Суд арештував $1,4 мільйона, які знайшли у постачальника проводу «Укрзалізниці»

Суд наклав арешт на $1,4 млн, виявлених та вилучених під час проведення обшуку вдома у бенефіціарного власника ТОВ «Еней». Про це свідчить ухвала Печерського райсуду від 21 жовтня.

Обшук відбувся в той же день, 21 жовтня. Слідчий вказав, що у Кондратенка відсутні документи щодо походження в нього цих коштів. Гроші були запаковані у обгортку одного з американських банків по $100 тис. в кожній пачці.

Слідство вважає, що гроші були здобуті злочинним шляхом, а саме внаслідок протиправного заволодіння майном «Укрзалізниці».

5 серпня цього року Головне слідче управління Нацполіції України розпочало розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000350 по ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство встановило, що ТОВ «Еней» у грудні 2015 року подало до Філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» завідомо підроблені документи для часті в торгах на закупівлю кабельно-провідникової продукції.

28.04.2016 залізничники уклали з фірмою договір на суму 23,81 млн грн. У подальшому представники «Енея», діючи у змові із службовцями філії «Центр забезпечення виробництва», поставили держпідприємству продукцію невідомого походження та сумнівної якості замість передбаченого договором проводу марки «ПЭТ» виробництва ПП «Фірма Галич Кабель».

Слідство вважає, що службові особи фірми «Еней» і філії «Центр забезпечення виробництва» заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах. До вчинення злочину причетний бенефіціарний власником цього підприємства та бізнес-партнер керівника ТОВ «Еней».

Засновником і бенефіціарним власником ТОВ «Еней» є Володимир Котляр. Директором фірми є Сергій Кондратенко.

Усього з 2008 року фірма «Еней» виграла тендерів на 148,86 млн грн., із них 119,49 млн грн. – в «Укрзалізниці» із серпня 2015 року. До того вона отримала у 2008 році єдиний залізничний підряд вартістю 20,18 млн грн.

Нагадаємо, 21 жовтня генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook написав, що ГПУ, СБУ та НПУ в той день проводили «спільну операцію (одночасно 20 обшуків) по документуванню злочинів пов’язаних із поставкою «Укрзалізниці» кабельно-провідникові продукції неналежної якості за завищеними цінами. Лише під час однієї закупки УЗ спричинено збитки на 23,8 млн грн».