Посадовці «Харківського метрополітену» підозрюються у відмиванні 2 мільйонів через рідну фірму сина директора
Прокуратура підозрює посадовців КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Турнікет-М» у розкраданні коштів комунального підприємства у сумі 1,80 млн грн.
Про це стало відомо з ухвал Ленінського районного суду м. Харкова, куди прокурор Харківської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про доступ до документів фігурантів кримінального провадження № 42016221090000115 від 10.06.2016 р.
Слідство встановило, що з вересня 2015 року по травень поточного року комунальне підприємство перерахувало «Турнікет-М» близько 10 млн грн. Гроші були перераховані на виконання угоди про встановлення монтаж та технічне обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені.
В подальшому, майже 70% від цієї суми були перераховані на банківські рахунки ТОВ «Абсолют СМК» (Київська область), ТОВ «Твінкам ТК» (Київська область), ТОВ «ХСК Моноліт» (м. Харків), ТОВ «ХСК – Ракурс», ПП «Модулор Сервіс» (м. Харків), ТОВ «Бігторнадо» (м. Київ), ТОВ «АТК Дріада» (Київська область) ТОВ «Екватор+» та ТОВ «Орлан Актив» (київська область).
Ці фірми були вказані підрядниками, які мали поставляти послуги та обладнання, але ніякої реальної роботи не здійснювали. А перераховані їм кошти за плату в 10-14% були конвертовані в готівку та привласнені посадовцями ТОВ «Турнікет -М» та КП «Харківський метрополітен».
Слідство встановило, що технічне обслуговування систем оплати проїзду метрополітену нині здійснюється зі значними порушеннями регламенту, а в разі необхідності безпосередньо фахівцями ТОВ «Турнікет-М» і КП «Харківський метрополітен».
За підрахунками прокуратури, такі дії посадовців комунального та приватного підприємств призвели до розкрадання близько 1,80 млн грн.
Прокурор 2 та 8 серпня подав 20 клопотань до суду з проханням надати дозвіл до документів фігурантів кримінальної справи. Але суд по всім клопотанням відмовив. За думкою судді Анжеліки Гримайло, прокурор не вказав, які саме документи мають суттєве значення для слідства.
Нагадаємо, в кінці 2015 року КП «Харківський метрополітен» визнав ТОВ «Турнікет-М» переможцем тендеру з технічного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені вартістю 9,59 млн грн.
ТОВ «Турнікет-М» належить Івану Кравцову. Директором підприємства є Олександр Ладоненко. Кравцов також є засновником ТОВ «Старсен» й приватно-виробничій фірми «Ніка».
У 2012 році єдиним засновником ТОВ «Старсен» був Олександр Стаматін. Він син генерального директора КП «Харківський метрополітен» В’ячеслава Стаматіна та віце-мера Марини Стаматіної, яка також є бізнес-партнером Геннадія Кернеса.
А В’ячеслав Стаматін до 2011 року був засновником ПВФ «Ніка», яку переписав на Кравцова.