НОВИНИ

29.05.2017
28.05.2017
26.05.2017
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Льовочкіна має частки в фірмах Фірташа (перелік офшорів)

31 Жовтня 2016

levochkynyiСестра лідера «Оппозиційного блоку» задекларувала частки у «Закарпаттіобленерго», «Укррічфлоті» Григоришина, двох фірма Фірташа та дві вілли у Франції.

Лідер «Оппозиційного блоку» Сергій Льовочкін та його сестра Юлія Льовочкіна (теж нардеп від «Оппоблоку) зареєстрували на двох більше півсотні компаній в Україні, Європі та офшорних юрисдикціях.

Юлія Льовочкіна задекларувала 45 фірм. Серед них кілька українських. У тому числі ПАТ «Закарпаттяобленерго», акціями якого володіє через своє ТОВ «Енергетична Україна ТВ». Наглядову раду обленерго очолює Ігор Тинний, який також є бізнес-партнером родини секретаря РНБОУ Олександра Турчинова.

На матчі київського "Динамо": Фірташ у білій куртці, праворуч від нього Сергій Льовочкін, над яким стоїть Іван Фурсін.

На матчі київського “Динамо”: Фірташ у білій куртці, праворуч від нього Сергій Льовочкін, над яким стоїть Іван Фурсін.

Легалізовані частки Льовочкіної у фірмах, які традиційно вважались належними Дмитру Фірташу.

Так кіпрська «Floxama Investments Limited» сестри Льовочкіна має 14% у газотрейдерській компанії «Ostchem holding gmbh». Ще одна кіпрська фірма «Valika Limited» має 13% акцій ПАТ «Кримський содовий завод».

Низка фірм зі словом «Airop» у назві представляють низку фірм, пов’язаних з авіацією. Директоркою «Airop Cyprus Limited» є Лариса Дмітрієва. У 2013 році ця кіпрська фірма доставила в Україну літак Cessna 680 з реєстраційним номером UR-LDB. Літак доставлено для ТОВ «АК «Бізнес джет тревел» цієї ж Лариси Дмітрієвої, яке з 2010 по 2013 рр. щороку отримувало від «Нафтогазу» підряди ціною до 5 млн грн. на авіаперевезення. Тоді міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, а «Нафтогазом» керував його протеже Євген Бакулін.

ur-ldb

У власності Льовочкіної є також дві французькі фірми.

Фірма «Glorietta Investments I APS» володіє віллою на Лазурному узбережжі, де полюбляє відпочивати Сергій Льовочкін. Директорка цієї фірми Ксенія Георгіоу раніше очолювала кіпрську «Prelux Holdings Limited», яка через «Centragas Holding Ltd» була співвласницею «РосУкрЕнерго» разом з російським «Газпромом».

vylla vylla1

Також на Льовочкіна записано фірму SCI Villa Saint Michael», яка зареєстрована у містечку Аркашон на атлантичному узбережжі Франції.  Гугль вказує це місце:

arkashon

Окрім цього кіпрська фірма Львочкіної «Culata Limited» є власником 12% акцій ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот». Мажоритарним акціонером «Укррічфлоту» є ТОВ «КУА»Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ «П’ятий» з групи Костянтина Григоришина.

Згідно із електронною декларацією Сергія Льовочкіна, він є кінцевим власником шести офшорних компаній:

  • «Oskaro Investments Limited» («Оскаро Інвестментс Лімітед», Кіпр) – отримав від цієї компанії 21,99 млн грн. у якості дивідендів
  • «Valika Limited» («Валіка Лімітед», Кіпр)
  • «Highbond Global Limited» («Хайбонд Глобал Лімітед», Сейшельські Острови)
  • «Ovitilio Ltd» («Овітіліо Лтд», Британські Віргінські острови)
  • «Cosette Ventures Limited» («Косетте Венчез Лімітед», Сейшельські Острови)
  • «Megaforte Limited» («Мегафорте Лімітед», Сейшельські Острови)
Компанії з декларації Юлії Льовочкіної Чим володіють
«Tavistar Investments Limited» («Тавістар Інвестментс Лімітед», Кіпр) Акціонер банку «Кліринговий дім». На фірму також записано партаменти в Греції. Через «Тавістар…» Льовочкіна отримала 25,46 млн грн. дивідендів.
«Rasica Investments Limited» («Расіка Інвестментс Лімітед», Кіпр) н/д
«Terfel Ventures Limited» («Терфел Венчез Лімітед», Кіпр) н/д
«Volomata Investments Limited»

