НОВИНИ

25.08.2016
24.08.2016
23.08.2016
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

«Прокладки», через які з «Приватбанку» за три місяці вивели $1,8 мільярда

05 лютого 2015

42 фірми з «приватівським» корінням влітку 2014 року вивели закордон $1,82 млрд (про схему у статті Нацбанк не помітив мільярдів «Привату»).

Кошти, отримані у якості кредитів «Приватбанку», виводились на наступні компанії з Лондону та Віргінських островів: «Rossyn investing corp.» ($61 млн), «Teamtrend Limited» ($494 млн), «Trade Point Agro Limited» ($501 млн), «Collyer Limited» ($721 млн), «Milbert ventures inc.» ($33 млн), «Zao ukrtransitservice ltd» ($6 млн).

Фірма – скільки вивела Власники/керівник «Приватівське» коріння
ТОВ «Карінда» – $18 млн «Равенскрофт холдінгз лімітед» (Тортола)/Максим Счастливець На момент утворення у 2005 році фірма називалась ТОВ «Дніпропетровська фінансово-промислова група «Приват», а її власником був офшор «Компанія «ФПГ Приват лтд» (Тортолла). Директором кілька років була Юлія Лихачова – член ревізійної комісії ПАТ «Дніпроазот», що належить «Привату».
ТОВ «Інком 2001» – $47 млн «Соутфілд адмін лімітед» (Беліз)/Максим Малиновський Одним з перших співзасновників був Євген Володимир Ігнатьєв. Цим ПІБ підписано листа до голови Фонду держмайна Валентини Семенюк у 2005 році щодо «неефективності» управління Нікопольським феросплавним заводом групою Віктора Пінчука, коли за цей завод боровся Коломойський. Кілька років фірму очолював Дмитро Каплі, який у 2010 році був представником кандидата в президенти України Сергія Тігіпко, що починав свою кар’єру у «Приватбанку». До листопада 2012 р. співзасновником ТОВ «Інком 2001» був віргінський офшор «Шевконн Холдінгз Лтд», який разом із офшорами з групи «Приват» є співзасновником низки компанії, наприклад, ТОВ «Техсервісмонтаж», ТОВ «Рапіт».
ТОВ «Інторно» – $30 млн «Олстрім венчерз лтд» (Сент-Кітс і Невіс)+ «Фіос венчерз лтд» (Тортола)/Тетяна Діденко Директор Тетяна Діденко також кілька років керувала фірмою «Інком 2001» і «Інвестгруп». Також була директором ТОВ «Ленора», яка через ланцюжок засновників належала «Приватбанку».
ТОВ «Інвестгруп» – $53 млн «Форкас лімітед» (Беліз)+»Хеліфілд холдінгз ліиітед» (Беліз)/Наталія Кудіна Окрім Діденко, кілька років директором був Іван Колесник, який також входив до наглядової ради ПАТ «НПК «Галичина», що належить «Привату».
ТОВ «Юнікс» – $37 млн «Фанттеро холдінгз лімітед» (Тортола)+»Фенвік коммершіал лтд» (Тортола)/Олександр Дмитренко На момент створення фірма через ланцюжок засновників належала «Приватбанку». Кілька років директором була Юлія Вельк, член ревізійної комісії ПАТ СК «Інгосстрах» – генеральним партнером страхової компанії є «Приватбанк».
ТОВ «Емпіре» – $37 млн 11 офшорів з Белізу і Тортоли/Дмитро Давиденко З цих одинадцяти засновників п’ятеро є також засновниками ТОВ «Авіас» – «Кендлвуд файненсіал корп.», «Креонтас коммершіал лтд», «Лонвуд трейдінг ко», «Прістеллі холдінгз інк.», «Хеліфілд холдінгз лімітед».
ТОВ «Дортекс» – $33 млн «Фанттеро холдінгз лімітед» (Тортола)+»Фенвік коммершіал лтд» (Тортола)/Олексій Агафонов Засновники ті ж самі, що і у «Юнексу». Директор Агафонов також є мінори тарним акціонером і членом наглядової ради «Дніпроазоту». Першим директором «Дортексу» був Артем Замша, також відомий як голова наглядової ради «Стахановського заводу феросплавів» і гендиректора «Аеросвіту».
