 17:00 16.12.2016, зазначеним казначейським органом здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» №26005010019313, відкритий у банку «Південний», у загальній сумі 185 млн грн як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

За викладених вище обставин Шкрябай В.В. за попередньою змовою із Одеським міським головою Трухановим Г.Л. заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного і ефективного розпорядження комунальним майном (коштами), діючи в інтересах та за попередньою змовою з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ «Valton Group LP» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В., у період з липня по грудень 2016 року у м. Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складеного Богдановою Г.В., шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Шкрябай Василь Вячеславович вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

СПЕКТОРУ ОЛЕКСІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ висунуто обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за таких обставин.

Відповідно до розпорядження виконувача обов’язків Одеського міського голови від 30.12.2013 №1891/к, Спектора О.В. призначено виконувачем обов’язків директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (далі – Департамент) з 31.12.2013 до заміщення посади у порядку, передбаченому законодавством України та письмово попереджено про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

Розпорядженням Одеського міського голови №349К від 01.04.2014 Спектора О.В. призначено на посаду директора Департаменту та присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

На виконання вимог ст.11 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» Спектор О.В. 01.04.2014 склав присягу посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до якої він, усвідомлюючи свою високу відповідальність, присягнув вірно служити громаді міста Одеси та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.

Згідно з ч. 2 ст.7 указаного закону посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами президента і Кабміну, актами органів місцевого самоврядування.

Так, відповідно до п. 9 ч.1 ст.8 закону «Про державну службу» державний службовець зобов’язаний додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Згідно з п. «в» ч.1 ст.3 закону «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюється дія цього закону, є посадові особи місцевого самоврядування, а тому Спектор О.В. у зв’язку із перебуванням на посаді директора Департаменту є суб’єктом, на якого поширюється дія вказаного закону, а також встановлені законом вимоги та обмеження, а саме:

– забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (ст.22 закону);
– представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах (ст.39 закону);
– сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності (ст.42 закону).

Посадові обов’язки Спектора О.В. визначені Положенням про Департамент комунальної власності Одеської міської ради, що затверджене рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752 (далі – Положення).

Відповідно до Положення Департамент є виконавчим органом Одеської міської ради та наділений повноваженнями щодо управління власністю територіальної громади міста та щодо реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства України. Департамент є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові. Одним із завдань Департаменту у сфері управління комунальною власністю є забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади.

Згідно з п. 4 Положення директор Департаменту:

– здійснює керівництво Департаментом, несе відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора, керівників його структурних підрозділів (п. 4.4.1);
– діє без доручення від імені Департаменту в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє його у всіх установах та організаціях, самостійно підписує договори, інші юридичні документи від імені Департаменту (п. 4.4.2);
– подає міському голові документи для призначення на посаду і звільнення з посади заступників, інших службовців та для присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування, утримання яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста (п. 4.4.4);
– призначає на посаду і звільняє з посади в порядку, передбаченому чинним законодавством, працівників Департаменту, утримання яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (п. 4.4.5);
– розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту, формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису, затверджує положення про них, а також функціональні обов’язки працівників Департаменту (п. 4.4.7);
– розпоряджається згідно з чинним законодавством України майном та коштами Департаменту (п. 4.4.8);
– забезпечує дотримання фінансової та облікової дисципліни, є головним розпорядником коштів у межах затвердженого кошторису Департаменту (п. 4.4.10);
– самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції, які є обов’язковими для виконання працівниками Департаменту, контролює їх виконання (п. 4.4.12);
– здійснює інші повноваження згідно з Положенням (п. 4.4.14).

З урахуванням покладених обов’язків, наданих прав та повноважень Спектор О.В. у період з 30.12.2013 і до сьогодні постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на посаді директора Департаменту, тому в розумінні положень ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою.