(«Воломата Інвестментс Лімітед», Кіпр)

н/д
ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР.» Фірмі передані цінні папери, які знаходяться у власності чотирьох вищевказаних кіпрських компаній. Раніше вона називалася «Пузанов, Прокопенко, Чуйко та партнери». Бенефіціаром юркомпанії вказаний Єгор Русин, якого ЗМІ називають людиною Олександра Пузанова – керівника апарату КМДА в 2010-2014 рр.
ТОВ «Інтрейд» Засновниками фірми крім Льовочкіної  є Юрій Мельниченко та кіпрська «Утело холдінгс лімітед». Люди з кіпрської компанії були причетні до приватизації «Укртелекома». Фірма також має 22% в банку «Кліринговий дім».
ТОВ «Ню Арт» Співзасновниця фірми Євгенія Білоусова, колишня помічниця Льовочкіної в Раді.
ТОВ «Тон» Також співзасновницею є Євгенія Білоусова. Можливо, це дочка галериста Микола Білоусова.
ТОВ «Іст-Вест Фінанс» Бенеціфіаром крім Льовочкіної вказаний Іван Фурсін.
ТОВ «Іст-Вест Кепітал Інвестмент» Першим засновником разом з Льовочкіною була її мати – Льовочкіна Євгенія Олександрівна. Фірма має частку в «Кліринговому домі».
ТОВ «Промислова Група «Монієр» Причетна до схеми «Росукренерго». Засновником вказана кіпрська «Монієр Вентурес лімітед», яка задіяна в схемі власності «Клірингового дому».
«Airop Ltd» («Аіроп Лтд», Сейшельські Острови)
«Bantona Limited» («Бантона Лімітед», Сейшельські Острови»)
«Belvery Establishment Ltd» («Белвері Істеблішмент Лтд», Сейшельські Острови)
«Boutifour SA» («Бутіфур ЕсЕй», Люксембург) Агентство нерухомості, яке за даними нардепа Сергія Лещенка, є засновником датської «Glorietta Investments I APS».
«Culata Limited» («Кулата Лімітед», Кіпр) 12%  акцій ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот». Ще 65% контролюється ТОВ «КУА» Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ «П’ятий» з групи Костянтина Григоришина.
«Airop Luftfahrzeuge Betriebsges.m.b.H» («Ейроп Люфтфарцюг Бетрибсгес.м.б.Ейч», Австрія) Керівником є Лариса Дмітрієва, фірма записана на кіпрську «Falasconi investments limited».
«Drosaro Holdings Limited» («Дросаро Холдінгз Лімітед», Кіпр) Директор – Ioanna Sotirioy
«Falasconi Investments Limited» («Фаласконі Інвестментс Лімітед», Кіпр) Директор – Eleni Papantreoy
«Fertema Ventures Ltd» («Фертема Венчез Лтд» Британські Віргінські острови) н/д
«Glorietta Investments 1 ApS» («Глорієта Інвестментс 1 ЕйпіЕс», Данія) Фірма є власиком житлового будинку площею 1163 кв м та земельної ділянки в 9387 кв м у Франції. Це вілла на Лазурному побережжі, де полюбляє відпочивати Сергій Льовочкін.

Директорка «Glorietta Investments I APS» Ксенія Георгіоу раніше очолювала кіпрську «Prelux Holdings Limited», яка через «Centragas Holding Ltd» була співвласницею «РосУкрЕнерго» разом з російським «Газпромом».