ТОВ «Імріс» – $50 млн «Ронтекс інк.» (Сент-Кітс і Невіс)/Вадим Перевізний Перевізний відомий як директор низки фірм, у тому числі «приватівського» ТОВ «Зірка Буковелю»
ТОВ «Віалінт» -$50 млн «Еверрін коммершіал с.а.» (Тортола)+ «Денніеллі лімітед» (Тортола)/Наталія Коляденко На момент створення фірма через ланцюжок засновників належала «Приватбанку». Директор Коляденко була представником ПАТ «ВКФ «Хмельницькнафтопродукт» з групи «Приват“.
ТОВ «Техспецмонтаж» – $47 млн «Шевконн холдінгз лтд», «Форкас лімітед», «Стафертон коммершіал лтд», «Равенскрофт холдінгз лімітед», «Крісталмакс лтд», «Креонтас коммершіал лтд», «Балліоті ентерпрайзес лтд», «Хеліфілд холдінгз лімітед», «Фіос венчерз лтд», «Петролінк холдінгз с.а.», «Кендлвуд файненсіал корп.»/Тетяна Акімова Офшор «Кендлвуд» також є співзасновником «Авіасу». На момент створення фірма через ланцюжок засновників належала «Приватбанку». Директор Акімова також очолює ПрАТ «Поліінвест», пов’язане з «приватівцями» – акціонером раніше було вищезгадане ТОВ «Інком 2001».
ТОВ «Прадо» – $73 млн «Шевконн холдінгз лтд», «Форкас лімітед», «Равенскрофт холдінгз лімітед», «Лексус ентерпрайзес лтд», «Креонтас коммершіал лтд», «Кендлвуд файненсіал корп.», «Денніеллі лімітед», «Хеліфілд холдінгз лімітед», «Фіос венчерз лтд», «Петролінк холдінгз с.а.», «Віанова інвест ллс»/Володимир Кловак На момент створення фірма через ланцюжок засновників належала «Приватбанку». Офшор «Кендлвуд» також є співзасновником «Авіасу». На момент створення фірма через ланцюжок засновників належала вищезгаданому ТОВ «Інком 2001»
ТОВ «Мілорін ЛТД» – 69 млн «Лексус ентерпрайзес лтд» (Тортова)+ «Монфред холдінгз лтд» (Кіпр)/Дмитро Жученя Директор Жученя також входить до наглядової ради ПрАТ «Готель «Жовтневий» разом з вищезгаданими Вадимом Перевізним.
ТОВ «Парадіз» – $56 млн «Балліоті ентерпрайзес лтд», «Еверрін коммершіал с.а.», «Елброуф інтернашіонал корп.», «Стафертон коммершіал лтд», «Олстрім венчерз лтд»/Петро Клименко На момент створення фірма через ланцюжок засновників належала «Приватбанку».
ТОВ «Церіс» – $53 млн «Альфа Інтернейшнл Холдінгз Інк.» (Беліз)/ Лихачова Юлія Георгіївна До грудня 2012 року засновником ТОВ «Церіс» було ТОВ «Геолант», одним із власників якого є «Мелчет Інвест Лімітед» (Багами). На цю ж багамську компанію оформлено ТОВ «Охорона-Дніпро», яке раніше називалось ТОВ «Безпека, Охорона, Гарантія» і відоме як охоронець підприємств з групи «Приват» і особисто Коломойського.
ТОВ «Ріботто» – $35 млн «Балліоті Ентерпрайзес ЛТД» (о.Сент-Кітс і Невіс), «Денніеллі Лімітед» (Тортола), «Крісталмакс ЛТД» (о.Сент-Кітс і Невіс), «Меінвілле Лімітед» (Беліз), «Монфред Холдінгз ЛТД» (Кіпр), «Прістеллі Холдінгз ІНК.» (Тортола), «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Рейнвалд лімітед» (Беліз), «Ферланд Холдінгз Лімітед» (Беліз), «Фіос Венчерз ЛТД» (Тортола), «Шевконн Холдінгз лтд» (Тортола) Віргінський офшор «Шевконн Холдінгз Лтд» разом із офшорами з групи «Приват» є співзасновником низки компанії, наприклад, ТОВ «Техсервісмонтаж», ТОВ «Рапіт».
