Клюєви зізнались, що володіють офшором на о. Джерсі, але тепер їм загрожує австрійська в’язниця
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Клюєв і народний депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв порушили австрійське законодавство, яке передбачає 50 тис євро штрафу або від 1 до 10 років позбавлення волі. Про це пише Сергій Лещенко на «Українській правді».
При відкритті рахунків в австрійському VorArlberg Landes – und Hypothekenbank AG (Брегенц) Клюєви як кінцеві бенефіціари компанії CEE Immobilien Development AG на питання чи є вони «політично значущими особами» (politisch exponierte Personen або РЕР), відповіли «ні». Це є порушенням європейського законодавства, адже на момент заповнення формуляра у лютому 2010 року вони обоє були народними депутатами.
Таким чином брати Клюєви уникли необхідності проходити додаткові перевірки з боку банку. Зокрема, відповідно до австрійського законодавства банк повинен був би «вжити адекватних заходів для встановлення джерела добробуту та коштів» Клюєвих.
«Якщо цей обман визнають способом вчинення відмивання коштів чи шахрайства, то за ці злочини у випадку спричинення шкоди на суму понад 50 тисяч євро у Кримінальному кодексі Австрії передбачено покарання від 1 до 10 років позбавлення волі», – пише автор.
Компанія CEE Immobilien Development AG станом на сьогодні перейменована в CEE Clean Economic Energy AG. Вона володіє парком сонячних електростанцій Клюєвих, збудованих ними за допомогою коштів платників податків України.
На сайті компанії CEE Clean Economic Energy AG Клюєви як власники не згадуються. Більше того, наприкінці минулого року юридична компанія Baker&McKenzie повідомила, що ця фірма не належить братам Клюєвим.
«Насправді це не так», – зазначив журналіст. Він вказує, що «компанією CEE Clean Economic Energy AG на 85% володіють підприємства створеної Клюєвими у Австрії групи «Slav», яку вони акціонували, але продовжують володіти контрольним пакетом статутного капіталу».
Від «Наших грошей»:
Компанію CEE Clean Economic Energy AG заснувала CEE Clean Economic Energy Holding S.A.R.L. p Люксембурга, засновником якої була CEE Clean Economic Energy Holdings Limited з острова Джерсі.
CEE Clean Economic Energy AG через низку компаній є співзасновником найбільшої сонячної електростанції у світі – «Перово».
Детальніше про бізнес братів Клюєвих читайте тут.
Про «політично значущих персон» – тут.