«Lodaco Ltd» («Лодако Лтд», Кіпр) Директор – Xenia Georgioy.
«Lema Holdings Ltd» («Лєма Холдінгз Лтд», Сейшельські Острови) н/д
«Myrilla Ventures Ltd» («Мирілла Венчез Лтд», Сейшельські Острови) н/д
«Mitrenako Ventures Limited» («Мітренако Венчез Лімітед», Кіпр) Директор – Maria Komodromou .
«Monier Ventures Limited» («Монієр Венчез Лімітед», Кіпр) Директори Basiliki Koyntoyra, Alexia Konstantinoy, Stayros Nikolaϊdis. Задіяна в схемі власності «Банк «Кліринговий дім» – 50% у Льовочкіної, 48% у Фурсіна. Є засновником ТОВ «Промислова Група «Монієр».
«Neda Ventures Ltd» («Неда Венчез Лтд», Британські Віргінські острови) н/д
ПАТ «Закарпаттяобленерго» 50% акцій через ТОВ «Енергетична Україна ТВ».
ТОВ «Енергетична Україна ТВ» У 2012 році фірма належала «лужніковській» групі і придбала за 140 млн грн. державний пакет акцій «Закарпаттяобленерго». Однак згодом засновником стала австрійська фірми «Омбрі електрікал енерджі холдінг гмбх» Льовочкіної. А директором «Енергетичної України ТВ» став Ігор Тинний, що очолив наглядову раду «Закарпаттяобленерго». Згодом його у «ЕУ ТВ» змінив Олександр Чередніченко.
«Orlano Investments Ltd» («Орлано Інвестментс Лтд»,  Сейшельські Острови) н/д
«Pericles Global Limited» («Періклс Глобал Лімітед», Сейшельські Острови) н/д
«SCI Villa Saint Michael» («ЕсСіАй Вілла Сен Мішель», Франція) Фірма має капітал 1,83 млн євро, заснована у 2002 році. Керівниками є Coiffe Sabine і Coiffe Patrice. Фірма зареєстрована по 283 Boulevard de la Plage у містечку Аркашон на атлантичному узбережжі Франції.
«Sefika Holdings Ltd» («Сефіка Холдінгз Лтд», Сейшельські Острови) н/д
«Smerdon Ventures Limited» («Смердон Венчез Лімітед»,  Кіпр) Директор Andriani Zebedaioy.
«Sodokano Investments Limited» («Содокано Інвестментс Лімітед, Кіпр) Директор Ioanna Sotirioy
«Sorkiza Ventures Limited» («Соркіза Венчез Лімітед», Кіпр) Директор Marina Aslanidoy, у схемі власності «Клірингового дому».
«Airop International Limited» («Ейроп Интернешнл Лімітед», Кіпр) н/д
«Airop Cyprus Limited» («Ейроп Сайпрес Лімітед», Кіпр) Директорами є кілька кіпріотів і Лариса Дмітрієва. У 2013 році кіпрська фірма доставила в Україну літак Cessna 680 (Sovereign) UR-LDB, серійний № 680-0326, 2012 року випуску, покупцем літака виступило ТОВ «АК «Бізнес джет тревел« Лариси Дмітрієвої. Остання фірма з 2010 по 2013 рр. щороку отримувала від «Нафтогазу» підряди ціною близько 5 млн грн. на авіаперевезення. Тоді міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, а «Нафтогазом» керував його протеже Євген Бакулін.
«Ombri Electrical Energy Holding Gmbh» («Омбрі Електрікал Енерджі Холдінг Гмбх»,  Австрія) Фірма є засновником ТОВ «Енергетична Україна ТВ», що є акціонером «Закарпаттяобленерго».
«Ombri Electrical Energy Co» («Омбрі Електрікал Енерджі Ко», Кіпр) Директором є Chrystalla Antonioy, секретар – Georgia Georgioy.
«Valika Limited» («Валіка Лімітед», Кіпр) Володіє фірмою разом з братом. Директоркою є Marianna Papoyi. Компанії належить 13% акцій ПАТ «Кримський содовий завод» з угрупування Фірташа.
«Trohia Ventures SA» («Трохиа Венчез ЕсЕй», Люксембург) Існує з 2012 року
«Zada Holdings Limited» («Зада Холдінгз Лімітед», Кіпр» н/д
«Utelo Holdings Limited» («Утело Холдингз Лімітед», Кіпр) Акціонер банку «Кліринговий дім». Директоркою «Utelo…» є Марія Шуфта, яка також офіційно очолює «Oskaro…» самого Льовочкіна.

Юрій Ніколов, Юрій Школяренко, «Наші гроші»

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.05.2017
28.05.2017
26.05.2017
25.05.2017
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