Фірми гнізда Каськіва, через які вивели 250 мільйонів з Держінвестпроекту
20.07.2015   //   606 Переглядів

Список компаній, через рахунки яких, за даними слідства, за часів президента Віктора Януковича легалізовувалось розкрадання 259,2 млн грн. державних коштів, виділених Держінвестпроектом в якості позики ТОВ «ТД «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» на реалізацію нацпроектів «Олімпійська надія-2022» і «Якісна вода».

Назва фірми, код ЄДРПОУ Засновники, керівники, підписанти
ТОВ «Боржава СКІ» (ЄДРПОУ 33328793) Каськів Олександр Володимирович (рідний брат голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва)
ТОВ «Джерела Поділля» Код ЄДРПОУ 38962976 ТОВ «Торговий дім «Борисфен»
ТОВ «Торговий дім «Борисфен»
Код ЄДРПОУ 23734466
«Клікейт Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Лінді Равініа, Сейшели
ТОВ «Боржава Інвест» Код ЄДРПОУ 38928102 ТОВ «Боржава Девелопмент»ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»

Директор – Банцер Андрій Володимирович

ТОВ «Боржава Девелопмент» Код ЄДРПОУ 38910231 ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»ТОВ «Думка»
ТОВ «Думка»
Код ЄДРПОУ 32610424
ТОВ «Боржава Інвест»ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»

Підписант  – Банцер Андрій Володимирович

ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512) ТОВ «Боржава Девелопмент»
ТОВ «Альтеренерго» код ЄДРПОУ 35679452 ТОВ «Грінфілд Альянс»Банцер Андрій Володимирович
ТОВ «Грінфілд Альянс», код ЄДРПОУ 33400958 Матковський Олександр Анатолійович (двоюрідний брат Владислава Каськіва)Семикіна Оксана Олександрівна.

До липня 2012 р. в засновниках «Профіт Консалтинг Груп» була Ганна Кутова, сестра Тараса Кутового, нардепа від Блоку Петра Порошенка.

Раніше одним з засновників «Грінфіл альянсу» був замголови Держінвестпроекту Сергій Шут.

ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794) Козаков Ігор ВолодимировичКерівник – Матковський Олександр Анатолійович
ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 34527841 ТОВ «Боржава Резорт»Бей Вадим Михайлович
ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»,
код ЄДРПОУ 38865708
«Телеферік Холдингс Гмбх», Австрія
ТОВ «Таурус Проперті», код ЄДРПОУ 38970070 ТОВ «Таурус Естейт»ТОВ «Таурус Інвест»Керівник – Банцер Андрій Володимирович
ТОВ «Таурус Інвест»,
код ЄДРПОУ 38962929
ТОВ «Таурус Естейт»Ставенко Андрій АнатолійовичКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр
ТОВ «Карпати Тур Груп», код ЄДРПОУ 33763180 Ставенко Андрій Анатолійович
ТОВ «Таурус Естейт» Компанія «Трівінто Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр
ТОВ «Свалява Ленд», код ЄДРПОУ 39120859 ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Ленд Ліс Інновація», код ЄДРПОУ
39021379
ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Ленд Ліс Проффіт», код ЄДРПОУ 39021248 ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Грін-Ленд»,
код ЄДРПОУ 39004327
Компанія «Доніні Холдінгс Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр
ТОВ «Ленд Ліс»,
код ЄДРПОУ 39010869
ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс Інновація»
ТОВ «Ленд Ліс Про», код ЄДРПОУ 39021520Грін-Ленд ТОВ «Грін-Ленд»ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Долина Віньялес»,
код ЄДРПОУ 34936387
«Сорін Інвестментс Лімітед», Вірґінські Острови
ТОВ «Едуком», код ЄДРПОУ 34914117 «Інсолютек Едьюкейшн ЛТД», Сполучене Королівство, у свою чергу заснована іноземною компанією Wrencourt Limited (країна реєстрації компанії не встановлена)
ТОВ «Постачтехсервіс», код ЄДРПОУ 38882985 ТОВ «Джерела-України»
ТОВ «Джерела-України», код ЄДРПОУ 38943094 «Дінвардз Лімітед» КіпрКінцевий бенефіціарний власник – Ірина Хаджіван Гелі, Кіпр
ТОВ «Соломія», код ЄДРПОУ 32741187 ТОВ «Боржава Резорт»Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кіпр

Кінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр

ТОВ «Боржава Резорт», код ЄДРПОУ 35104676 ТОВ «Боржава Бальнеріо»
ТОВ «Боржава Бальнеріо», код ЄДРПОУ 35745412 Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», КіпрКінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр
ТОВ «Воловецький завод продтоварів», код ЄДРПОУ 00377868 ТОВ «Боржава Резорт»Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кіпр

Кінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр

ТОВ «Карпатія Холдинг», код ЄДРПОУ 38863606 ТОВ «Боржава Резорт»
ТОВ «Фортуна затишок», код ЄДРПОУ 38963105 Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», КіпрТОВ «Боржава Резорт»

Кінцевий бенефіціар – Іоанніс Стиліану, Кіпр

ТОВ «Акванова», код ЄДРПОУ 35895038 Компанія «Кінстар Трейдинг Лімітед», КіпрКомпанія «Слансан Холдингс Лімітед», Кіпр

Директор – Тинний Ігор Владиславович

На початку січня 2016 року директор «Акванови» Ігор Тинний отримав від Генпрокуратури та Нацполіції відповіді на свої запити щодо розвитку кримінального провадження, у якому фігурувала його фірма.

Прокурор ГПУ М.Колесник повідомив, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження №22013000000000287 про крадіжку 2 млрд у системі Держінвестпроекту об’єднано з матеріалами досудового розслідування №12014000000000034.

«В ході розслідування повідомлення про підозру посадові особи ТОВ «Акванова» не повідомлялися», – вказав прокурор.

Замначальника Головного слідчого управління Нацполіції А.М.Полєно також повідомив, що «факти протиправної діяльності ТОВ «Акванова» не встановлені».

скан відповідь акванова гпу скан відповідь акванова1 поліція