Обіймаючи вказану посаду, Спектор О.В. за попередньою змовою із Одеським міським головою Трухановим Г.Л., заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., заступником директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Радіоновим В.М., головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябаєм В.В. всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету), діючи в інтересах та за попередньою змовою із не встановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання: ЗАТ ««UAB Naster»», ТОВ ««Valton Group LP»» та ТОВ «Девелопмент Еліт» (далі – особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження), директором ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О., представником ТОВ ««Valton Group LP»» Кравченком І.В. та суб’єктом оціночної діяльності Богдановою Г.В. у період з липня по грудень 2016 року в м. Одесі, зловживаючи своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д (далі – приміщення), та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» (далі – Звіт про оцінку), складеного Богдановою Г.В. від імені ПП «Брокбізнесконсалт», шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету м. Одеси у розмірі 185 млн грн, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, за таких обставин.

Так, Спектор О.В. з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном, створення для цього відповідних умов, усунення можливих перешкод у злочинній діяльності та попередження викриття співучасників злочину і притягнення до кримінальної відповідальності, діючи узгоджено та за попередньою змовою у групі із вказаними особами, всупереч інтересам служби та інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами) виконав ряд умисних дій, спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси в особливо великих розмірах:

– будучи наділеним відповідними повноваженнями, визначеними Положенням про Департамент, щодо організації підготовки для розгляду Одеською міською радою проектів рішень стосовно управління комунальною власністю територіальної громади міста, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з Трухановим Г.Л., Вугельманом П.В., Радіоновим В.М. та Шкрябаєм В.В., забезпечив необхідні умови для досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету під виглядом купівлі приміщення за завідомо завищеною ціною шляхом підготовки підлеглими співробітниками Департаменту проектів рішень Одеської міської ради з питань придбання у комунальну власність приміщення без надання відповідних документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованих проектів рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт»;
– зловживаючи своїм службовим становищем та виконуючи відведену йому роль у спільній злочинній діяльності групи осіб, у період з вересня 2016 року по жовтень 2016 року, за попередньою змовою з Радіоновим В.М. та Шкрябаєм В.В. забезпечив позитивне голосування та прийняття постійною комісією Одеської міської ради з питань комунальної власності рішення про підтримання проекту рішення Одеської міської ради про надання згоди на придбання у комунальну власність приміщення;
– умисно, всупереч пп. 3.1, 3.3, 3.7 Положення та вимог ст.42 закону «Про запобігання корупції» щодо результативного та відповідального виконання службових повноважень і професійних обов’язків не організував та не забезпечив: витребування та одержання у встановленому законодавством України порядку від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для об’єктивного розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» щодо продажу територіальній громаді міста приміщення; залучення у встановленому порядку відповідних організацій, працівників місцевих органів виконавчої влади та спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), які володіють спеціальними знаннями в галузі оцінки нерухомого майна, визначення стану приміщення відповідно його вартості; створення технічних рад для обговорення та отримання фахових і спеціальних консультацій (технічних висновків) спеціалістів на предмет визначення стану приміщення, обсягів, виду та вартості ремонтних робіт, які підлягають виконанню при купівлі в комунальну власність приміщення;
– діючи умисно і погоджено разом з іншими співучасниками, умисно, з метою створення умов для вчинення злочину шляхом прийняття депутатами Одеської міської ради рішення про надання згоди на придбання приміщення у комунальну власність за завідомо для співучасників завищеною ціною та використання такого рішення як засобу для заволодіння коштами місцевого бюджету міста Одеси, особисто взяв участь у позачерговій сесії Одеської міської ради 19.10.2016 та ввів в оману депутатів шляхом повідомлення їм завідомо неправдивої інформації про нібито проведену перевірку, відсутність будь-яких обмежень і перешкод для прийняття рішення;
– за погодженням із Трухановим Г.Л. та Вугельманом П.В. залучив до вчинення злочину заступника директора Департаменту Радіонова В.М., який був йому підпорядкований, визначивши його дії у спільній злочинній діяльності щодо заволодіння коштами місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Одночасно із вжиттям Спектором О.В. вказаних вище заходів інші співучасники злочину здійснювали свої дії відповідно до визначених ролей і ступеня участі у досягненні спільної злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах під виглядом придбання у власність територіальної громади м. Одеси нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за завідомо для всіх співучасників завищеною ціною.