ТОВ «Веста-Компані»- $25 млн «Грегсон ЛТД.» (Беліз), «Кріспекс Інк.» (о.Сент-Кітс), «Морайс Інвестментс Лімітед» (Кіпр), «Рістом Ентерпрайзес Лімітед» (Кіпр), «Кірерто Коммершал ЛТД» (Кіпр), «Денніеллі Лімітед» (Тортола), «Креонтас «Коммершіал ЛТД» (Тортола), «Лексус Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола), «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» (Беліз), «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз)/ Борисенко Ігор Вікторович Офшори «Кендлвуд Файненсіал Корп.» і «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» є співзасновниками ТОВ ВТФ «Авіас». Директор Борисенко раніше очолював ТОВ «Медвін-2011», засноване «Приватбанком».
ТОВ «Руднекс» – $40 млн «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз), «Креонтас Коммершіал ЛТД» (Тортала, Віргінські острови), «Лексус Ентерпрайзес ЛТД» (Тортала, Віргінські острови), «Лонвуд Трейдінг Ко. Лімітед» (Кіпр), «Мелчет Інвест Лімітед» (Багами), «Модена Холдінг ллс» (США), «Петролінк Холдінгз С.А.» (о.Сент-Кітс), «Ріколлеті Лімітед» (Тортола), «Стафертон Коммершіал ЛТД» (Тортола), «Шевконн Холдінгз ЛТД» (Тортола) Белізький офшор «Кендлвуд Файненсіал Лімітед» є співзасновником ТОВ ВТФ «Авіас»
ТОВ «Ортіка» – $50 млн «Петролінк Холдінгз С.А.» (о.Сент-Кітс)+»Хеліфілд Холдінгз Лімітед» (Беліз)/ Куліш Андрій Миколайович Офшор «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» є співзасновником «Авіасу».
ТОВ «Орбела» – $25 млн «Авабокс Інвестментс Лімітед» (Беліз)/Агаронян Сергій Саакович У 2012 р. засновником «Орбели» було ТОВ «Транс молоко», засновником якого в свою чергу був офшор з Карибських островів – «Кріспекс Інк», на який заведено «Запоріжнафтопродуктгруп», яке також входить в сферу впливу Коломойського та з яким «Авіас» розігрувало тендери.
ТОВ «Реал-Стандарт» – $45 млн «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз)/ Акудович Андрій Олександрович Офшор «Кендлвуд Файненсіал Корп.» є співзасновником ТОВ ВТФ «Авіас». Директор Акудович також входив до ревізійної комісії ПАТ «Дніпроспецбуд» з групи «Приват».
ТОВ «Трансмолоко» – $35 млн «Кріспекс Інк. « (о. Сент-Кітс і Невіс), «Дакстон Холдінгз Лімітед» (Кіпр), «Морайс Інвестментс Лімітед» (Кіпр), «Рістом Ентерпрайзіс Лімітед» (Кіпр), «Елброуф Інтернашіонал Корп.» (Тортола), «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз), «Лексус Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола), «Фіос Венчерз ЛТД» (Тортола), «Форкас Лімітед» (Беліз), «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» (Беліз), «Шевконн Холдінгз ЛТД» (Тортола)/ Вікторовський Сергій Миколайович «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» і «Кендлвуд Файненсіал Корп.» є співзасновниками ТОВ ВТФ «Авіас». Директор Вікторовський також входить до наглядових рад «приватівських» компаній «НПК Галичина» та «Марганець кий збагачувальний комбінат».
