Мережа із понад тисячі пунктів обміну валют, записана на наближених до нардепа «Народного фронту» Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб, уникає здачі податкової звітності.
Про це йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй та Максима Опанасенко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом [1]».
Пункти обміну валют фінансових компаній «Абсолют фінанс» та «Магнат», записані на співмешканку нардепа Лук’янчука – Ілону Бродовську, всупереч вимогам законодавства, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.
При цьому у фіскальній службі зазначають, що ніби то неможливо автоматично визначити які обмінники не надсилають звітність.
У 2016 році Національний банк України посилив вимоги [2] до небанківських валютообмінних установ, зобов’язавши обмінні пункти встановити реєстратори розрахункових операцій (касові апарати). За інформацією ДФС, ліцензію на право обміну валют отримали 32 компанії. З них 27 зареєстрували касові апарати у ДФС, інші п’ять – порушують закон. Однак перелік компаній-порушників ДФС не надає, зазначаючи, що ніби то визначити їх можна лише прямим спостереженням.
Журналісти програми виявили дві компанії, в обмінниках яких не встановили касові апарати – «Абсолют Фінанс» та «Магнат». При цьому кількість обмінників двох компаній складає близько чверті усіх ліцензованих обмінних пунктів України.
Обидві компанії записані на вчительку економіки та географії в київській школі №304 Оксану Бродовську. Серед співзасновників – 23-річна дочка вчительки, модель Ілона Бродовська, та 74-річний батько Григорій Пронько.
Оксана Бродовська багато років була помічником народного депутата Руслана Лук’янчука. Помічником цього ж депутата був і її чоловік – Валентин Бродовський, який до 2012 року також був співзасновником ФК «Абсолют фінанс».
Дочка Оксани 23-річна модель Ілона Бродовська (внесла до статутного капіталу 25 млн грн), взагалі зареєстрована у квартирі дружини нардепа.
Руслан Лук’янчук у коментарі програмі сказав, що не знає Ілону. Мати Бродовської прокоментувала співмешкання дочки із родиною нардепа лаконічним «Мало хто де прописаний».
У будинку, де дружина Лук’янчука володіє двома квартирами (347 кв.м., вартістю від $500 тис), розташовані також офіси фінкомпаній Бродовських. Характерно, що в офісі фінкомпаній знаходиться ще одна фірма, «Топ Стиль», в якій працювала дружина Лук’янчука.
Сам офіс компанії Бродовські отримали від тещі голови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Окрім цього, в офісі прописана ще одна валютообмінна компанія – «Октава Фінанс» – з ідентичним до компаній Бродовських веб-сайтом та тим самим головним бухгалтером. Директор «Октави Фінанс» очолює ще одну компанію з обмінного бізнесу, що прописана за адресою найдавнішого родинного офісу Турчинових-Белиб – на вулиці Турівській у Києві.
Як раніше повідомляло видання «Наші гроші» [4], дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ «Інститут економіки і права».
За офіційними даними Національного банку, компанії «Магнат», «Октава» та «Абсолют» володіють понад 1200 обмінними пунктами з трьох з половиною тисяч легальних обмінників України.