Трамвайників Кернеса підозрюють у виведенні 6 мільйонів через фіктивні фірми (список контрагентів)
09.11.2015   //  

Міліція розслідує справу про зловживання службовим становищем посадовцями КП «Міськелектротранссервіс», що призвело до привласнення ними коштів підприємства у сумі 6,30 млн грн.

Про це йдеться в ухвалі Ленінського районного суду.

За підозрою правоохоронців, в період з 2012-2014 рр. керівники КП перерахували кошти для подальшого їх переведення в готівку 18 суб’єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності. Зокрема,  ці фірми не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу та матеріальної бази для провадження діяльності. Загалом, правоохоронці проводять слідчі дії щодо 24 контрагентів комунального підприємства.

Зараз правоохоронці через суд отримують дозвіл на доступ до рахунків приватних підприємств, зокрема, ТОВ «Крафт сіті», бенефіціарами якого є кримчани Сергій Желєзняк та Олексій Москін.

Минулого тижня один з керівників «Міськелектротранссервіс» Сергій Володченко був затриманий при отриманні хабаря. Директором КП є Владислав Васенко.

Варто відзначити, що деякі з контрагентів «Міськелектротранссервіс» співпадають з фіктивними контрагентами, які фігурують у кримінальному провадженні відносно махінацій у КП «Центральний парк культури і відпочинку ім.. Горького».

Список контрагентів «Міськелектротранссервісу»

№ Назва Код Керівництво Контакти
1 TOB «Вінтерсол» 38005932 Василь Коваленко Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82
2 TOB «Будівельна Компанія «Інтегра» 38238301 Артем Дунічев Одеса, вул. Піонерська, 11
3 TOB «Ренфорс» 38103772 Віктор Іліїн Одеса, вул. Зоопаркова, 6
4 TOB «Арді Буд» 38257869 Вадим Скрипник Харків. Обл. м. Південне, вул, Українська, 50
5 OB «Опта-Трейдд Україна» 37997458 Алла Гончаренко Харків, Московський проспект, 259
6 TOB «Версаль МК» 38278229 Олег Паустовський Харків, вул. Конєва, 21
7 TOB «Оптоком 2012» 38279463 Сергій Богдан Харків, вул.. Карла Маркса, 26 тел. 7803913
8 TOB «Ніка Трейдінг» 38495117 Сергій Богдан Харків, Салтівське шосе, 43
9 TOB «Амадео» 37889403 Засновник: Андрій Самофалов, керівник – Віталій Фрі бус, ліквідатор- Вадим Скрипник Харків, вул. Рилєєва, 60
10 TOB «КП 2011» 37874397 Олексій Гржебек Харків, вул. Карла Маркса, 7 тел. 7558185
11 ТOB «Ріторно» 37265858 Засновник: Віталій Костюк, ліквідатор Олександр Клименко Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 46 літера Б
12 TOB «Пасдорсервіс» 34297358 ТОВ «Будівельне підприємство № 7», ТОВ «Білдінг Ко ЛТД». Бенефіціари: Віктор Носенко, Анатолій Паламарчук Київ, вул. Механізаторів, 10
13 TOB «Білдінг Констракт» 38209804 Людмила Власенко Донецьк, вул.50-річчя СРСР, 144
14 TOB «ТК Фіона» 38258286 Сергій Богдан Харків. область, с. Пісочин, Крупської, 15 А
15 TOB «Артком Трейд» 38917923 Іван Конов Київ, Залізничне шосе, 21
16 TOB «Пріора-Інвест» 38771327 Сергій Брюхненко Харків, вул. Рудика, 4
17 TOB «Крістенс» 38022110 Аліна Матвєєва Київ, вул.. Ново польова, 103\2
18 ТОВ «Енергосервіс ПМК» 37368164 Засновник – Катерина Спіцина, керівник Станіслав Фролов

 

 Харків, вул.. Шевченко, 60 тел. 0503646468
19 ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» 38494270 Засновник – Сергій Савченко, бенефіціар –Євгеній Курбатов Харків, вул.. Рилєєва, 60 тел. 7142989
20 ТОВ «Абріс-Дизайн» 33900957 Катерина Кочетова Харків, вул.. Воробйова, 10 тел. 7594441
21 ТОВ «Юрфактор» 33413202 Засновник: Анатолій Авер’янов, керівник – Євгеній Брусільцев Харків, вул.. Шевченко, 60
22 ПП «Род-Ник» 32029392 ТОВ «Амат», керівник Георгій Уланов Харків, вул.. Біологічна, 6
23 ТОВ «Вектор-Оіл» 38160953 Андрій Горшков, Олена Пахомова Харків, вул.. 50-річчя ВЛКСМ, 56 тел. 0968622039
24 ТОВ «СМП-17» 37094534 Євгеній Курбатов Харків, вул.. Рилєєва, 60

 

Теги: , ,