Клименко проти Ахметова

13.01.2014   //  

Кілька днів тому журналістка «Слідство.інфо» Ганна Бабінець оприлюднила наказ Міністерства доходів та зборів №780, підписаний у грудні міністром Олександром Клименком. З під пера одного з друзів Олександра Януковича вийшла величезна цидула, суть якої зводиться до одного – знайти у бізнесу гроші, якими можна бодай трохи поправити держбюджет. У додатках до наказу (див. внизу статті) – десятки переліків фірм, що викликають підозри. Навіть неозброєним оком помітно, що підприємства зі статусом «сімейних» сюди не потрапили. Зірок олігархату теж небагато, зате є кілька цікавих. Почнемо з дрібніших.

Наприклад, це ТОВ «Сокар Енерджі Україна» Мамєдова Ельчін Айдин огли, який очолює українське представництво державної нафтогазової компанії Азербайджана «SOCAR». Чи ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (не плутати з відомим однойменним ПАТ) Григорія Козловського, власника «Гранд готелю»,  готельно-ресторанного комплексу «Святослав» у Винниках та скандальної «Королівської пивоварні» на площі Ринок у Львові.

У додатку «Ймовірні ризикові платники податків – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (2013 рік)» зустрілось і зіркове ім’я – ТОВ «Восход Солар» з групи «Актив Солар» братів Клюєвих. Однак податківці (будемо за звичкою так називати співробітників Міндоходів, у якому злились податківці та митники) не дали жодних прикмет бізнесової активності цієї фірми. Відтак «Наші Гроші» вирішили додати трохи інформації, яка потрапила до нас під час розкопок «Павутиння Клюєвих».

Є така кіпрська фірма «AST Activ Solar Trading LTD», до якої напряму причетний Каве Ертефай, зять Сергія Клюєва. Через неї «активні соларівці» ввозять в Україну все необхідне для сонячних електростанцій, що згідно з нашим законодавством, звільнене від мит та податків. Відтак один з інформаторів повідомив нам, що ціни ввезеного, скажемо так – дещо перевищують реальні ринкові. Що дуже допомагає якусь кількість грошей тримати подалі від захланних рук українських податківців.

Джерело у митниці надало «НГ» кілька прикладів коштовного імпорту у виконанні «AST Activ Solar Trading LTD» у 2013 році.

На адресу одеського ТОВ «Болград Солар» було ввезено мережеві аналізатори якості потужності UMG 605 по ціні близько 20 тис грн. Разом з тим, нам вдалось знайти відкриті дані про продаж таких приладів у Росії по 52 500 руб., що у перерахунку складає близько 13 тис грн.

ТОВ «Грінтек енержи» завезло гайки М10 з нержавійки по 85 копійок за штуку. Хоча в самій Україні можна знайти такі гайки по 0,46 грн.

Звісно, ці дані не доводять, що «активсоларівці» тільки те й роблять, що завищують ціну в інвойсах. Можливо, вони й справді стільки платять за імпортне устаткування.

Однак ці приклади ми навели для того, щоб показати інше. Податківці показали купу даних про заниження митної вартості, чим зазвичай захоплюються звичайні торговці у пошуках  прибутку. Однак даних про завищення митної вартості, яким користуються великі гравці, податківці не «засвітили». Вони виявили по відношенню до великого бізнесу дещо інший інтерес. І навіть не до всього великого бізнесу, а лише окремих гравців.

Найчастіше у даних податківців, про які піде мова далі, фігурують фірми Ріната Ахметова та «Укрнафта» Ігоря Коломойського.

Щодо «Укрнафти» – все більш-менш зрозуміло. Після інавгурації Віктора Януковича з новою силою заговорили про необхідність повернення компанії під повний контроль держави. Тоді все завершилось засилкою в «Укрнафту» донецького фіндиректора Артема Щербаня. Однак син колишнього губернатора Донеччини та Сумщини аж ніяк не тягне на роль члена команди Олександра Януковича, до якої входить міністр доходів Олександр Клименко. Тому нічого дивного немає в прискіпливій увазі до «приватівців» з боку «младореформаторських» податківців.

А ось постійне миготіння фірм Ахметова та ще й на лідерських позиціях у рейтингах податківців – насторожує. Не будемо плодити версій, чому так сталось: чи то молода генерація відтирає старшого товариша від трону, чи ще з якихось причин.

Сподіваємось, що читачі «Наших Грошей» допоможуть своїми версіями на основі наступних даних.