Зокрема, особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, використовуючи підконтрольну юридичну особу-нерезидента – ЗАТ «UAB Naster» (Литва, м. Вільнюс, вул. Св. Стяпона, 16-5, код – 302719798) 10.02.2016 придбали на аукціоні цілісний майновий комплекс банкрута – ВАТ «ХК «Краян» за ціною 11,53 млн грн, до складу якого входили будівлі, споруди (у тому числі нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2), транспортні засоби, техніка, обладнання та інше рухоме майно.

З метою створення умов для вчинення злочину особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, забезпечили розподіл адміністративно-виробничого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, на частини та будівлям адміністративного призначення (літ. В площею 7967,1 кв м та літ. В-1 площею 6427,4 кв м) загальною площею 14394,5 кв м у встановленому порядку присвоїли окрему адресу: Одеса, вул. Косовська, 2-Д, які були визначені вказаними особами як засіб досягнення поставленої злочинної мети. Право власності на приміщення за ЗАТ «UAB Naster» зареєстроване 10.08.2016.

Продовжуючи дії, направлені на створення умов для заволодіння чужим майном, з метою приховування реальної ринкової вартості приміщення, кінцевих бенефіціарів доходів, які планувалось одержати злочинним шляхом, а також попередження свого викриття у злочинній діяльності особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, здійснюючи фактичний контроль за діяльністю ЗАТ «UAB Naster», у липні 2016 року за невстановлених слідством обставин вступили у попередню змову з Кравченком Ігорем Валентиновичем та Загодіренком Петром Олександровичем, визначили їх дії та функції, спільне виконання яких у змові із службовими особами Одеської міської ради забезпечить досягнення злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси.

Відповідно до установчих документів місцезнаходження ТОВ «Девелопмент Еліт» Загодіренком П.О. визначено за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, власником якого на час державної реєстрації було ЗАТ «UAB Naster». При цьому згідно зі статутом ТОВ «Девелопмент Еліт» його директор Загодіренко П.О. наділений рядом організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв’язку з чим, враховуючи положення ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою.

Відповідно до зазначених договорів у власність ТОВ «Valton Group LP» від ЗАТ «UAB Naster» перейшло по 1/2 нежитлової будівлі , розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 4,34 млн грн, визначеною за домовленістю сторін. При цьому, відповідно до звіту про оцінку майна №18082016065 складеного суб’єктом оціночної діяльності МПП «Експерт», станом на 18.08.2016 оціночна вартість будівель становила 299,78 тис грн.

Для досягнення спільного злочинного результату останні шляхом зловживання своїм службовим становищем посадових осіб органу місцевого самоврядування та залучення до участі інших співучасників злочину мали забезпечити прийняття рішення депутатами Одеської міської ради про необхідність купівлі приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт» за завищеною, визначеною співучасниками злочину, ціною та укласти на підставі такого рішення відповідний договір купівлі-продажу приміщення.

У зв’язку з цим до вчинення злочину Трухановим Г.Л. та Вугельманом П.В. було вирішено залучити директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектора О.В., його заступника Радіонова В.М. та голову постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності Шкрябая В.В., які б, виконуючи кожен свою роль у спланованому злочині, забезпечили розробку проекту рішення Одеської міської ради про необхідність придбання приміщення за завідомо завищеною для всіх співучасників ціною, його схвалення профільною постійною комісією Одеської міської ради, ініціювання включення відповідного питання до порядку денного сесії ради та в подальшому підписання договору купівлі-продажу приміщення.

Одночасно з цим Вугельман П.В. розумів, що такі дані мають у подальшому бути використані іншими співучасниками злочину для підготовки відповідних документів, які б стали підставою для схвалення депутатами Одеської міської ради пропозиції щодо придбання приміщення за завищеною ціною та попередження свого викриття у злочинній діяльності.

У свою чергу, продовжуючи дії, пов’язані із забезпеченням умов для вчинення злочину та маскування можливого його викриття, виконуючи відведену для себе роль, Загодіренко П.О. як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт» спільно із представником ТОВ «Valton Group LP» за довіреністю Кравченком І.В. 05.09.2016 в Одесі склали протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого ТОВ «Valton Group LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт» шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ «UAB Naster» за 4,34 млн грн нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. Вартість указаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374,89 млн грн та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».