ТОВ «Профіт» – $49 млн «Бі-Сі Карго Сервісес Лімітед» (Тортола), «Глобал Чемікал Сервісес Лімітед» (Тортола), «Денніеллі Лімітед» (Тортола), «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз), «Крісталмакс ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Олстрім Венчерз ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Пріор Менеджмент ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Солар Лімітед» (Беліз), «Фіос Венчерз ЛТД» (Тортола), «Форкас Лімітед» (Беліз), «Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед» (Тортола)/Чередниченко Дмитро Павлович «Кендлвуд Файненсіал Корп.» є співзасновником ВТФ «Авіас».
ТОВ «Салтіз» – $59 млн «Болрут Коммершіал Лімітед» (Кіпр)+»Квеншінал Інвестментс ЛТД» (Тортола)/Колобков Андрій Вікторович Офшор «Квеншінал Інвестментс ЛТД» володіє акціями «Приват Бізнес-Центр «Слобожанський», що входить у групу «Приват». Директор Колобков також очолює ТОВ «Поляріз М», співзасновником якого є кіпрська компанія «Ренальда Інвестментс Лімітед», яку пов’язують з одним із лідерів групи «Приват» Геннадія Боголюбова.
ТОВ «Солмбридж» – $52 млн «Ронтекс Інк.» (о. Сент-Кітс і Невіс)+»Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз)/ Бурхан Юлія Ігорівна «Кендлвуд Файненсіал Корп.» є співзасновником ТОВ ВТФ «Авіас». Першим директором фірми був Костянтин Жученя, який працював керівником відділу депозитарного обслуговування «ПриватБанку», а його брат Дмитро очолював ТОВ «Приват-безпека».
ТОВ «Елсіс Тайм» – $45 млн «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз)+ «Креонтас Коммершіал ЛТД» (Тортола) «Кендлвуд Файненсіал Корп.» є співзасновником «Авіасу». «Креонтас Коммершіал ЛТД» Державна податкова служба України у 2012 році включила у список компаній-нерезидентів, пов’язаних з групою «Приват».
ТОВ «Рапіт» – $48 млн «Балліоті Ентерпрайзес лтд» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Еверрін Коммершіал лтд» (Тортола), «Елброуф Інтернашіонал Корп.» (Тортола), «Стафертон Коммершіал лтд» (Тортола), «Шевконн Холдінгз лтд» (Тортола), «Мелчет Інвест Лімітед» (Багами), «Петролінк Холдінгз с.а.» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Прістелі Холдінгз інк.» (Тортола), «Бі-Сі Карго Сервісес Лімітед» (Тортола), «Глобал чемікал сервісес лімітед» (Тортола), «Октамар Лімітед» (Беліз), «Термелінгтон коммершіал лтд» (Кіпр)/ Темченко Ольга Олександрівна На багамську компанію «Мелчет Інвест Лімітед» оформлено ТОВ «Охорона-Дніпро», яке раніше називалось ТОВ «Безпека, Охорона, Гарантія» і відоме як охоронець підприємств з групи «Приват» і особисто Коломойського.
ТОВ «Віітелла» – $53 млн «Крісталмакс ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Мелчет Інвест» Лімітед (Багами), «Морайс Інвестментс Лімітед» (Кіпр), «Пріор Менеджмент ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Фіос Венчерз ЛТД» (Тортола)/ Колесник Іван Григорович На багамську компанію «Мелчет Інвест Лімітед» оформлено ТОВ «Охорона-Дніпро», яке раніше називалось ТОВ «Безпека, Охорона, Гарантія» і відоме як охоронець підприємств з групи «Приват» і особисто Коломойського. Директор Колесник входить до наглядової ради НПК «Галичина».
ТОВ «Фаборіс» – $52 млн «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» (Беліз), «Віанова Інвест ллс» (США, штат Делавер), «Елброуф Інтернашіонал Корп.» (Тортола), «Креонтас Коммершіал лтд» (Тортола), «Модена Холдінг ллс» (США, штат Делавер), «Петролінк Холдінгз С.А.» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Прістеллі Холдінгз інк.» (Тортола), «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Фіос Венчерз лтд» (Тортола), «Форкас Лімітед» (Беліз), «Шевконн Холдінгз лтд» (Тортола)/ Кайстря Ігор Валерійович Офшор «Креонтас Коммершіал ЛТД» Державна податкова служба України у 2012 році включила у список компаній-нерезидентів, пов’язаних з групою «Приват».