Перелік платників про невідпрацьовані залишки втрат бюджету через здійснення експорту у січні 2012 року – червні 2013 року за цінами нижче світових та (або) ринкових

Загалом перелік налічує майже 120 компаній. Ось топ-20:

Код ЄДРПОУ	Назва платника	Залишок, тис грн.
191129	ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	355 459,4
191158	ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»	235 902,8
24068988	КОРПОРАЦІЯ «ІСД»	231 574,3
5441447	ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»	189 977,5
31454383	ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»	174 928,4
30939178	ПРАТ «ДМЗ»	152 831,9
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	137 729,6
191193	ПАТ «ЄМЗ»	101 124,1
14291113	ТОВ СП «НІБУЛОН»	61 516,0
30307207	ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС УКРАЇНА ЛТД»	38 188,1
24432974	ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	34 402,5
23393195	ПІІ «СЄРНА»	22 681,2
20010397	ТОВ «АТ КАРГІЛЛ»	20 562,1
20027449	ТОВ «АСТІ (УКРАЇНА)»	19 659,0
30479040	ПРАТ «ДЕМЗ»	11 257,2
25394566	ДП «САНТРЕЙД»	10 065,5
35919521	ТОВ «НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА»	9 151,0
32582387	ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ»	8 745,1
33558346	ТОВ «УКРАГРОІНВЕСТ»	8 276,4
35394737	ТОВ «СТАЛЬ»	7 479,1

Податківці делегували у цей список три компанії з групи Ріната Ахметова із залишками на 692 млн грн., дві з яких очолюють рейтинг – «ММК ім. Ілліча», «МК «Азовсталь», «Єнакієвський металургійний завод».

«Перелік платників, які здійснили експортні операції з товарами (послугами) протягом 2013 року, не властивими їх основному виду діяльності»

Подаємо перші 20 експортерів, ранжованих за фактурною вартістю товару:

Код платника	Назва експортера (комітента)	Назва основного виду діяльності	Назва найбільшої експортної групи товарів	Фактурна вартість товару, тис грн.
135390	ПАТ «УКPНAФТА»	Добування сирої нафти	Олія соняшникова	1 040 665
32363486	ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»	Добування кам’яного вугілля	Напівфабрикати з вуглецевої сталі	944 804
191827	ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»	Добування декоративного та будівельного каменю	Напівфабрикати з вуглецевої сталі	452 951
191075	ПАТ «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»	Виробництво коксу та коксопродуктів	Напівфабрикати з вуглецевої сталі	317 827
3361075	ПАТ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»	Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	Алюміній необроблений	161 025
31804036	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЕТЬМАН»	Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв	Полімери вінілхлориду	149 132
35231874	ТОВ «КРАЙ-2»	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах	Сири всіх видів і кисломолочний сир	124 610
30322940	ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»	Діяльність лікарняних закладів	Сири всіх видів і кисломолочний сир	104 216
178353	ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»	Добування кам’яного вугілля	Вироби литі з чорних металів	103 367
36009296	ПП «КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТОПАЗ»	Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин	Відходи та брухт чорних металів (шихтові зливки)	102 591
31354376	ТОВ «ЯРОСЛАВІВ ВАЛ»	Будівництво інших споруд, н.в.і.у.	Плити деревоволокнисті з деревини	85 095
5508186	ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»	Добування кам’яного вугілля	Частини до залізничних локомотивів	66 779
4736940	КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРАТ `КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ’	Вантажний залізничний транспорт	Овочі бобові, сушені, лущені	57 555
33524504	ТОВ «ТРАНС-БУД»	Будівництво житлових і нежитлових будівель	Олія соняшникова	51 872
24942043	ПрАТ «КАРОТАЖ-ПРАЙМ»	Діяльність у сфері інжинірингу	М’ясо великої рогатої худоби	51 536
37278249	ПП «ОККО-БІЗНЕС»	Роздрібна торгівля пальним	Соєві боби	49 987
375409	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ	Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв	Сири всіх видів і кисломолочний сир	49 254
31272173	ПрАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ»	Виробництво коксу та коксопродуктів	Напівфабрикати з вуглецевої сталі	48 377
32252797	ТОВ «ЛАСТІВКА ЛТД»	Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна	Макуха	46 475
376353	Доч. П-во ПАТ «КИЇВХЛІБ» «ХЛІБОКОМБІНАТ № 11»	Виробництво хліба	Соєві боби	45 105
31175036	ПП «ЯВІР-2000»	Діяльність приватних охоронних служб	Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів	45 091

Тут від Ахметова ще більш представницька делегація з шести компаній: «Краснодонвугілля», «Комсомольське рудоуправління», «Авдіївський коксохімічний завод», «ДТЕК Павлоградвугілля», «ДТЕК шахта Комсомолець Донбасу» і «Єнакієвський коксохімпром» із експортом «неосновної» продукції на загальну суму 1,93 млрд грн. Це складає третину з усіх 6,20 млрд грн., що припали на операції майже 260 фірм з переліку.