У той же час 06.09.2016 Загодіренко П.О., усвідомлюючи, що особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, вступили у змову з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. та заступником Одеського міського голови Вугельманом П.В., досягнувши домовленості про спільне вчинення злочину, не дочекавшись реєстрації права власності на приміщення за ТОВ «Девелопмент Еліт», виконуючи свою роль у процесі спільного вчинення злочину, підготував та направив на адресу Одеського міського голови Труханова Г.Л. лист від 06.09.2016 №6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою приміщення для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради, оскільки Вугельманом П.В. вивчення доцільності цього завчасно було доручено директору Департаменту економічного розвитку Радулову Д.Д.

Створивши за вказаних вище обставин частину умов для вчинення злочину, Вугельман П.В., усвідомлюючи, що для забезпечення реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси під виглядом купівлі приміщення за завідомо завищеною ціною самостійно він не спроможний виконати всі необхідні дії, 13.09.2016 у м. Одесі за невстановлених слідством обставин вступив у попередню змову з директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектором О.В., який відповідно до Положення про Департамент комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752 (далі – Положення), був наділений повноваженнями щодо організації підготовки для розгляду Одеською міською радою відповідних проектів рішень стосовно управління комунальною власністю територіальної громади міста.

При цьому Спектор О.В., усвідомлюючи, що у разі забезпечення очолюваним ним Департаментом реалізації всіх наданих повноважень щодо належного та об’єктивного розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт» від 06.09.2016 будуть з’ясовані обставини, які суттєво впливають на вартість приміщення та унеможливлюють досягнення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси під час купівлі приміщення, всупереч пп. 3.1, 3.3, 3.7 Положення та вимогам ст.42 закону «Про запобігання корупції» щодо результативного та відповідального виконання службових повноважень і професійних обов’язків умисно не організував та не забезпечив наступне:

– витребування та одержання у встановленому законодавством України порядку від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для розгляду пропозиції ТОВ «Девелопмент Еліт»;
– залучення у встановленому порядку відповідних організацій, працівників місцевих органів виконавчої влади та спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), які володіють спеціальними знаннями в галузі оцінки нерухомого майна, визначення відповідності стану приміщення його вартості;
– створення технічних рад для обговорення та отримання фахових і спеціальних консультацій (технічних висновків) спеціалістів на предмет визначення стану приміщення, обсягів, виду та вартості ремонтних робіт, які підлягають виконанню у разі купівлі в комунальну власність приміщення.

При цьому Шкрябай В.В. умисно всупереч п. 6 ст.24 Регламенту Одеської міської ради VII скликання та Положенню про постійні комісії не витребував та не забезпечив ознайомлення і вивчення членами комісії документів із зазначенням розгорнутої характеристики цілей та задач запропонованого проекту рішення, очікуваних соціально-економічних та інших результатів його реалізації (концепції проекту рішення), а також фінансово-економічного обґрунтування здійснення фінансових витрат із місцевого бюджету на купівлю приміщення у ТОВ «Девелопмент Еліт».

Присутні члени постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності у свою чергу 14.09.2016 під час засідання та розгляду поданого та особисто підтриманого Спектором О.В. проекту рішення, зважаючи на авторитет керівників профільного Департаменту та постійної комісії ради, формально поставилися до його розгляду, вирішивши підтримати Проект рішення та винести його на розгляд X сесії Одеської міської ради за умови підписання юридичним Департаментом Одеської міської ради, на що, виконуючи свою роль у злочинній діяльності групи осіб, розраховували Шкрябай В.В. та Спектор О.В.

Після цього Загодіренко П.О. та Кравченко І.В., діючи за вказівками осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та для усунення перешкод, які виникли під час реалізації злочинного умислу, з метою створення удаваної законності операції з продажу територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради приміщення за завідомо для співучасників завищеною ціною на початку жовтня 2016 року у м. Одесі підшукали та залучили до вчинення злочину директора суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Брокбізнесконсалт» Богданову Г.В., яка відповідно до визначеної їй ролі пособника у вчиненні злочину мала підготувати та надати звіт про ринкову вартість об’єкта оцінки: нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, визначивши наперед встановлену та завідомо завищену вартість об’єкта оцінки в сумі 185 млн грн