ТОВ «Ранея» – $55 млн «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Форкас Лімітед» (Беліз) Офшор «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» є співвласником «Приват Бізнес-Центр «Слобожанський», що входить у групу «Приват».
ТОВ «Кембел» – $30 млн «Джакенті Файненс Інк. (Маршаллові острови), «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз), «Креонтас Коммершіал ЛТД» (Тортола), «Крісталмакс ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Лексус Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола), «Олстрім Венчерз ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Петролінк Холдінгз С.А.» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Прістеллі Холдінгз Інк.» (Тортола), «Стафертон Коммершіал ЛТД» (Тортола), «Форкас Лімітед» (Беліз), «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» (Беліз)/ Копіна Олена Михайлівна Офшор «Кендлвуд Файненсіал Корп» є співзасновником ТОВ ВТФ «Авіас». Директор Копіна входить до ревізійної комісії ПАТ «Антарктика», у якого один аудитор («АленАудит») з низкою «приватівських« фірм.
ТОВ «Вегаторг» – $31 млн «Болрут Коммершіал Лімітед» (Кіпр), «Квеншінал Інвестментс ЛТД» (Тортола)/ Темченко Олена Олександрівна Віргінський офшор «Квеншінал Інвестментс ЛТД» володіє акціями «Приват Бізнес-Центр «Слобожанський», що вхоить у групу «Приват».
ТОВ «Інкерія» – $36 млн «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Креонтас Коммершіал лтд» (Тортола)/ Рязанцева Олена Василівна Офшор «Креонтас Коммершіал ЛТД» Державна податкова служба України у 2012 році включила у список компаній-нерезидентів, пов’язаних з групою «Приват». Директор Рязанцева входить до наглядової ради ПАТ «Проектний та науково-дослiдний iнститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою мiст i селищ України «Укрндiiнжпроект» разом з Перевізним, Арсірієм.
ТОВ «Віглон» – $33 млн «Шевкон Холдінгз ЛТД» (Тортола), «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз)/ Пивовар Олена Василівна Офшор «Кендлвуд Файненсіал» є співзасновником ВТФ «Авіас». Директор Пивовар входить до наглядової ради ПАТ «Львiвський жиркомбiнат».
ТОВ «Альфатрейдер» – $39 млн «Квінберг Лімітед» (Тортола)/ Кравченко Олена Миколаївна На офшор «Квінберг Лімітед» оформлена частка у ТОВ «Івентра». Раніше співзасновником фірми був інший офшор з групи «Приват» – «Хеліфілд Холдінгз Лімітед».
ТОВ «Фоксар» – $53 млн «Елброуф Інтернашіонал Корп. (Тортола), «Олстрім Венчерз ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Шевконн Холдінгз лтд» (Тортола), «Денніеллі Лімітед» (Тортола)/ Мохначов Валерій Володимирович Офшор «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» є співвласником «Приват Бізнес-Центр «Слобожанський», що вхоить у групу «Приват».
ТОВ «Індастріал Гарант» – $39 млн «Грегсон ЛТД» (Беліз)/ Ніколенко Геннадій Іванович Офшор «Грегсон ЛТД» є є співзасновником ТОВ ВТФ «Авіас». Директор Ніколенко також очолює ревізійну комісію ПАТ «Дніпроазот».
ТОВ «Мастейн» – $37 млн «Балліоті Ентерпрайзес ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Еверрін Коммершіал С.А.»   (Тортола), «Елброуф Інтернашіонал Корп.» (Тортола), «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз), «Лексус Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола), «Мелчет Інвест Лімітед» (Багами), «Ріколлеті Лімітед» (Тортола), «Рістом Ентерпрайзес Лімітед» (Кіпр), «Стафертон Коммершіал ЛТД»   (Тортола), «Хеліфілд Холдінгз Лімітед»   (Беліз), «Шевконн Холдінгз ЛТД»   (Тортола)/ Ковтунович Тетяна Олексіївна Офшори «Кендлвуд Файненсіал» і «Хеліфілд Холдінгз» є співзасновниками ВТФ «Авіас». Директор Ковтунович також очолювала ПАТ «Кіровограднафтопродукт» і входила до наглядової ради ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».