Відчуття дуже прискіпливого «відпрацювання» Ахметова додає поява на 20-му місці фірми «Явір-2000», яка належить полтавському «регіоналу» Євгену Лихожону. Річ у тому, що останні два роки саме ця фірма забезпечує охорону енергетичних компаній Ахметова (Крименерго, Донецькобленерго та ін.).

Податківці здивувались, що охоронна фірма експортувала «вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів» на 45 млн грн. Незважаючи на те, що у «Явора-2000» прописаний неосновний вид діяльності – «неспеціалізована оптова торгівля».

Так само «Укрнафті» закинули експорт соняшникової олії на 1,04 млрд грн., оскільки основним видом діяльності компанії є добування сирої нафти. Однак поза увагою податківців залишилось те, що «Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами» також є видом діяльності «Укрнафти», хоча і не основним.

Питання до тенденційності податківців є не тільки в цьому контексті. Наприклад, вони не звернули увагу на «Азовсталь» Ахметова, яка минулого року експортувала понад 3 тисячі тонн косового дрібняку (це такий вид вугілля), при тому що у підприємства основним видом діяльності є  «виробництво чавуну сталі та феросплавів» Чи не тому, що у цьому випадку отримувачем вантажу була швейцарська фірма «MAKO Trading S.A.» недоторканного Олександра Януковича?

До речі. Серед «зіркових» сусідів Коломойського та Ахметова у цьому переліку також можна відзначити ще кілька компаній з «нафтогазівським» корінням.

Це п’ятий номер рейтингу «Донецькоблгаз» (експорт необробленого алюмінію на 161 млн грн.). Його акціонерами є «Нафтогаз» і колишній керівник «Нафтогазу» Володимир Шелудченко.

На восьмому місці – ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (експорт сиру на 104 млн грн.). Ця фірма входить в групу віце-прем’єра Юрія Бойко, чия кар’єра нерозривно пов’язана з «Нафтогазом».

Окремо податківці подали інформацію «щодо обсягів експорту товарів, не властивих основному виду діяльності підприємств, за жовтень 2013 року»

Код ЄДРПОУ суб’єкта ЗЕД	Назва  суб’єкта ЗЕД	Вага, тонн	Вартість, тис. грн
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	40 191,51	239 520,99
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	15 766,02	125 435,02
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	19 710,00	111 429,15
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	15 578,82	77 348,85
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	6 006,89	57 557,61
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	12 493,16	22 967,30
37278249	ПП «ОККО-Бізнес»	392,00	6 445,87
22649344	ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»	772,90	5 037,69
32785994	ПАТ «Кримський ТИТАН»	6 593,00	4 430,12
34954338	ТОВ «ГАЗ ГРУП»	478,11	3 098,98
24598002	ТОВ «Книжковий ринок»	185,87	1 218,27
24920768	ТОВ «Тіко-Констракшен»	1 047,00	823,06

Окрім звичної «Укрнафти» з’явились ще «ОККО-Бізнес» Віталія Антонова, «Концерн АВЕК» нардепа від ПР Олександра Фельдмана, «Кримський титан» Дмитра Фірташа, «Тіко-Констракшен» і «Книжковий ринок» брата міністра освіти Михайла Табачника. Єдиним не досить відомим суб’єктом у цьому списку є «Газ груп», зареєстроване на якогось харків’янина Олега Коновалова.

Після аналізу всіх додатків до наказу Міндоходів напрошується висновок. Весь згаданий податківцями бізнес відноситься до старого призиву олігархів. «Нашим Грошам» не вдалось знайти у цих переліках жодної компанії, яку можна було б нагуглити у контексті слів «Янукович», «Арбузов», «Клименко», «Пшонка» «Захарченко» та «Курченко».

Можливо ми погано шукали, тому качайте всі файли тут, вивчайте, як щось знайдете – пишіть.

 

Юрій Ніколов, «Наші Гроші»