НОВИНИ

17.12.2017
16.12.2017
15.12.2017
Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закордонні компанії та «офшори» олігархів. Версія від податкової Клименка

06 Квітня 2012

Державна податкова служба склала список офшорів та закордонних компаній українських фінансово промислових груп. Список ДПС 225 компаній, які належать десяти ФПГ, пише Сергій Щербина в «Економічній правді».

Примітно, що податківці також перелічили компанії – нерезидентів, які відносяться до найбільших фінансово-промислових груп. У тому числі, славнозвісні «офшорки» олігархів. Треба зазначити, що цей список може містити помилки, допущені податківцямі. Навмисні, чи ні – невідомо. Також неможна однозначно стверджувати, чи виключний цей перелік.

В очі кидається те, що у переліку немає компаній – нерезидентів Group DF Дмитра Фірташа. Чому ДПС не звернула уваги на нерезидентів фактичного монополіста у хімічній галузі – загадка. Також відсутні «офшорки» й деяких інших відомих бізнесменів. Наприклад, Олега Бахматюка.

«ЕП» звернулось до всіх згаданих ФПГ з проханням повідомити, чи відповідає дійсності перелік Державної податкової служби.

У ахметівській СКМ нам повідомили, що список податкової неповний, і в ньому є компанії, які до СКМ не мають жодного відношення. У групі заявили, що до СКМ не відносяться 10 з 25 наведених компаній-нерезидентів. Зокрема, це Adeona Holdings Ltd, Celebrom Investments Ltd, Embrol Ukraine Ltd, Majorone Trading Ltd, Medco Services Limited, Omni International Ventures Ltd, Starray Limited, Telnet Holding Ltd, Ukrainian Brewery Holding Limited, Ultima Trading Group Inc.

Всі інші наведені ДПС нерезиденти частково або повністю належать СКМ. Але у групі Ахметова зазначили, що у списку податкової немає низки інших зарубіжних активів. Наприклад, металургійних заводів в Італії, Великобританії, Болгарії, трейдингових компаній у Росії.

Крім того, у групі «Донецьксталь» Віктора Нусенкіса повідомили, що з перерахованих 7 компаній-нерезидентів до них має відношення лише дві – Fintest Trading Co Ltd та INDTEK Finance B.V.

«Приват»

Найбільше закордонних компаній має група «Приват». За даними податківців, у групи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 97 компаній-нерезидентів.

Як відомо, «Приват» є фактичним монополістом на українському ринку феросплавів.

Зокрема, група контролює Нікопольський завод феросплавів, Стахановський феросплавний завод, Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінати. Акціями всіх названих підприємств володіють фірми-нерезиденти.

Також Коломойський та Боголюбов мають 42% «Укрнафти» та один з найбільших українських банків – «ПриватБанк». 25% фінустанови також належать кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Нижче перелік всіх компаній – нерезидентів, які пов’язані з «Приватом», за інформацією ДПС:

Назва
1.      Afina Investments Ltd
2.      Alan Investments S.A.
3.      Albroath International Corp
4.      Alexton Holdings Limited
5.      Allstream Ventures Ltd
6.      Almanzar Holdings Limited
7.      Almas Limited
8.      Athina Investments Ltd
9.      Atra Inc.
10.  Aulbrey Alliance S.A.
11.  Ballioti Enterprises LTD
12.  Barat Enterprises S.A.
13.  Barrington Industries Ltd.
14.  Basmino Management Ltd
15.  Bishop Invest & Finance Inc.
16.  Blue Island Group limited
17.  Bocatoro enterprises ltd
18.  Boscor Investments Ltd
19.  Brotstone Ltd
20.  Burrard Financial Corp.
21.  Circe Ventures Limited
22.  Clanton Consultings Limited
23.  Claresholm Marketing Ltd
24.  Clemente Enterprises Limited
25.  Clenton Consulting Limited
26.  Copland Industries S.A.
27.  Deneiro Ventures Ltd
28.  Directfield Ltd.
29.  Domennium Enterprices Ltd
30.  Duvall Limited
31.  Edgar Alstorm Holdings S.A.
32.  Express Times Limited
33.  Exseed Investments Limited
34.  Fayver Properties Inc.
35.  Feral СА
36.  Flink Investments S.A.
37.  Gehold S.A.
38.  Geveld Holdings INC.
39.  Ghana Manganese Company Limited
40.  Glos Trading Ltd
41.  Grinton Management Limited
42.  Hayden trading Inc.
43.  Highlanders Alloys LLC
44.  Huta Pokoj S.A.
45.  Inofos Management Limited
46.  Jarwin trade & finance corp.
47.  Koresta Investments Ltd
48.  Kreontas Commercial Ltd
49.  Kronstaf Management S.A.
50.  Lonar Enterprises Limited
51.  Malton Industries Corp
52.  Mantara Holdings Limited
53.  Margaroza Commercial Limited
54.  Matrimax Limited
55.  Melchet Invest limited
56.  Mildenhall Limited
57.  Mint Data Holdings Limited
58.  Mortondale Assets Limited
59.  Moshona Investments Limited
60.  Nevis Corporate Services Limited
61.  New World Resources N.V.
62.  Newell Industries Ltd
63.  Newton Capital Enterprises Inc.
64.  Nsuta Gold Mining Limited
65.  Occidetal Management Co Ltd.
66.  Olbi Production Ltd
67.  Palmary Enterprises Limited
68.  Paritate Banka, AS
69.  Pontadel Limited
70.  Portial Trading Limited
71.  Preskona Management Limited
72.  Products Limited
73.  Profetis Enterprises Limited
74.  Rafels Ltd.
75.  Ralcon Commercial Ltd
76.  Romannor Investments Ltd
77.  Rosstock U.K. Limited
78.  RPG Industries SE
79.  S.T.C. Limited
80.  Seiba Limited
81.  Sepultura Holdings Limited
82.  Soltex Limited
83.  St. John Trading
84.  Stalmag sp z.o.o. г.
85.  Sturlak Investments Limited
86.  Tapesta Limited
87.  Torbock Holdings Limited
88.  Transeurope Trade & Inv. Corp. Ltd
89.  Trekin Investments Limited
90.  Ulrich Limited
91.  Varkedge Limited
92.  Verblud Traders and Consultants Ltd.
93.  Victorex Limited
94.  Wadless Holdings Limited
95.  Walltron Limited
96.  Weavernal Holdings Ltd
97.  Wisewood Holdings Ltd

Енергетичний стандарт

На другому місці у рейтингу любителів закордонних фірм – «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина. Цей бізнесмен не любить розповідати про такі фірми, але їх у нього достатньо. За даними податкової, «Енергетичний стандарт» має 34 фірми-нерезидента.

Ім’я Григоришина, як правило, згадується у зв’язку з багаторічною війною за українські обленерго. Колись він та Ігор Коломойський навіть сперечалися за Полтаваобленерго та Прикарпаттяобленерго у Лондонському арбітражі.

Останній раз суперечка через непрозору структуру власності Коломийського та Григоришина виникла при приватизації «Київенерго» у кінці 2011 року. Фонд держмайна тоді вимагав розкрити кінцевих бенефіціарів «Полтаваобленерго», яке претендувало на акції «Київенерго».

ДПС спробувала внести ясність, які ж саме закордонні компанії контролюються Григоришиним.

Назва
1. Artamare Ltd
2. Azidano Ltd
3. Betaserve Holdings Ltd
4. Bikontia Enterprises Limited
5. Carlson Holdings Limited
6. Craftex Ltd
7. Doloriana Enterprises Ltd
8. Elekt Holdings Ltd
9. Energy Standard Fund Ltd
10. Energy Standard Group SA. То
11. Enmalon Enterprises Ltd
12. Grixtex Ltd
13. Herzgova Enterprises Ltd
14. Inter Growth Investments Limited
15. JDI Ltd
16. Jersonet Group Inc.
17. Karatano Ltd
18. Kedart Finance Limited
19. Lardonet Inc.
20. Larva Investments Limited
21. Malter Enterprises Limited
22. Manbrite Trading Limited
23. Metroimpex Ltd
24. Orlenia Holdings Limited
25. Pacific International Sport Clubs Limited
26. Palladium Limited
27. Parminter Group
28. Rosinante Enterprises Ltd
29. Seefont Holdings Ltd
30. Technolux Ltd
31. TecLine Invest AG
32. Torberg Beteiligungen AG
33. Trade-Invest Group Ltd
34. Zadano Ltd

СКМ

Третьою ФПГ за кількістю закордонних фірм є СКМ Ріната Ахметова. До групи найбагатшої людини України відносяться 25 компаній – нерезидентів.

До групи СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, медіа група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), «Паралель» (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».