ТОВ «Есмола» – $39 млн «Денніеллі Лімітед» (Тортола), «Лексус Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола), «Лонвуд Трейдінг Ко. Лімітед» (Кіпр), «Петролінк Холдінгз С.А.» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Прістеллі Холдінгз Інк.» (Тортола), «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Стафертон Коммершіал ЛТД» (Тортола), «Фіос Венчерз ЛТД» (Тортола), «Форкас Лімітед» (Беліз), «Хеліфілд Холдінгз Лімітед» (Беліз), «Шевконн Холдінгз лтд» (Тортола)/ Бойко Інна Євгенівна Офшор «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» є співвласником «Приват Бізнес-Центр «Слобожанський», що вхоить у групу «Приват». Директор Бойко також входить до ревізійної комісії ПАТ «Харківський жировий комбінат» і наглядової ради ПАТ «Дніпронафтопродукт».
ТОВ «Агропромтехнологія» – $40 млн «Кронікс Холдінгз ЛТД» (Тортола), «Грандос Ентерпрайзес ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Модена Холдінг ЛЛС» (США, штат Делавер), «Денніеллі Лімітед» (Тортола), «Балліоті Ентерпрайзес ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Мелчет Інвест Лімітед» (Багами), «Петролінк Холдінгз С.А.» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Прістеллі Холдінгз Інк. (Тортола), «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Ріколлеті Лімітед» (Тортола), «Стафертон Коммершіал ЛТД» (Тортола)/ Карнаух Ігор Віталійович «Модена Холдінг ЛЛС» є співзасновником ТОВ ВТФ «Авіас». Директор Карнаух також входить до наглядових рад ПАТ «Дніпрометалсервіс» і ПАТ «Синтез ойл».
ТОВ «Дарстен» – $23 млн «Кірерто Коммершал ЛТД» (Кіпр)/ Сушкова Валентина Олексіївна «Кірерто Коммершал ЛТД» має частку у ТОВ «Веста-Компані». Директор Сушкова є міноритарним акціонером ПАТ «Бізнес-Інвест» і входить до ревізійної комісії ПАТ «Харківський жировий комбінат».
ТОВ «Фаворе» – $49 млн

 

«Балліоті Ентерпрайзес ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Грегсон ЛТД.» (Беліз), «Денніеллі Лімітед» (Тортола), «Еверрін Коммершіал С.А.» (Тортола), «Елброуф Інтернашіонал Корп.» (Тортола), «Креонтас Коммершіал ЛТД» (Тортола), «Лексус Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола), «Модена Холдінг ЛЛС» (США, штат Делавер), «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» (Тортола), «Ріколлеті Лімітед» (Тортола), «Стафертон Коммершіал ЛТД» (Тортола)/ Пономаренко Олег Григорович Офшори «Грегсон ЛТД» і «Модена Холдінг ЛЛС» є співзасновниками ВТФ «Авіас».
ТОВ «Метриком» – $50 млн «Еверрін Коммершіал С.А.»   (Тортола), «Креонтас Коммершіал ЛТД» (Тортола), «Крісталмакс ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Пріор Менеджмент ЛТД» (о. Сент-Кітс і Невіс), «Фіос Венчерз ЛТД (Тортола), «Рістом Ентерпрайзес Лімітед (Кіпр), «Морайс Інвестментс Лімітед (Кіпр)/ Гайворонська Тетяна Володимирівна Офшор «Пріор Менеджмент ЛТД» виступиВ співзасновником низки фірм разом з офшорами з групи «Приват». Наприклад, ТОВ «Профіт», де її партнером є «Кендлвуд Файненсіал Корп.», що є учасником ВТФ «Авіас». Директор Гайворонська очолює наглядову раду ПАТ «Синтез ойл», входила до ревізійної комісії ПАТ «Iллiчiвський паливний термiнал».

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.08.2016
23.08.2016
22.08.2016
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