Перелік закордонних компаній СКМ, за даними ДПС, наступний:

Назва
1. Adeona Holdings Ltd
2. Celebrom Investments Ltd
3. Embrol Ukraine Ltd
4. ESPV Limited
5. Euroasia Telecommunication Holdings B.V.
6. Ferriera Valsider S.P.A.
7. Fluxcom Ltd
8. Majorone Trading Ltd
9. Medco Services Limited
10. Metalukr Holding Limited
11. Metinvest B.V.
12. Metinvest International S.A.
13. Omni International Ventures Ltd
14. Parallel Nafta Ltd
15. SCM Finance Limited
16. Starmill Limited
17. Starray Limited
18. Telnet Holding Ltd
19. Triore Ltd
20. Ucomline Holding Limited
21. Ukrainian Brewery Holding Limited
22. Ukrainian Machine Building Holding
23. Ultima Trading Group Inc.
24. UMG United Mineral Group Limited
25. USH Ukrainian Steel Holdings Ltd

Фінанси та Кредит

На четвертому місці – умовна група «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Державна податкова служба нарахувала у олігарха-БЮТівця 23 компанії-нерезиденти.

Він контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, виробника шин «Росава», банк «Фінанси та Кредит», «АвтоКраз». Один лише Полтавський ГЗК у минулому році мав понад 2 мільярди чистого прибутку.

Список нерезидентів, якими послуговується Жеваго, за інформацією податківців, виглядає наступним чином:

Назва
1. Brown&Robbins LLC
2. Chalford Limited
3. Collaton Limited
4. Dem DECOmetal Internat Trading
5. EastCoast United Inc.
6. Ferrexpo AG
7. Ferrexpo Petroleum Holdings Limited
8. Fevamotinico S.а.r.l.
9. Forster Group Managment Inc
10. FS Trading Limited
11. Lavoy Alliance Limited
12. Lexgain Limited
13. Mullready Ventures Limited
14. Newport Inc.
15. Prize Financial Group LLC
16. Skopski Legury
17. Statex Corp.
18. Univita Inc
19. Vorskla Steel
20. Ferrexpo UK Limited
21. Ukraine Value Opportunites Fund
22. Eurimex Corp.
23. Vostion Group LLC

Інтерпайп

П’яте місце нашого рейтингу посідає Інтерпайп Віктора Пінчука. Ця фінансово-промислова група має 21 фірму-нерезидента.

Пінчук, разом з Коломийським та Боголюбовим, має долю у феросплавному холдингу з трьох заводів (НФЗ, СФЗ, ЗЗФ) та двох гірничо-збагачувальних комбінатів (Орджонікідзевському та Марганецькому). Найбільший його інтерес – труби. Пінчук контролює Нікопольську трубну компанію, нафтогазову компанію Гео-Альянс. Бізнесмен також володіє медіа-холдингом StarLightMedia (ICTV, «Новий канал», СТБ, М1).

Список його компаній – нерезидентів, складений податківцями, виглядає наступним чином:

Назва
1. Allied Steel Holding B.V.
2. Allied Steel S.A.
3. Brekstad Holdings Limited
4. Dandy Holdings Corporation
5. EastOne LLC
6. Epstein Corporate Resources S.A.
7. Garleston Company Limited
8. Interpipe Limited
9. KLW Wheelco S.A.
10. Mamton Holdings Limited
11. Mindori Enterprises Limited
12. Miralton Investment Limited
13. Onmont Consulting LTD
14. Podhal Investment Limited
15. Ramelton Holdings Limited
16. Salex Investments Limited
17. Sepco S.A.
18. Shasta Enterprises Ltd
19. Steelex S.A.
20. Styltex Trading Limited
21. Talam Enterprises Ltd
22. Tanferd Investments Limited

Замикаючі

У податковій також визначили фірми-нерезиденти менш впливових фінансово-промислових груп.

Так, наприклад, «Донецьксталь» Віктора Нусенкіса має 7 нерезидентів – Energon Capital Finance, Fintest Trading Co Ltd, Homertron Trading limited, INDTEK Finance B.V., Mungisdale Enterprises LTD, Salesi Investments LTD, World Investment Trading.

ФПГ «Укрпідшипник» братів Андрія та Сергія Клюєвих – 6 нерезидентів: Activ Solar Holding, CEE Immobilien Development AG, Slav AG, Slav Beteiligung Gmbh, Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG, Slav Handels GmbH.

«Континіум» Ігоря Єремеєва – 5 нерезидентів: Faymarsh Company Ltd, Madely Investments Limited, OWG Oil West Ltd, Rayholt Invest S.A., WMG West Milk Limited.

Також податківці визначили фірми-нерезиденти групи «Лукойл», що належить російському бізнесмену Вагіту Алекперову. Українська податкова нарахувала 4 такі компанії – LITASKO S.A., Lukoil Chemical B.V., Lukoil Europe Holdings B.V., Luk-Sintez Oil Limited.

На останньому місці «Універсальна інвестиційна група» Віталія Антонова – 2 нерезиденти: Financial and Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment та Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Ltd.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

17.12.2017
16.12.2017
15.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